Elizabeth Warren qhia txog daim nqi bicameral los tawm tsam crypto nyiaj laundering; clash nrog O'Leary

Sen. Elizabeth Warren tab tom sim kom tau txais kev tawm tsam bipartisan ntawm kev ntxuav nyiaj hauv lub cryptocurrency kev lag luam dhau los ntawm Congress raws li tsoomfwv cov kws lij choj ua haujlwm los tso Sam Bankman Fried, tus qub crypto darling, qab tuav.

Raws li Warren lub chaw ua haujlwm, Massachusetts Democrat yuav koom tes nrog Kansas Republican Sen. Roger Marshall los qhia txog txoj cai tshiab rau hnub Wednesday uas lub hom phiaj los kaw cov nyiaj txiag tsis zoo uas ua rau lub tebchaws muaj kev nyab xeeb los ntawm kev tso cai siv cov cuab tam digital rau kev ntxhua khaub ncaws.

Warren-Marshall txoj cai lij choj crypto tsis zoo li yuav dhau los ntawm Congress vim muaj kev txwv sijhawm. Thaum lub rooj sib tham tshiab tau zaum, daim nqi yuav tsum tau rov hais dua.

Los ntawm kev xav kom cov tuam txhab cryptocurrency ua raws tib txoj cai uas siv rau cov tsev txhab nyiaj thiab cov lag luam ib txwm muaj, kev siv zog nrhiav kom qib kev ua si.

Hauv tsab ntawv tshaj tawm tshwj xeeb rau CNN, Warren tau hais tias,

Kuv tau hnov ​​lub tswb nrov hauv Senate txog qhov txaus ntshai ntawm cov cuab yeej cuab tam digital no, thiab kuv tab tom ua haujlwm nyob rau hauv bipartisan kom dhau txoj cai lij choj crypto txiaj kom zoo dua tiv thaiv Asmeskas kev ruaj ntseg hauv tebchaws.

Warren tau hais txog qhov kev thuam FTX thaum nws hais tias cov khoom muaj nqis digital yog "nyob rau hauv kev tshuaj xyuas hnyav thoob plaws kev nom kev tswv" vim tias kev poob nyiaj txiag ntawm lub platform tseem ceeb crypto thiab kev foob txhaum cai ntawm nws tus qub CEO.

Tsuas yog ib hnub tom qab Bankman-Fried, tus qub CEO ntawm cryptocurrency pauv FTX, raug foob nrog kev lag luam nyiaj txiag thiab ntau lwm yam kev ua phem hauv tsoomfwv, Warren thiab Marshall tau pib lawv txoj kev sib tw. Cov tub ceev xwm tau hais tias Bankman-Fried tau koom nrog hauv kev lag luam thoob ntiaj teb los dag thiab dag ntxias cov neeg siv khoom, cov tub ua lag luam, cov qiv nyiaj, thiab cov phiaj xwm nyiaj txiag.

Los ntawm kev sim coj cov cuab yeej cuab tam digital ecosystem ua raws li kev tiv thaiv nyiaj txiag tam sim no hauv ntiaj teb kev nyiaj txiag, daim nqi tshiab, hu ua Digital Asset Anti-Money Laundering Act, yuav tawm tsam kev laundering nyiaj.

Cov kev cai lij choj uas tau hais tseg yuav qhia rau Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ua Phem Txhaum Cai Nyiaj Txiag (FinCEN) txhawm rau txheeb xyuas cov neeg ua haujlwm miner, cov neeg ua haujlwm raug cai, thiab lwm tus ua lag luam pabcuam nyiaj txiag. Nyob rau hauv lem, Paub-Koj-cov neeg siv khoom (KYC) yuav tsum tau los ntawm Lub Tuam Txhab Secrecy Act yuav txuas ntxiv mus rau kev lag luam cryptocurrency.

Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag tau tshaj tawm cov lus ceeb toom ua ntej xyoo no txog kev siv cov cuab tam digital los ntxuav cov nyiaj tsis raug cai los ntawm ransomware hackers, cov neeg lag luam tshuaj, thiab cov neeg dag ntxias. Tsis tas li ntawd, North Kauslim, Iran, Russia, thiab lwm lub tebchaws raug liam tias siv cryptocurrency los ntxhua nyiaj thiab txawm tias hla kev rau txim.

Tom qab cov neeg ua phem tawm tsam lub Cuaj Hlis 11, 2001, Marshall tau hais hauv nqe lus,

Peb tsoomfwv tau tsim cov kev hloov pauv tseem ceeb uas pab cov tsev txhab nyiaj txiav cov neeg ua phem phem los ntawm Asmeskas cov nyiaj txiag.

Tsis tas li ntawd, tsab cai lij choj yuav yuam cov neeg tswj hwm kom txav mus tom ntej nrog cov kev txwv tshiab txhais tau tias yuav kaw qhov khoob rau cov hnab nyiaj digital uas tso cai rau cov neeg siv kom tsis txhob muaj kev rau txim thiab tiv thaiv kev laundering nyiaj.

Nws yuav qhia tshwj xeeb rau FinCEN kom ua tiav thiab ua raws li txoj cai uas thawj zaug tau thov hauv xyoo 2020 thiab uas yuav yuam cov tuam txhab nyiaj thiab cov chaw muab kev pabcuam nyiaj txiag kom paub meej cov neeg siv khoom thiab cov neeg koom nrog tus kheej, tswj cov ntaub ntawv, thiab xa cov ntaub ntawv ntsig txog cov tsis muaj tswv cuab. lub hnab los yog cov nyob hauv cov teb chaws uas tsis ua raws li Txoj Cai Lij Choj Secrecy.

Txoj cai tseem muaj cov cai hauv qab no:

• Txwv tsis pub cov tsev txhab nyiaj thiab lwm lub tuam txhab nyiaj txiag los ntawm kev tuav lossis koom nrog kev lag luam nrog cov thev naus laus zis uas txhim kho tsis qhia npe, xws li cov cuab yeej cuab tam digital mixers, thiab los ntawm kev siv cov thev naus laus zis no lawv tus kheej.
• Xws li cov khoom muaj nqis digital hauv Cov Cai Lij Choj Secrecy 'kev tshaj tawm cov cai rau cov txhab nyiaj txawv teb chaws los ntawm kev xav kom cov neeg Amelikas uas ua lag luam hauv cov khoom muaj nqis tshaj $ 10,000 los ntawm cov nyiaj tawm sab nraud los ua daim ntawv tshaj tawm nrog Internal Revenue Service.
• Qhia cov neeg tswj xyuas kom tsim kom muaj kev soj ntsuam kev ua raws cai thiab tshuaj xyuas cov txheej txheem rau kev lag luam kev pabcuam nyiaj txiag txhawm rau ntxiv dag zog rau kev ua raws li Txoj Cai Lij Choj Secrecy.
• Kev txwv tsis pub siv ATMs rau cov cuab tam digital los ntawm kev xav kom cov tswv kiosk thiab cov tswj hwm xa thiab hloov kho qhov chaw nyob ntawm lawv qhov chaw.

Cov ntaub ntawv tsis txaus ntseeg hauv Bankman-Fried nqi hais txog yuav ua li cas cryptography tseem yog lub ntiaj teb nyiaj txiag Wild West. Txawm li cas los xij, nws tsis paub meej tias FTX qhov kev thuam yuav txaus los yaum Congress los ua qhov tseem ceeb.

Cov teeb meem kev cai lij choj tseem ceeb tam sim no ua ntej

Txawm hais tias tag nrho cov "ntiv tes taw tes" dhau ntawm FTX, Isaac Boltansky, tus thawj coj ntawm kev tshawb fawb txoj cai ntawm BTIG, hais rau CNN tias nws yog "qhov nyuaj heev" kom pom Congress dhau qhov kev hloov pauv crypto txhua lub sijhawm sai sai.

Txhua tus neeg ntawm Capitol Hill tuaj yeem pom zoo tias Bankman-Fried yog tub sab, tab sis thaum peb nqis mus rau kev lag luam, nws pom tseeb tias tseem muaj kev cai lij choj kev thaiv thiab snags, Boltansky tau hais.

Cov kev cov nyom no, raws li Boltansky, suav nrog kev tsis sib haum xeeb ntawm txoj cai lij choj thiab "qhov tseeb uas Congress nyiam muaj kev saib xyuas luv luv."

Txawm li cas los xij, nws tau hais ntxiv tias, ib pob kev cai lij choj uas tsom mus rau cov nyiaj npib ruaj khov lossis kev ntxhua khaub ncaws tuaj yeem ua tiav hauv Congress xyoo tom ntej.

Warren thiab O'Leary tsis pom zoo txog seb puas muaj crypto pab nyiaj laundering thaum lub rooj sib hais FTX

Ntawm Pawg Neeg Saib Xyuas Nyiaj Txiag hauv Senate lub rooj sib hais rau hnub Wednesday, ntau lab tus neeg ua lag luam thiab FTX tus kws tshaj lij them nyiaj Kevin O'Leary tiv thaiv cryptocurrency tawm tsam cov kws lij choj tsis ntseeg. Nyob rau ntawm ib kis, O'Leary koom nrog kev rov qab los nrog Massachusetts Democratic Sen. Elizabeth Warren hais txog cov cai txwv tsis pub laundering nyiaj.

Hauv kev teb O'Leary txoj kev hais lus, ntawm lub rooj sib hais, nws tau tawm tsam nws txog nws qhov kev tawm tsam rau txoj cai:

Yawg O'Leary, txawm tias tau poob $ 10 lab nyob rau hauv lub cev qhuav dej ntawm FTX, kuv paub tias koj yog tus muaj zog txhawb nqa ntawm cryptocurrencies. Txawm li cas los xij, koj yog ib tus neeg ua lag luam zoo tshaj plaws. Koj puas xav tias qhov muaj peev xwm zoo ntawm cryptocurrencies yog qhov nyuaj heev uas peb yuav tsum lees txais cov kev cai laxer tiv thaiv cov nyiaj laxer thiab kev ua raws li cov tuam txhab crypto ntau dua li peb xav tau ntawm cov tsev txhab nyiaj, brokers, thiab Western Union?

O'Leary tsis lees paub Warren qhov kev thov tias cov khoom muaj nqis digital ua kom yooj yim rau kev ntxhua khaub ncaws ntawm qhov loj dua li cov txiaj ntsig ib txwm muaj, txawm hais tias nws cov lus ua ntej thaum lub rooj sib hais tias nws xav tias cryptocurrencies yuav tsum raug tswj. Nws hais tias:

Tsis yog, kuv ntseeg tias txoj cai tswjfwm uas tswj hwm kev lag luam tam sim no ntawm cov khoom lag luam thiab cov ntawv cog lus ntawm kev sib pauv txuas nrog cov neeg muag khoom yuav tsum raug siv. Qhov ntawd tsis yog qhov nyuaj. Nws twb muab tso rau hauv kev xyaum nyob rau lwm lub teb chaws. Yog li ntawd, Senator, kuv tsis pom zoo nrog koj qhov kev lees paub tias nws ua rau kev siv nyiaj laundering yooj yim dua. Txij li thaum cov nyiaj Asmeskas tau raug pov tawm ntawm Piper lub dav hlau hauv lub hnab duffel hauv xyoo 1960, cov nyiaj tau siv rau hauv cov phiaj xwm kev lag luam tshuaj. Cov nyiaj Asmeskas feem ntau siv los ntawm cov neeg ua txhaum cai thiab.

Warren cuam tshuam nws ib yam li nws tab tom hais ntxiv:

Kuv txaus siab rau koj cov ntsiab lus uas txhua tus neeg sim koom nrog kev lag luam nyiaj txiag. Qhov ntawd yog cov neeg phem ua. Qhov ntawd yog lub tuam txhab tshuaj, uh, cov neeg muag tshuaj ua. Thiab qhov ntawd yog cov xeev xws li Iran thiab North Kauslim tau ua. Tib lub ntsiab lus kuv tab tom sim ua yog, yuav tsum muaj tib txoj cai tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag siv rau crypto hauv txoj kev uas lawv siv rau cov tsev txhab nyiaj, rau cov tuam txhab lag luam, cov tuam txhab credit card, mus rau Western Union? Thiab, kuv xav tias koj cov lus teb rau qhov ntawd yog, txoj cai?

O'Leary teb tias:

Tsis muaj! Tsis yog lawm. Kuv tsuas yog hais tias koj paub koj cov neeg siv khoom txoj cai ntawm ob sab ntawm kev sib pauv thiab siv lub crypto txiaj, xws li USDC, uas yog tswj hwm, koj daws qhov teeb meem no, Senator, hmo ntuj.

Ua ntej txhawb nqa nws tus kheej daim nqi los tswj cov cuab tam digital, Warren tau hais tias nws nkag siab O'Leary txoj haujlwm uas cryptocurrency yuav tsum tau tswj hwm zoo ib yam li cov khoom lag luam lossis cov ntawv cog lus. Warren ruaj khov tiv thaiv nws daim nqi, thov tias "cov teb chaws tsis ncaj ncees, cov thawj coj, cov tswv lag luam, thiab tib neeg cov neeg lag luam tau siv cov cuab tam digital los ntxhua ntau lab nyiaj hauv cov nyiaj nyiag khoom, zam kev rau txim, thiab nyiaj txiag kev ua phem."

Nws tswj hwm tias txoj cai lij choj yuav lav tias tib cov qauv siv thoob plaws kev lag luam nyiaj txiag zoo sib xws. "Kev lag luam crypto yuav tsum ua raws li cov kev cai zoo ib yam li cov tsev txhab nyiaj, brokers, thiab Western Union. Txhawm rau tiv thaiv Asmeskas kev ruaj ntseg hauv lub tebchaws zoo dua, daim nqi bipartisan yuav pab kaw cov nyiaj crypto txiaj rau kev lag luam thiab ntxiv dag zog rau kev tswj hwm. "

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