Raws li ntau daim ntawv tshaj tawm, Bulgarian tub ceev xwm tub ceev xwm tab tom tshawb nrhiav tus qiv nyiaj crypto Nexo rau kev liam tias kev laundering nyiaj thiab kev nplua txhaum cai. Siika Mileva, tus cev lus rau Bulgaria tus kws lij choj hais tias qhov kev sojntsuam mus rau Nexo yog kev ua haujlwm loj uas muaj 300 tus neeg tshawb xyuas los ntawm ntau lub koomhaum, suav nrog National Security Service, Gendarmerie, thiab Sofia Tub Ceev Xwm.
Bulgarian Law Enforcement Raids Chaw Ua Haujlwm ntawm Crypto Lender Nexo rau Cov Neeg Ua Phem Nyiaj Laundering thiab Kev nplua txhaum cai
Thaum Lub Ib Hlis 12, 2023, cov ntaub ntawv qhia tias Bulgarian tub ceev xwm tub ceev xwm raided cryptocurrency qiv Nexo lub chaw ua haujlwm. Lub tuam txhab tab tom tshawb nrhiav txog kev ua txhaum cai rau Russia thiab kev ua txhaum cai nyiaj txiag, raws li Siika Mileva, tus cev lus rau Bulgaria tus kws lij choj. Tus thawj coj ntawm Bulgaria's cybercrime unit, Svetlio Vasilev, tau hais tias:
Ib tus neeg siv khoom ntawm lub platform uas hloov pauv cryptocurrency tau raug tshaj tawm tias yog tus tsim kev ua phem ua phem. Nws tseem yuav txiav txim siab tias leej twg yuav raug foob nrog kev ua txhaum cai. Ntau tshaj 15 qhov chaw nyob tab tom nrhiav, thiab cov neeg tshiab uas txaus siab tau tsim.
Nexo, uas nyob hauv London tab sis tseem ua haujlwm hauv Sofia qhov chaw tua neeg, tam sim ntawd tsis lees paub qhov ua txhaum cai hauv tsab ntawv tshaj tawm hauv Twitter tom qab zaj dab neeg. "Tau xyoo dhau los, peb tau tso tseg ntau txoj kev lag luam vim Nexo yeej tsis ua rau muaj kev cuam tshuam txog peb cov kev tiv thaiv nyiaj txiag nruj heev thiab kev paub-koj-cov neeg siv khoom txoj cai. Tab sis peb ib txwm paub tias qhov no yog li cas koj tsim kom muaj kev lag luam ruaj khov, "lub tuam txhab tau hais rau hnub Thursday. Nexo ntxiv:
Hmoov tsis zoo, nrog rau kev tswj hwm tsis ntev los no ntawm crypto txiaj, qee cov neeg tswj hwm tsis ntev los no tau txais kev ncaws pob ua ntej, nug cov lus nug tom qab. Hauv cov teb chaws tsis ncaj ncees, nws yog ciam teb nrog racketeering, tab sis qhov ntawd yuav dhau mus.
Cov xov xwm ua raws li cov lus ceeb toom thaum kawg ntawm lub Cuaj Hli 2022 tias ib nrab ntawm kaum ob tus neeg tswj hwm kev nyab xeeb los ntawm Tebchaws Meskas tau tshawb nrhiav Nexo thiab ua ntawv foob rau lub tuam txhab qiv nyiaj. Lub xeev New York thiab tus kws lij choj General Letitia James kuj tau foob rau Nexo. Tom qab kev foob los ntawm James, Nexo tshaj tawm tias nws tau tawm hauv Asmeskas kev lag luam. Tus cev lus rau Bulgaria tus thawj kws lij choj tau piav qhia tias kwv yees li $ 94 nphom tau raug funneled los ntawm Nexo nyob rau tsib xyoos dhau los.
Nexo cov thawj coj ntseeg tias qhov kev tshawb nrhiav thiab kev tawm tsam tsis muaj peev xwm thiab tau hais ntxiv tias lub tuam txhab "ib txwm koom tes nrog cov tub ceev xwm thiab cov tswj hwm." Ntxiv nrog rau kev tshawb nrhiav cov chaw haujlwm hauv Sofia, cov kws lij choj tau piav qhia tias qhov kev tshawb nrhiav tau pib ob peb lub hlis dhau los tom qab raug liam tias muaj kev lag luam tsis txaus ntseeg. Allegedly, cov ntaub ntawv tshaj tawm kev lag luam tau txhais tau tias yuav dhau los ntawm Western kev rau txim rau Lavxias teb sab Federation.
Koj xav li cas txog cov lus iab liam rau Nexo thiab kev tshawb nrhiav tsis tu ncua rau lawv txoj kev lag luam? Qhia rau peb paub koj xav li cas txog cov ncauj lus no hauv cov lus hauv qab no.
Duab Credit: Shutterstock, Pixabay, Wiki Cov Lus Qhia
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Tau qhov twg los: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/