Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (DOJ) tsis sib haum xeeb txog seb qhov kev tshawb nrhiav ntev ntev rau Binance thiab nws cov thawj coj yuav tsum xaus nrog kev foob lossis kev thov, raws li rau kev tshawb nrhiav los ntawm Reuters.
Cov peev txheej tau hais rau lub chaw muag khoom hais tias cov nqi hauv kev tshawb xyuas yog kev xa nyiaj tsis muaj ntawv tso cai, kev sib koom ua lag luam nyiaj txiag, thiab kev nplua txhaum cai. Kev cai lij choj Gibson Dunn, uas sawv cev rau kev sib pauv crypto, tshaj tawm ntsib nrog Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees los tham txog cov txiaj ntsig.
Cov peev txheej no suav nrog cov lus thov, txawm li cas los xij cov txheej txheem raug ncua mus txog thaum txiav txim siab tuaj yeem ua tiav. Binance cov kws lij choj tau sib cav tias qhov kev foob yuav ua rau kev ua lag luam cryptocurrency ntxiv, Reuters tau hais.
Txawm li cas los xij, Binance tau tshaj tawm cov lus tshaj tawm tsis lees paub qhov kev thov los ntawm lub qhov hluav taws xob. "Reuters tau ua yuam kev dua," crypto pauv tus nom Twitter account tau hais.
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"Peb tsis muaj kev nkag siab txog kev ua haujlwm sab hauv ntawm US Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees, thiab nws puas tsim nyog rau peb tawm tswv yim yog tias peb ua," cov lus teb tau nyeem.
Peb lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees sib txawv tau hais tias yuav pab txhawb rau kev nug: Cov Nyiaj Laundering thiab Cov Khoom Siv Rov Qab Los (MLARS), Sab Hnub Poob Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv ntawm Washington hauv Seattle US Attorney Office, thiab National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET). Ntawm cov kws lij choj sawv cev rau Binance yog Kendall Day, tus thawj coj ntawm MLARS.
Qhov txiaj ntsig ntawm Binance nyiaj laundering soj ntsuam tsis meej
Kev tshawb nrhiav rau kev thov tias Binance tau pab txhawb kev ntxhua khaub ncaws nyiaj txiag thiab kev zam txim rau kev khiav tawm hauv 2018. Kev thov rau cov ntaub ntawv raug xa los ntawm DOJ mus rau Binance thaum Lub Kaum Ob Hlis 2022.
Tus kws pab tswv yim rau ib tus neeg hauv qhov kev thov no tau tshaj tawm tias tau txais kev hu xov tooj txaus ntshai uas tau piav qhia yuav ua li cas Binance tau tshem tawm ntau cov ntaub ntawv thov, vim yog txoj cai tsim los ntawm nws tus thawj coj Changpeng Zhao.
Thaum lig Lub Yim Hli 2021, Binance tau tso cai rau tib neeg sau npe cov nyiaj siv tsuas yog email chaw nyob, tsis yog kev lag luam-tus qauv 'kev mob siab rau.' Zhao tau ua ntej tweeted: "VPNs [yog] qhov tsim nyog, tsis xaiv tau."
Tib lub xyoo ntawd, Binance tau pib txoj haujlwm nrhiav neeg ua haujlwm los ntiav tub ceev xwm los ntawm Asmeskas, hauv kev sim ua kom pom tseeb hauv lawv lub cev sab hauv ntawm cov teeb meem no.
Lub sijhawm no, txawm li cas los xij, Binance tseem tawm tsam nrog kev poob ntawm crypto pauv FTX. Cov neeg siv khoom tau nce siab xaiv tshem lawv cov nyiaj los ntawm lub hauv paus platforms xws li Binance, nrog rau lub Kaum Ib Hlis yog lub hli tawg rau crypto ntws tawm ntawm kev sib pauv.
Tsuas yog hnub Monday ib leeg, Binance pom $ 900 lab hauv cov khoom muaj nqis tawm los ntawm cov neeg siv khoom. Tseeb, txoj hmoo ntawm ntau crypto pauv pauv yog saib murkier dua puas tau, hauv dab tsi tau nrawm dhau los ua ib qho nyuaj tshaj plaws xyoo rau kev lag luam.
Cov kws lij choj ntawm NCET thiab hauv Seattle ntseeg tias lawv muaj pov thawj txaus los coj kev foob rau Binance thiab Zhao, tab sis MLARS tsis txaus siab. Nyob rau lub sijhawm no, nws tseem tsis tau paub meej tias qhov kev tshawb nrhiav yuav xaus rau hauv kev thov txim, raug nplua, lossis raug foob txhaum cai.
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Tau qhov twg los: https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/