Binance tuaj yeem ntsib tus nqi Laundering

Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tsis sib haum xeeb txog qhov kev txiav txim siab them nyiaj crypto pauv hauv 2018 kev tshawb nrhiav kev tiv thaiv nyiaj txiag. 

DOJ txiav txim siab them nqi Binance

Kev sib pauv crypto, qhov loj tshaj plaws nyob rau hauv lub ntiaj teb no los ntawm kev lag luam ntim, tau ua qhov kev tshawb nrhiav ntev mus rau nws ua raws li kev cai lij choj tiv thaiv nyiaj txiag (AML). Kev tshawb nrhiav tau pib rov qab rau xyoo 2018 thiab tau sau cov pov thawj uas, raws li qee tus kws lij choj hauv tsoomfwv, txaus los them lub tuam txhab. Reuters qhia tias nyob ib ncig ntawm ib nrab ntawm tsoomfwv cov kws lij choj ntseeg tias cov pov thawj uas tau sau tawm tsam kev sib pauv yuav muaj txaus los txhawb nqa kev foob foob rau tus neeg ua haujlwm Binance, suav nrog CEO Changpeng Zhao. Txawm li cas los xij, lwm tus kws lij choj tau tawm tsam, hais tias ntau cov pov thawj tseem ceeb yuav tsum tau txav mus raws cai tawm tsam kev sib pauv crypto.

Lwm Lub Tsev Haujlwm Koom Tes

Dhau li ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees, peb lwm lub koomhaum tseemfwv tau koom nrog hauv kev tshawb nrhiav. Raws li DOJ, kev them nyiaj laundering tawm tsam lub tuam txhab nyiaj txiag yuav tsum tau pom zoo los ntawm lub taub hau ntawm Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS). Tsis tas li ntawd, cov thawj coj ntawm Tebchaws Meskas Tus Kws Lij Choj Lub Chaw Haujlwm rau Western District of Washington hauv Seattle thiab National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) yuav tsum tau pom zoo ua ntej DOJ tuaj yeem txiav txim siab rau lub tuam txhab crypto. 

Nyiaj Laundering thiab lwm yam nqi

Txawm hais tias lub tuam txhab tsis ntev los no tau qhia tias nws cov BTC reserves yog over-collateralized, qhov kev tshawb nrhiav Reuters tau qhia tias lub tuam txhab crypto tau nyiaj txiag tsis ua raws li AML cov cai. Tsis tsuas yog Binance ua tsis tau raws li kev tswj hwm kev tswj hwm kev tswj hwm nyiaj txiag nruj, tab sis nws kuj tau ua tiav ntau dua $ 10 nphom hauv kev them nyiaj rau cov neeg raug nplua thiab pab pawg thiab tau koom nrog kev tawm tsam Asmeskas cov tswj hwm. Lub tuam txhab tuaj yeem raug foob ntawm kev xa nyiaj tsis muaj ntawv tso cai, kev sib koom ua lag luam nyiaj txiag, thiab kev ua txhaum cai txhaum cai. Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees yuav muaj cov lus kawg hais txog seb puas yuav foob Binance thiab nws cov thawj coj, sib tham txog kev thov, lossis tshem tawm rooj plaub tag nrho. 

Kev Ua Phem Txhaum Cai tuaj yeem cuam tshuam kev lag luam 

Tsiv mus tom ntej nrog kev ua txhaum cai yuav yog lwm tus ntsia hlau hauv lub hleb crypto. Kev lag luam twb tau tawm tsam tom qab qhov kev nce nqi nce ntxiv, LUNA debacle, FTX kev sib tsoo, thiab ntau qhov kev siv los ntawm cybercriminals. Binance thiab nws CEO Changpeng Zhao tau tuav ib qho ntawm kev lag luam ob peb tus ncej ntawm kev txhawb nqa. Kev ua txhaum cai ntawm lub sijhawm no tuaj yeem ua pov thawj tuag rau kev lag luam, uas yuav tsis rov qab los. 

Reuters tau tshawb pom tias Binance tau sim ua kom qhov teeb meem nyob ntsiag to. Tseeb tiag tsis tau muaj xov xwm lossis tshaj tawm ntawm cov kws lij choj txiav txim siab txog kev them nyiaj rau lub tuam txhab. Lub tuam txhab crypto tau sib cav tias qhov kev foob txhaum cai tuaj yeem ua rau muaj kev puas tsuaj ntawm kev lag luam uas twb muaj lawm thiab tau ua rau muaj kev xav tias muaj kev koom tes yog brewing kom destabilize Binance thiab tag nrho crypto lag luam. Binance pawg neeg raug cai tau ntsib nrog cov neeg ua haujlwm los ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees los daws cov kev daws teeb meem, suav nrog cov peev txheej thov. 

Tsis kam lees: Cov lus no tsuas yog muab ua kev qhia xov xwm nkaus xwb. Nws tsis yog muab los yog npaj rau siv raws li kev cai lij choj, se, peev, nyiaj txiag, lossis lwm yam kev qhia.