- Ib tsab ntawv ceeb toom los ntawm Chainalysis yuav saib ze dua ntawm qhov cuam tshuam ntawm OFAC txoj kev rau txim rau Tornado Nyiaj Ntsuab.
- Cov kev nplua ua rau muaj kev poob qis hauv kev nkag mus, tab sis ua tsis tiav los rub lub ntsaws rau ntawm daim ntawv cog lus ntse.
Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Txawv Tebchaws (OFAC) ntawm US Department of Treasury coj lub ntiaj teb crypto los ntawm cua daj cua dub thaum nws tshaj tawm Kev rau txim rau cov neeg siv khoom siv crypto nrov nrov Tornado Nyiaj ntsuab hauv 2022. Cov kev pabcuam sib xyaw ntawm Ethereum blockchain tau raug txiav txim siab thaum Lub Yim Hli 2022 rau nws txoj haujlwm raug liam hauv kev txhawb nqa nyiaj txiag.
Thaum muab qhov laj thawj rau nws qhov kev txiav txim siab, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag Tebchaws Meskas tau hais tias Tornado Cash muab lub platform rau kev ntxhua khaub ncaws:
"Kev ua txhaum ntawm cybercrime, suav nrog cov uas tau ua phem rau cov neeg raug tsim txom hauv Tebchaws Meskas."
Kev nplua ua tsis tiav "rub lub ntsaws" ntawm Tornado Nyiaj
Blockchain analytics tuam txhab Chainalysis tso tawm ib daim ntawv qhia ntawm qhov cuam tshuam ntawm kev rau txim rau lub Ib Hlis 9. Raws li tsab ntawv ceeb toom, thawj lub hlis tom qab kev nqis tes ua ntawm kev rau txim pom tag nrho cov kev nkag mus rau cov kev pabcuam sib tov poob los ntawm 68%.
Muab hais tias tus tov khoom yog ib qho kev pab cuam, cov kev cai lossis kev rau txim tsis tuaj yeem "rub lub ntsaws" rau nws. Qhov no yuav tsis yog qhov teeb meem nrog lub hauv paus txheej txheem. Qhov no begs cov lus nug, nws ua tau li cas los sim rau txim xws li kev pabcuam?
Txawm hais tias qhov kev ua haujlwm ntawm qhov kev pabcuam tov khoom poob qis heev, nws tuaj yeem raug ntaus nqi rau kev raug cai ntawm kev rau txim es tsis yog kev rau txim rau lawv tus kheej. Cov kev nplua ua haujlwm rau kev tsis txaus siab rau cov neeg siv khoom muaj peev xwm, tsis yog kev cuam tshuam Tornado Nyiaj.
Daim ntawv tshaj tawm tau hais tias thaum qhov kev rau txim tau coj mus rau qhov sib xyaw ntawm lub vev xaib pem hauv ntej-kawg raug tshem tawm, nws tsis muaj kev cuam tshuam rau cov ntawv cog lus ntse. Cov ntawv cog lus ntse no tuaj yeem ua haujlwm tsis tas li.
Ntxiv mus, ib daim ntawv qhia cais los ntawm blockchain ruaj ntseg ruaj Qeeb pom tias thoob plaws xyoo 2022, 1.23 lab ETH tau muab tso rau hauv Tornado Nyiaj Ntsuab. Txawm li cas los xij, ntau dua 1.28 lab ETH raug rho tawm los ntawm kev pabcuam sib tov rau tib lub sijhawm ntawd, tawm hauv qhov nyiaj ntawm ze li $ 80 lab, raws li tus nqi tam sim no ntawm ETH.
Tau qhov twg los: https://ambcrypto.com/where-tornado-cash-stands-in-2023-post-money-laundering-charges/