- Tsoom fwv cov kws lij choj tab tom tshawb xyuas Binance qhov kev sib txuas nrog Asmeskas cov nyiaj hedge.
- Kev tshawb nrhiav yog ib feem ntawm kev tshawb nrhiav ntev mus rau kev ua txhaum cai ntawm kev lag luam nyiaj txiag ntawm cov thawj coj crypto platforms.
- Qhov kev tshawb nrhiav tam sim no tsis xav kom them Binance nrog ib qho kev iab liam.
Raws li cov Cov ntawv ceeb toom ntawm Washington Post, tsoomfwv cov kws lij choj tau tshawb xyuas cov thawj coj crypto pauv Binance's kev sib txuas nrog American hedge funds.
Qhov tseem ceeb, kev sojntsuam rau hauv kev sib tham ntawm Binance yog ib feem ntawm kev tshawb nrhiav txuas ntxiv mus rau qhov ua txhaum cai ntawm kev laundering nyiaj hauv cov tuam txhab crypto ua lag luam.
Daim ntawv tshaj tawm qhia tias US Tus Kws Lij Choj Lub Chaw Haujlwm rau Western Cheeb Tsam ntawm Washington hauv Seattle tau hais kom cov peev txheej xa cov ntaub ntawv tseem ceeb hauv Binance koom nrog cov tuam txhab.
Nws yog qhov tsim nyog hais tias cov ntsiab lus ntawm cov ntawv tshaj tawm tau muab los ntawm ob tus neeg tsis qhia npe, tsis kam qhia lawv tus kheej. Ob leeg tau tshuaj xyuas daim ntawv foob thiab piav qhia txog kev ceev ntiag tug ntawm cov txheej txheem.
Qhov tseem ceeb, Binance tau txais cov ntawv foob thaum lub tuam txhab tau raug tshuaj xyuas los ntawm cov xov xwm thiab cov tub ceev xwm hais txog nws txoj kev lag luam nyiaj txiag. Txawm li cas los xij, kev tshawb xyuas los ntawm Asmeskas kws lij choj tsis tas txhais tau tias lub tuam txhab raug foob nrog qee qhov kev iab liam.
Patrick Hillman, Binance Tus Thawj Coj Tus Thawj Coj Tus Thawj Coj tau hais hauv kev xam phaj tias lub tuam txhab tau pob tshab nrog nws cov kev sib tham thiab muaj kev sib txuas lus tsis tu ncua nrog "txhua tus neeg tswj hwm thoob plaws ntiaj teb txhua hnub". Txawm li cas los xij, nws tsis kam hais ib lo lus hais txog qhov kev tshawb nrhiav tsis tu ncua; Joshua Stueve, tus cev lus ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tsis tau tawm tswv yim ib yam.
Interestingly, Binance tau raug tshawb nrhiav hauv Tebchaws Meskas txij li xyoo 2018; nws pib nrog cov neeg tshawb xyuas tshawb xyuas cov nyiaj tsis raug cai txav mus thoob qhov kev pauv pauv. Tsis tas li ntawd, kev sib pauv tau raug liam tias tsis muaj ntawv tso cai hloov pauv nyiaj, kev sib koom ua lag luam nyiaj txiag, thiab kev ua txhaum cai txhaum cai txij li xyoo 2018.
Tau qhov twg los: https://coinedition.com/money-laundering-violations-us-attorneys-investigate-binance/