OneCoin co-founder lees txim txhaum ntawm kev dag ntxias, nyiaj laundering nqi

Tus tsim ntawm OneCoin Karl Sebastian Greenwood tau raug pom tias ua txhaum ntawm ntau tus nqi, raws li ib tug daim ntawv qhia los ntawm US Department of Justice thaum Lub Kaum Ob Hlis 16.

Greenwood tau ua txhaum rau ib tus suav ntawm kev koom ua ke los ua txhaum txoj cai lij choj, ib qho suav ntawm cov xov tooj dag, thiab ib qho suav ntawm kev koom tes ua txhaum kev lag luam nyiaj.

Txhua qhov kev tsub no muaj peev xwm raug kaw ntau tshaj 20 xyoo hauv tsev lojcuj. Greenwood cov kab lus tseeb yuav raug txiav txim los ntawm tus kws txiav txim plaub ntug hauv lub Plaub Hlis 2023.

Greenwood tau raug ntes txij thaum Lub Xya Hli 2018, thaum nws raug ntes hauv Thaib teb. Nws raug xa mus rau Tebchaws Meskas kom raug foob thaum Lub Kaum Hli 2018.

OneCoin pib ua haujlwm tawm ntawm Bulgaria hauv 2014, ua raws li ntau theem kev lag luam uas cov tswv cuab tau txais nyiaj los ntawm kev nrhiav neeg ua lag luam ntxiv. Txawm hais tias nyiam cov tub ua lag luam ntau, OneCoin sai sai ua tsis zoo thiab tau txais lub koob npe nrov raws li Ponzi cov phiaj xwm thaum ntxov li 2016 vim nws tsis them cov tub ua lag luam.

DOJ tau hais hnub no tias OneCoin kev dag ntxias tau nyiam kev nqis peev los ntawm nws cov neeg raug tsim txom ntau dua $ 4 billion.

Tsoomfwv Meskas Tus Kws Lij Choj Damian Williams tau mus hu rau txoj haujlwm "ib qho kev dag ntxias thoob ntiaj teb loj tshaj plaws uas tau ua txhaum cai. Hauv tsab ntawv tshaj tawm ntxiv, Williams ntxiv:

"Greenwood cov lus dag tau tsim los nrog ib lub hom phiaj, kom tau txais cov neeg niaj hnub ... koom nrog lawv cov nyiaj khwv tau los nyuaj ...

OneCoin tau koom ua ke los ntawm "crypto poj huab tais" Ruja Ignatova, uas muaj ua loj txij li tsab ntawv ceeb toom rau nws raug ntes tau tawm thaum Lub Kaum Hli 2017.

DOJ cov lus tshaj tawm hnub no tau piav qhia tias Greenwood thiab Ignatova txhob txwm dag ntxias cov tub ua lag luam los ntawm kev qhia tsis tseeb ntau yam ntawm OneCoin. Hauv kev sib tham sab hauv, Ignatova txawm xa mus rau OneCoin li "npib khib nyiab" thiab hais tias nws thiab Greenwood "tau txais nyiaj thiab khiav."

Greenwood thiab Ignatova tsis yog tib txoj haujlwm koom nrog los ntsib kev sim siab. OneCoin tus thawj tswj kev kub ntxhov Frank Schneider tau raug them ua ntej lub hli no thiab tam sim no ntsib kev sim.

Christopher Hamilton thiab Robert McDonald, uas tau iab liam tias tau pab nyiaj rau qhov project launder, kuj raug foob. Qhov kev txhim kho tshiab kawg ntawm cov xwm txheej no tshwm sim thaum Lub Yim Hli.