Tsoomfwv Bulgarian tsis ntev los no tau tshaj tawm kev tawm tsam tag nrho ntawm 15 qhov chaw txuas nrog cov haujlwm txhaum cai uas tau ua los ntawm Nexo.
Tsoomfwv Bulgarian tau pib qhov kev sojntsuam rau kev ua haujlwm ntawm crypto qiv Nexo, liam tias lub tuam txhab nyiaj txiag digital yuav tau koom nrog kev ua txhaum cai txhaum cai nyob rau hauv ciam teb ntawm kev laundering nyiaj, kev ua txhaum se se, kev ua lag luam tsis muaj ntawv tso cai, thiab kev dag ntxias hauv computer.
Cov tub ceev xwm tau txuas Nexo cov kev ua ub no nrog Ruja Ignatova, Bulgarian yug los raug txim txhaum cai los ntawm lub teb chaws Yelemees feem ntau hu ua "Tus Poj huab tais ntawm Cryptocurrencies", tsoomfwv liam tias lub tuam txhab cov thawj coj tau koom nrog Ignatova's crypto-txog pyramid scheme OneCoin uas nws tau tsim hauv 2014.
Tsis ntev los no tsoomfwv tau tawm tsam ntau dua 15 qhov chaw hauv Bulgaria lub peev thiab lub nroog loj tshaj plaws Sofia. "Nyob rau hauv Sofia, cov kauj ruam tseem ceeb tau ua raws li ib feem ntawm kev tshawb nrhiav ua ntej txhawm rau txhawm rau ua txhaum cai txhaum cai ntawm crypto qiv Nexo," Siyka Mileva, tus cev lus rau Bulgarian tus kws lij choj lub chaw haujlwm hais rau xov xwm hauv zos.
"Nws tau raug tsim los uas cov koom haum tseem ceeb ntawm lub platform thoob ntiaj teb yog cov pej xeem Bulgarian thiab cov haujlwm tseem ceeb yog los ntawm Bulgarian thaj chaw," Mileva ntxiv. Nws tau tshaj tawm tias ntau tshaj 300 tus neeg ua haujlwm los ntawm Bulgarian National Investigation Office thiab Lub Xeev Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Tebchaws (SANS), nrog rau cov neeg ua haujlwm txawv teb chaws, tau pib tshawb nrhiav tag nrho ntawm Nexo chaw ua haujlwm hauv lub tebchaws uas yog ib feem ntawm kev tshawb nrhiav.
Qhov kev sojntsuam mus rau hauv tus qiv nyiaj crypto tau ncaws tawm ob peb lub hlis rov qab tom qab cov chaw txawv teb chaws nrhiav pom kev lag luam tsis txaus ntseeg tau ua rau ntawm tus qiv nyiaj lub platform. Cov kev ua ub no tau raug liam tias yog tsom rau kev hla dhau qhov kev nplua nyiaj txiag thoob ntiaj teb tso rau Russia los ntawm sab hnub poob. Cov tub ceev xwm liam tias Nexo cov haujlwm tau ua nyob rau hauv ntau lub tuam txhab.
Nexo hais tias nws ua raws li AML Txoj Cai
Nexo tsis ntev los no tau tshaj tawm xov xwm tweets, thov tias lawv tau ua raws li Kev Tiv Thaiv Nyiaj Laundering (AML) Paub-Koj-Cov Neeg Siv Khoom (KYC) cov cai, hais tias lawv ib txwm ua raws li cov qauv kev cai thoob ntiaj teb. Txawm li cas los xij, qhov kev tshaj tawm tsis tau hais ncaj qha rau cov lus ceeb toom tsis ntev los no.
"Hmoov tsis ntev, nrog rau kev tswj hwm tsis ntev los no ntawm crypto txiaj, qee cov neeg tswj hwm tsis ntev los no tau txais kev ncaws pob ua ntej, nug cov lus nug tom qab. Hauv cov teb chaws tsis ncaj ncees, nws yog ciam teb nrog racketeering, tab sis qhov ntawd yuav dhau mus. Peb ib txwm koom tes nrog cov tub ceev xwm thiab cov tswj hwm, " Nexo xaus.
Nco qab tias US cov tub ceev xwm tau foob foob Nexo xyoo tas los rau kev ncua kev txhawb nqa rau XRP yam tsis tau ceeb toom ua ntej rau nws cov neeg siv. Cov tub ceev xwm ib nrab tso tawm chav kawm ua yeeb yam dhau lub Yim Hli.
- Kev tshaj tawm -
Tau qhov twg los: https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering