- Kev tshaj tawm - tsoomfwv Bulgarian tsis ntev los no tau tshaj tawm qhov kev tawm tsam tag nrho ntawm 15 qhov chaw txuas nrog cov haujlwm txhaum cai uas tau ua los ntawm Nexo. Tsoomfwv Bulgarian tau pib ...
Tag: Cov Khaubncaws ntxhua khaub ncaws
Crypto Lender Nexo Nyob rau hauv Kev Tshawb Fawb Txog Kev Txhaum Nyiaj Laundering, Lavxias Txoj Cai Kev Cai Lij Choj hauv Bulgaria - Xov Xwm Bitcoin
Raws li ntau daim ntawv tshaj tawm, Bulgarian tub ceev xwm tub ceev xwm tab tom tshawb nrhiav tus qiv nyiaj crypto Nexo rau kev liam tias kev laundering nyiaj thiab kev nplua txhaum cai. Siika Mileva, tus cev lus rau Bulgaria'…
Qhov twg Tornado Nyiaj nyob rau hauv 2023, tshaj tawm cov nqi laundering
Ib tsab ntawv ceeb toom los ntawm Chainalysis yuav saib ze dua ntawm qhov cuam tshuam ntawm OFAC txoj kev rau txim rau Tornado Nyiaj Ntsuab. Cov kev nplua ua rau poob qis hauv kev nkag, tab sis ua tsis tiav los rub lub ntsaws ntawm lub hauv paus ntse co ...
Nyiaj Laundering txhaum cai: US Kws lij choj tshawb xyuas Binance
Tsoom fwv cov kws lij choj tab tom tshawb xyuas Binance qhov kev sib txuas nrog Asmeskas cov peev nyiaj hedge. Kev tshawb nrhiav yog ib feem ntawm kev tshawb nrhiav ntev mus rau kev ua txhaum cai ntawm kev lag luam nyiaj txiag ...
Coinbase pom zoo rau $ 100 lab kev daws teeb meem nrog New York Tus Thawj Saib Xyuas Nyiaj Txiag rau Kev Tiv Thaiv Nyiaj Laundering txhaum cai - Bitcoin Xov Xwm
Coinbase tau pom zoo them $ 100 lab kev cog lus nrog New York Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag (NYDFS), raws li daim ntawv pom zoo kos npe los ntawm NYDFS tus thawj coj Adrienne Harris rau Lub Ib Hlis ....
Coinbase raug nplua $ 50 M rau Lax Anti-Money Laundering Measures
Raws li tsab ntawv ceeb toom los ntawm New York Times (NYT), crypto pauv Coinbase (COIN) tau pom zoo nrog New York Department of Financial Services (NYDFS). Lub tuam txhab yuav them ib ncig $ 100 lab rau ...
Binance Siv rau Nyiaj Laundering los ntawm Tshuaj Txhaum Cai: Qhia
Ib pawg tshuaj yeeb tshuaj nrog kev ua haujlwm hauv ntau lub tebchaws siv Binance hloov pauv ntau lab hauv cov nyiaj tau los tsis raug cai, raws li US Drug Enforcement Action (DEA) tshawb nrhiav. Forbes tau sau tseg tias kev nqis peev ...
Kev rau txim, nyiaj laundering thiab legalization: Maxim Kurbangaleev ntawm cov teeb meem ntawm lub lag luam crypto
Los ntawm qhov pib ntawm nws lub neej, kev ua lag luam cryptocurrency xav tias muaj kev ywj pheej los ntawm lub xeev lub cev thiab decentralized cia cov ntaub ntawv, uas nyob rau hauv lem implied lub anonymous cov neeg uas con ...
OneCoin Co-Founder Pleads Ua txhaum rau kev dag & Nyiaj Laundering
OneCoin cofounder Karl Sebastian Greenwood tau thov txim rau kev dag dag thiab kev laundering nyiaj, raws li US Department of Justice. Lub Kaum Ob Hlis 16 cov lus tshaj tawm los ntawm cov tub ceev xwm piav txog ...
Lub Rooj Sib Tham FCA tuaj hauv UK thuam Crypto Sector Tshaj Nyiaj Laundering
Bitcoin Xov Xwm Alder ceeb toom rau MPs tias cryptocurrency platforms tau qhib kev lag luam nyiaj ntau. Cov tswj hwm nyiaj txiag hauv UK tau dhau los koom nrog hauv kev lag luam cryptocurrency. Tom qab d ...
OneCoin Co-founder Pleads Ua txhaum ntawm Hlau Fraud thiab Nyiaj Laundering
Bitcoin News OneCoin tau tso tawm thawj zaug hauv 2014 los ntawm Ruja Ignatova thiab Greenwood. Tom qab raug ntes hauv Thaib teb thaum Lub Xya Hli 2018, Greenwood thaum kawg raug xa mus. Hnub Friday, US Department of J...
Dab tsi hauv Senator Warren's Digital Assets Anti-Money Laundering Bill tshiab?
Senators Elizabeth Warren thiab Roger Marshall tau thov ib daim nqi ntawm Dec. 14 los txo cov nyiaj ntxhua kev lag luam thiab cov neeg ua phem thiab cov neeg ua phem rau cov cryptocurrency. Daim nqi, hu ua Digital ...
OneCoin co-founder lees txim txhaum ntawm kev dag ntxias, nyiaj laundering nqi
Tus tsim OneCoin Karl Sebastian Greenwood tau raug pom tias ua txhaum ntawm ntau qhov kev foob, raws li tsab ntawv tshaj tawm los ntawm US Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees thaum Lub Kaum Ob Hlis 16. Greenwood tau lees ua txhaum rau ib tus suav ntawm consp ...
British Regulator FCA thov Crypto Exchanges Pab Nyiaj Laundering
Ob peb lub lis piam dhau los, cov neeg tswj hwm thoob plaws ntiaj teb tau tawm tsam Bitcoin thiab cryptocurrency feem ntau, thiab lawv cov lus tshaj tawm tsis txaus ntseeg tau dhau los ua kev npau taws. Fin...
UK FCA thov Crypto Platforms pab nyiaj Laundering
Cov neeg tswj hwm thoob ntiaj teb tau tawm tsam kev tawm tsam crypto lub hli dhau los, thiab lawv cov kev rau txim qus tau dhau los ua qhov hnyav dua. Qhov tseeb los ua ib qho ntawm cov lus iab liam no yog tuaj FCA ch ...
Tus Thawj FCA Tus Thawj Coj Ashley Alder hais tias cov tuam txhab crypto pab txhawb kev lag luam nyiaj txiag
Ashley Alder, uas tau npaj los ua tus thawj coj ntawm UK Txoj Cai Tswj Nyiaj Txiag (FCA), tau hais tias nws cov thawj coj yuav ua nruj me ntsis rau cov tuam txhab crypto. Raws li Lub Sijhawm Nyiaj Txiag, Alderr tau hais tias ...
Elizabeth Warren los Qhia Bipartisan Bill los tawm tsam Crypto Money Laundering
Tebchaws Asmeskas Democratic Senator Elizabeth Warren tab tom koom tes nrog Republican Senator Roger Marshall los ua haujlwm ntawm daim nqi bipartisan uas lub hom phiaj los tawm tsam kev lag luam crypto nyiaj. Tsab ntawv dubbed "Dig...
Elizabeth Warren qhia txog daim nqi bicameral los tawm tsam crypto nyiaj laundering; clash nrog O'Leary
Koom nrog peb Telegram channel kom nyob twj ywm rau hnub tshiab ntawm kev tshaj xov xwm tshaj tawm Sen. Elizabeth Warren tab tom sim kom tau txais kev tawm tsam bipartisan ntawm kev laundering nyiaj hauv kev lag luam cryptocurrency dhau mus ...
US Senator Warren nthuav qhia Bipartisan Bill rau Chaw Nyob Crypto Money Laundering
- Kev Tshaj Tawm - Txoj Cai Lij Choj Digital Anti-Nyiaj Laundering Act los ntawm Elizabeth Warren hais txog qhov tsis muaj nyob hauv qhov chaw crypto raug siv rau kev laundering nyiaj. Rogue haiv neeg, oliga ...
Warren, Marshall qhia txog daim nqi txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau crypto txiaj
Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., thiab Roger Marshall, R-Kan., tau tshaj tawm txoj cai lij choj kom nruj US cov cai tiv thaiv kev tiv thaiv nyiaj txiag rau cov cuab tam digital. Daim nqi yuav nthuav dav kev paub-koj-cov neeg siv khoom ...
Kev Tiv Thaiv Nyiaj Laundering Ntiaj Teb Kev Lag Luam Kev Lag Luam Tshaj Tawm 2022-2027: Kev Ua Haujlwm Zoo (NLP) thiab Cov Kev Siv Siv Hluav Taws Xob Tau Txais Momentum - ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Qhov "Kev Tiv Thaiv Nyiaj Laundering: Ntiaj Teb Kev Ua Lag Luam Outlook" tau ntxiv rau ResearchAndMarkets.com qhov kev muab. Txoj kev tshawb no suav nrog kev txhim kho kev tiv thaiv nyiaj txiag ...
Crypto Firm Binance tsis lees paub qhov kev iab liam ntawm kev Laundering nyiaj
Crypto sector tau ua ib qho kev sib faib kev xav txij li thaum pib ntawm Bitcoin thiab nws cov huab cua nce. Txawm hais tias cov cuab tam muaj txiaj ntsig zoo li kev lag luam nrawm thiab kev faib tawm, qee qhov kev pheej hmoo hauv ...
Binance tuaj yeem ntsib tus nqi Laundering
Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tsis sib haum xeeb txog qhov kev txiav txim siab them nyiaj crypto pauv hauv 2018 kev tshawb nrhiav kev tiv thaiv nyiaj txiag. DOJ txiav txim siab them nyiaj Binance Lub crypto pauv, ...
Txoj hmoo ntawm crypto pauv Binance hangs ntawm US nyiaj laundering tshawb nrhiav
Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (DOJ) tsis sib haum xeeb txog seb qhov kev tshawb nrhiav ntev ntev rau Binance thiab nws cov thawj coj yuav tsum xaus nrog kev foob lossis kev thov, raws li kev tshawb nrhiav los ntawm Reuters ...
Cov tub ceev xwm Suav Unearth $ 1.7B Nyiaj Laundering hauv Crypto
38 vib nas this dhau los | 2 mins nyeem Altcoin Xov Xwm Lub Tuam Txhab Suav tuaj yeem txeeb tau tag nrho 130 lab Suav yuan. Qhov kev sojntsuam tau pib thaum ib lub txhab nyiaj hauv zos pom muaj kev tso nyiaj ntau ntxiv. C...
'Thunder Attack' Busts $ 1.7B Tether-fueled Money Laundering Nplhaib
Suav tub ceev xwm hais tias lawv tau ntes 63 tus neeg nyob rau hauv tus kheej-style "thunder attack" ntawm ib tug nyiaj laundering neeg laib xav tias yuav ntxuav ntau tshaj $1.7 billion los ntawm crypto. Nyob rau hauv kev sib koom tes bust, lub Horq ...
Lub neej raug kaw? Raws li SBF raug ntes nyob rau hauv Bahamas ntawm kev dag & nyiaj Laundering nqi ntawm kev thov ntawm US DoJ
- Kev Tshaj Tawm - SBF ntsib kev raug kaw hauv lub neej yog tias raug txim. Embattled FTX tus tsim Sam Bankman-Fried tau raug ntes hauv Bahamas raws li kev thov ntawm US Department of Justice raws li ...
Tub ceev xwm Suav ntes 63 tus neeg rau kev ntxhua khaub ncaws $ 1,7bn hauv crypto
Tub ceev xwm Suav tau ntes ib tug neeg loj leeb uas raug liam tias tau ntxhua khaub ncaws $ 1.7 billion (12 billion hauv Suav yuan). Nws 63 tus tswv cuab tau ntxuav lawv cov nyiaj siv crypto thaum lub Tsib Hlis 2021. Raws li cov ntaub ntawv hauv zos ...
SBF raug ntes thiab raug foob vim kev dag ntxias thiab nyiaj Laundering
Tom qab ob peb txoj kev tshaj tawm, ex-CEO ntawm kev pauv pauv tsis tau FTX, Sam Bankman-Fried, tau raug ntes. Ntawm no, Bahamian thiab Asmeskas cov tub ceev xwm tau teeb pom kev rau kev ntes. Tus tsim tsis ncaj ncees ntawm ...
Puas yuav Binance ntsib kev foob txhaum cai rau qhov ua tau nyiaj Laundering?
Binance thiab CEO CZ tej zaum yuav muaj kev phom sij ntxiv raws li cov tub ceev xwm tshawb pom qhov tsis sib xws hauv kev sib pauv pauv kev ua raws li cryptocurrency, uas yog qhov kev tshawb nrhiav tsis tu ncua uas tau pib ...
Tub ceev xwm Suav ntes nyiaj Laundering Gangs tshaj $1.7B Crypto dag
Suav cov tub ceev xwm los ntawm Horqin ceg ntawm Tongliao Public Security Bureau, Inner Mongolia Autonomous Region, tau ntes 63 tus neeg loj leeb koom nrog hauv kev lag luam nyiaj txiag raws li lub teb chaws co...