Hnub Tuesday, Tebchaws Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (DOJ) tau ntes ob tus neeg uas raug liam tias yog "kev liam tias koom nrog kev ntxhua khaub ncaws" 94,636 bitcoins nyiag los ntawm Bitfinex xyoo 2016. Interestingly, ob qho tib si ntawm ...
Tag: Cov Khaubncaws ntxhua khaub ncaws
Teb Chaws Asmeskas tawg ib qho ntawm Crypto Heists loj tshaj plaws, ntes nkawm niam txiv rau laundering $ 4.5 nphom hauv Bitcoin
Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau tawg ib qho ntawm qhov loj tshaj plaws cryptocurrency heists tsim nyog staggering $ 3.6 nphom hauv bitcoin khi rau 2016 hack ntawm cov txiaj pauv digital Bitfinex. Tsis tas li ntawd, lub ...
Bitfinex laundering raug foob raug tso tawm ntawm ntau lab daim ntawv cog lus
FBI cov neeg sawv cev tau ntes New York tus neeg nyob hauv Heather Morgan thiab nws tus txiv Ilya Lichtenstein rau qhov kev iab liam tias koom nrog kev ntxhua khaub ncaws crypto txuas nrog 2016 Bitfinex hack, uas 119,756 Bitcoin (BTC / USD ...
'Comedic rapper' raug them dhau Bitfinex hack laundering tawm ntawm kev tso cai
Tus neeg nyob hauv New York Heather Morgan, 31, tau lees tias muaj ntau yam: "tus neeg ua lag luam serial, tus kws sau ntawv muaj txiaj ntsig, tsis muaj lub siab nyiam rapper, thiab cov tub lag luam hauv B2B software tuam txhab uas muaj peev xwm loj hlob." ...
OpenSea qhia tau hais tias kev cog lus pib rau Lub Ob Hlis txawm hais tias UST cov nyiaj laundering jitters
Opensea pom cov ntaub ntawv tawg txhua hli ntawm $ 4.9 billion OpenSea tau nce $ 780,209,290.88666 hauv thawj tsib hnub ntawm Lub Ob Hlis Lub Ib Hlis Volumes tuaj yeem hla $ 15 nphom hauv Lub Ob Hlis, cov kws tshaj lij ua ntej ...
US Treasury Department txhawj xeeb NFTs Kev Ua Phem Txhaum Cai ntawm Nyiaj Laundering
Kev loj hlob ntawm cov duab kos duab digital uas muaj nuj nqis heev uas tsis yog-fungible tokens (NFTs) tam sim no yog tus chij liab loj nyiaj txiag raws li Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag Tebchaws Meskas ntseeg tias lawv tuaj yeem yog cov cuab yeej tseem ceeb rau ...
Crypto, NFTs raug kev txom nyem 'qee' nyiaj laundering, manipulative flows inflating nqi
Tsis-fungible tokens tau pom qhov "tseem ceeb" nce nyob rau hauv kev coj ua uas ua rau tus nqi siab, nyiaj tau los thiab nyiaj ntxhua khaub ncaws, raws li cov ntaub ntawv tshiab - qhov kev ntshai loj zuj zus thaum lub lag luam tig ...
Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag Tebchaws Meskas tau ceeb toom, hais tias NFTs tuaj yeem siv rau kev Laundering nyiaj
Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag Tebchaws Meskas tau tshaj tawm cov lus ceeb toom rau cov tub ua lag luam uas tsis yog-fungible tokens (NFTs) tuaj yeem siv los ntxhua nyiaj. Hauv kev tshawb fawb tshiab, lub koom haum hais tias muaj peev xwm hloov NFTs instanta ...
NFTs tuaj yeem siv rau kev Laundering nyiaj, hais tias US Treasury Department
Ib tsab ntawv tshaj tawm tshiab los ntawm Tebchaws Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag tau tshaj tawm tias qhov chaw tsis muaj qhov tsis zoo ntawm cov token tuaj yeem yog qhov txuas rau kev ntxhua khaub ncaws. Nws hais nyob rau hauv tsab ntawv ceeb toom tias qhov nce ntxiv ...
US Treasury tham txog kev siv NFT rau kev laundering nyiaj
TL; DR Breakdown US Treasury ceev faj txog kev siv NFT rau kev ntxhua khaub ncaws Lub chaw haujlwm tau tshaj tawm nws cov kev tshawb pom hauv ib daim ntawv The US Treasury breakdown Lub Non-fungible token sector tau txuas ntxiv mus rack hauv tons ...
US Treasury lub hom phiaj NFTs rau qhov muaj peev xwm muaj txiaj ntsig zoo nyiaj txiag laundering
Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag Tebchaws Meskas tau tshaj tawm txoj kev tshawb fawb txog kev ua lag luam uas muaj txiaj ntsig zoo, qhia txog qhov muaj peev xwm nyob rau hauv qhov chaw tsis muaj txiaj ntsig (NFT) qhov chaw los ua kev lag luam tsis raug cai lossis nyiaj txiag txaus ntshai ...
OpenSea qhia tau hais tias kev cog lus pib rau Lub Ob Hlis txawm hais tias UST cov nyiaj laundering jitters
NFTs yog ib zaug cov menyuam yaus liab taub hau ntawm crypto, ntsib kev tsis ntseeg thiab kev thuam thoob plaws ib puag ncig. Txawm li cas los xij, cov lus piav qhia tau hloov pauv ntau heev txij li NFT Boom ntawm 2021 thiab nce ntawm NFT kev lag luam ...
Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag tau ceeb toom NFTs tuaj yeem siv nyiaj laundering
Kev tshaj tawm Lub Tebchaws Asmeskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag tau tshaj tawm tsab ntawv tshaj tawm piav qhia txog yuav ua li cas cov khoom lag luam uas tsis yog-fungible tokens (NFT) ua kom haum rau cov phiaj xwm kev lag luam nyiaj txiag. Lub Txhab Nyiaj Txiag sau tias thaum NFT ...
'Qhov Tseem Ceeb' Ntxuav Kev Lag Luam, Nyiaj Laundering hauv NFT Kev Lag Luam: Chainalysis
Chainalysis-ib blockchain analytics platform-tau pom "tseem ceeb" pov thawj ntawm kev ntxuav kev lag luam thiab nyiaj ntxhua khaub ncaws hauv kev lag luam NFT tawm tshiab. "Raws li qhov xwm txheej nrog cov thev naus laus zis tshiab, NFTs muaj zog ...
Nyiaj Laundering Accounts tsawg dua 1% ntawm tag nrho cov Crypto Transactions Xyoo tas los: Chainalysis Report
Cov ntaub ntawv tshiab los ntawm Chainalysis qhia tias thaum cov phiaj xwm kev lag luam nyiaj txiag cuam tshuam nrog cov cuab tam digital tau nce xyoo tas los, lawv tseem suav nrog ib feem me me ntawm kev lag luam crypto tag nrho. Hauv tsab ntawv ceeb toom tshiab, lub ...
Binance txwv dhau 200 Nigerian Cov Nyiaj Txiag Amid Money Laundering Requirements
Crypto pauv Binance tau txwv tag nrho ntawm 281 tus kheej tus account uas yog cov neeg siv Nigerian, raws li Reuters. Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) tshaj tawm qhia cov neeg siv khoom no hauv tsab ntawv tias ...
Binance txwv 281 Nigerian cov neeg siv cuam tshuam txog Kev Lag Luam Nyiaj Txiag
Binance txwv 281 Nigerian cov neeg siv cuam tshuam txog kev tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag thoob ntiaj teb, CEO Changpeng Zhao tau hais. Zhao tau hais tias cov nyiaj tau raug thaiv vim qhov xav tau ua raws li kev lag luam ...
Tornado Nyiaj Crypto Mixer Stoking Money Laundering Fire
Ib qho kev thuam ntau tshaj plaws ntawm crypto los ntawm cov nom tswv thiab cov neeg tsim cai lij choj yog kev lag luam nyiaj txiag, thiab cov platforms xws li Tornado Cash tau ua rau cov hluav taws no. Thaum nws muaj tseeb tias cov nyiaj laus qub yog st ...
Chainalysis: Crypto Nyiaj Laundering tseem yog ib qho loj
Raws li cov ntaub ntawv tshiab tshaj tawm los ntawm blockchain tsom xam lub tuam txhab Chainalysis, ze li $ 9 nphom hauv cov nyiaj crypto tau laundered xyoo tas los los ntawm cybercriminals. Zuag qhia tag nrho, ntau npaum li $ 8.6 billion tau muab tso rau ...
Crypto's 'Tornado Cash' cov kiv cua nyiaj txiag ntshai, tej zaum yuav yog 'cov lus qhia ntawm cov dej khov'
Thaum Lub Ib Hlis 17th, nrog rau cov nqi cryptocurrency tau nthuav dav los ntawm kev pheej hmoo aversion, Crypto.com chij "kev nyab xeeb xwm txheej" uas ua rau kev ua haujlwm kom khov tshem tawm. Hnub tom qab, lub ...
Crypto Nyiaj Laundering Booms 30% hauv 2021
Cryptocurrencies tau dhau los ua qhov kev nyiam tshaj plaws rau cov neeg dag ntxias thiab cov neeg ua txhaum cai vim lawv tsis qhia npe, nkag tau yooj yim, thiab muaj peev xwm hla ciam teb. Ib yam li ntawd, cybercrimes hauv crypto-space ar ...
Cryptocurrency Money Laundering nce 30% hauv 2021
Piv rau xyoo 2020, cov kev ua ub no crypto-txog ntawm cybercriminals tau nce ntau xyoo 2021. Cov neeg dag ntxias tau laundered ntau dua $ 8.6 billion tus nqi ntawm cov cuab tam cryptocurrency xyoo tas los, uas kuv ...
DeFi dhau los ua cov cuab yeej nrov rau Nyiaj Laundering: Chainalysis
Chainalysis Crypto Crime Report 2022 tau pom tias DeFi raws tu qauv tau pab txhawb 37% ntawm tag nrho cov nyiaj tau los ntawm crypto txiaj hauv xyoo 2021, dhau los ua cov cuab yeej nyiam rau kev ntxhua khaub ncaws los ntawm cyber ...
Crypto nyiaj laundering nce los ntawm ib feem peb hauv 2021 tab sis tseem qis dua cov ntaub ntawv
Ib daim ntawv tshaj tawm tshiab Chainalysis tau tshaj tawm tias $ 8.6 nphom hauv tus nqi raug laundered los ntawm cryptocurrency hauv 2021. Nws ua rau 25% nce los ntawm 2020, tab sis tseem tseem nyob hauv qab lub siab watermark ntaus hauv ...
Nyiaj laundering 0.05% ntawm tag nrho cov kev lag luam crypto hauv 2021: Chainalysis qhia
Txhua xyoo txij li xyoo 2017, blockchain tsom xam lub tuam txhab Chainalysis luam tawm ib daim ntawv tshaj tawm tsom rau kev ntxhua khaub ncaws thiab kev lag luam tsis raug cai mus rau hauv lub ecosystem cryptocurrency. Daim ntawv qhia xyoo no s...
Nyiaj Laundering Picks Chav ntawm DeFi raws tu qauv: Chainalysis
Thiab DeFi tsis yog tib txoj kev cuam tshuam txog nyiaj txiag crypto txiaj ntawm qhov nce: Mining pas dej ua ke, kev sib pauv kev pheej hmoo siab thiab cov khoom sib xyaw kuj tau txais ntau ntxiv ntawm crypto los ntawm cov hnab nyiaj khi rau kev ua txhaum cai ...
Nyiaj laundering ntawm crypto nce 30% hauv 2021, nrog DeFi laundering nce 20x: Chainalysis
Kev tshawb fawb tshiab los ntawm blockchain forensics tuam txhab Chainalysis pom tias cov nyiaj laundering hauv crypto loj hlob los ntawm $ 6.6 billion mus rau $ 8.6 billion ntawm 2020 thiab 2021. Thaum lub hauv paus kev sib pauv nrog tsis muaj zog paub-y ...
Binance thiab tiv thaiv kev laundering, CZ tsis lees paub qhov kev iab liam
Binance thiab nws tus thawj coj Changpeng Zhao tau tsaws ib zaug hauv qhov muag ntawm cua daj cua dub dhau ntawm Reuters tsab xov xwm hais txog cov txheej txheem tiv thaiv nyiaj txiag ua raws li kev sib pauv. "FUD," yog CZ cov lus hais rau ...
Binance Pab Cybercriminal Ring Laundering $ 500 lab hauv Ransomware Attacks
Ransomware tau dhau los ua qhov kev hem thawj loj tshaj plaws rau kev ruaj ntseg hauv online, cuam tshuam rau txhua qhov kev lag luam txuas nrog hauv internet - los ntawm cov saw hlau, mus rau cov tsev kho mob. Yog li ntawd, ib feem tseem ceeb ntawm Binance '...