Ib pawg tshuaj yeeb tshuaj nrog kev ua haujlwm hauv ntau lub tebchaws siv Binance hloov pauv ntau lab hauv cov nyiaj tau los tsis raug cai, raws li US Drug Enforcement Action (DEA) tshawb nrhiav.
Forbes sau tseg tias lub koom haum tshawb nrhiav tau liam tias cov neeg laib cov nyiaj tau los ntawm Binance tuaj yeem nce txog $ 40 lab. Qhov no tau muab qhov kev sib pauv loj tshaj plaws los ntawm ntim rau hauv lub qhov muag ntawm qhov teeb meem tseem ceeb nyiaj-laundering.
Cartel Laundered kwv yees $15M-$40M
Cov xov xwm tshaj tawm, uas tau txais $ 200 lab kev nqis peev los ntawm Binance xyoo no, thov kev sib pauv yog ua haujlwm ze nrog lub koom haum los taug qab qhov kev ua txhaum cai. Kev sojntsuam pib rov qab rau xyoo 2020 raws li kev tshawb nrhiav tau los ntawm daim ntawv. Cov ntaub ntawv raug cai rau lub koom haum tau tshaj tawm pom cov kev sib txuas hauv rooj plaub thaum tus neeg siv sim ua kom yooj yim nyiaj ntsuab-rau-crypto pauv.
Raws li kev tshawb nrhiav, tus tub luam tau qhia tsis tseeb txog keeb kwm ntawm cov nyiaj tau los ntawm tsev neeg noj mov thiab nyuj ua liaj ua teb. Tus neeg ntawd tau raug ntes nyob rau xyoo 2021. Tsis ntev tom qab ntawd, txoj kev sib pauv nrog tus neeg saib xyuas undercover qhia tus as khauj siv rau kev ntxhua khaub ncaws.
Raws li cov ntaub ntawv tshawb fawb, tus as khauj tau hais los saum toj no tau ua 146 cryptocurrency yuav ntau dua $ 42 lab hauv 2021 thiab muag ntau dua $ 38 lab thoob 117 muag xaj. DEA kwv yees tias kev muag tshuaj tau tsim tsawg kawg yog $ 16 lab ntawm cov nyiaj tau los no.
DEA cov neeg qhia muaj nyob online ntawm ntau lub lag luam xws li LocalBitcoins. Cov neeg Mev tau hais tias yuav ua haujlwm hauv Tebchaws Europe thiab Australia ib yam nkaus, tsis yog Asmeskas thiab Mexico. Thiab lub cartel yog kev lag luam loj hauv meth thiab cocaine, rau daim ntawv qhia.
Tsis muaj qhov xaus kev cai teeb meem rau Binance
Binance CEO Changpeng Zhao tweeted tias blockchains 'pob tshab ua haujlwm tawm tsam cov neeg ua phem thiab tej zaum yuav tsis yog lub cuab yeej zoo rau kev ua txhaum cai. Lub hli tas los, ib tug txiv neej nyob rau hauv South Kauslim yog prosecuted rau kev xa khoom txwv tsis pub noj tshuaj los ntawm kev them nyiaj hauv crypto.
Thaum lub Tsib Hlis, Binance tau hais hauv nws qhov blog ncej tias qhov kev pauv pauv tau pab Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Tshuaj Tiv Thaiv Asmeskas hauv kev ntes ntau dua 100 tus lej txuas nrog cov neeg muag tshuaj txhaum cai.
Txawm li cas los xij, Binance tau cuam tshuam nrog cov teeb meem kev cai rau ib ntus tam sim no. Reuters tsis ntev los no thov uas Binance tau zais nws kev lag luam los ntawm pej xeem los ntawm kev hais txog kev sib pauv cov ntaub ntawv koom nrog. Nws tau thov tias xyoo 2022, kev lag luam muaj nqis ntau dua $ 22 trillion tau tshwm sim los ntawm kev sib pauv "lub thawv dub."
Yav dhau los, cov xov xwm tshaj tawm kuj tau lees tias US Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tab tom tshawb nrhiav Binance txog kev ua txhaum cai nyiaj txiag.
Thaum qhov ntawd tshwm sim, Binance tshaj tawm Hnub Tuesday nws tau koom nrog Chamber of Digital Commerce los tos txais kev txhawb nqa los ntawm lub koom haum cov cuab tam digital.
Hais tias, regulators yog nruj kev tiv thaiv nyiaj laundering / tawm tsam cov nyiaj txiag ntawm kev tswj hwm kev ua phem.
Raws li Chainalysis '2022 tsab ntawv ceeb toom, kev ua txhaum cai cuam tshuam nrog cryptocurrencies peaked hauv 2021, nrog cov chaw nyob ua txhaum cai sau $ 14 billion.
Disclaimer
BeInCrypto tau hu rau lub tuam txhab lossis cov neeg koom nrog hauv zaj dab neeg kom tau txais cov lus tshaj tawm txog qhov kev txhim kho tsis ntev los no, tab sis nws tseem tsis tau hnov qab.
Tau qhov twg los: https://beincrypto.com/binance-center-drug-cartels-money-laundering-plot-report-reveals/