Ib tug pej xeem ntawm lub tebchaws United Kingdom uas xav tau los ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees hauv Tebchaws Meskas tau raug ntes los ntawm Interpol lub chaw haujlwm hauv Moscow (DoJ). Tus txiv neej xav tias koom nrog hauv ib zaj dab neeg ...
Tag: Ua txhaum
Twitter Reinstates GOP Sen. Steve Daines 'Account Sijhawm Tom Qab Ncua Sijhawm Rau Kev Ua txhaum Txoj Cai Tawm Tsam Duab Duab
Topline Twitter tau thim rov qab tus account ntawm Sen. Steve Daines (R-Mont.) rau hnub Tuesday, teev tom qab lub tuam txhab ncua nws vim nws ua txhaum txoj cai tawm tsam kev tshaj tawm cov duab nraaj lossis cov ntsiab lus rau cov neeg laus-wh...
UK crypto tuam txhab tuaj yeem raug kaw rau 2 xyoos rau kev ua txhaum cai tshaj tawm
Txoj cai tshiab tshaj tawm hauv tebchaws Askiv tuaj yeem raug cov thawj coj ntawm cov tuam txhab crypto txog li ob xyoos hauv tsev lojcuj vim tsis ua raws li qee qhov kev xav tau nce qib. Crypto tuam txhab yuav xav tau FC ...
Jailed rau ua txhaum cai UK tshaj tawm txoj cai, Hais FCA
United Kingdom Financial Conduct Authority (FCA) tau ceeb toom txog kev ua haujlwm zoo rau cov tuam txhab tsis ua raws li nws txoj cai tshaj tawm. Crypto kev ua txhaum cai thiab kev tshaj tawm uas muaj feem cuam tshuam tsis ncaj ncees ...
Yav dhau los FBI Tus Thawj Fwm Tsav Tebchaws raug liam tias ua txhaum cai rau tebchaws Russia los pab Oligarch Oleg Deripaska
Topline Ib tug qub FBI tus neeg sawv cev uas ib zaug coj kev tawm tsam hauv lub chaw lis haujlwm hauv New York tau raug foob nrog kev laundering nyiaj thiab ua txhaum kev rau txim kom muaj txiaj ntsig zoo rau Lavxias tus thawj coj Oleg Deripaska, prosec ...
Thai SEC los tshawb xyuas Zipmex Txog Kev Ua txhaum qee cov cai Crypto (Tshaj Tawm)
Thaib lub Securities thiab Exchange Commission (SEC) tau tshaj tawm tshaj tawm kev tshawb nrhiav tawm tsam qhov nyuaj siab cryptocurrency platform Zipmex. Tus neeg saib xyuas yuav tshuaj xyuas seb qhov kev ua txhaum cai tom kawg ...
Sam Bankman-Fried Nyiaj Them Tshaj $ 600k, ua txhaum cai?
Puas yog tus tsim ntawm FTX tsis nco qab nws raug ntes? BowTiedIguana, tus kws tshuaj ntsuam crypto tshwj xeeb hauv DeFi kev kawm, tau tshaj tawm rau lub Kaum Ob Hlis 29 tias muaj pov thawj txog Sam Bankman-Fried lub lauj kaub ...
Gemini ntsib kev foob rau kev ua txhaum cai US Exchange Act
Crypto txauv Gemini thiab nws cov tsim, Winklevoss ntxaib, tab tom ntsib kev foob hauv chav kawm vim raug liam tias tsis sau npe lawv cov paj laum-cov nyiaj tau txais txiaj ntsig raws li kev nyab xeeb thiab yog li ua txhaum U ...
Congressman Yuav Them Tshaj $ 14K nplua rau kev ua txhaum cai Crypto
Madison tau pom tias ua txhaum txoj cai ntawm Legislators. Madison Cawthorn, tus sawv cev ntawm Republican ntawm North Carolina, tau raug qhia kom them nyiaj ntau dua $ 14,000 rau nws txoj kev koom tes hauv ...
Kraken Kom Them Kev Txiav Txim Rau Kev Ua txhaum Txoj Cai
Lub crypto pauv tau pom zoo them tus nqi nplua ntawm $ 362,000 rau US regulators nyob rau hauv qhov raug liam txim txhaum cai. Kraken Settles Nrog Teb Chaws Asmeskas Regulator Kraken tau nkag mus rau hauv kev sib hais haum ...
Kraken Pom zoo los daws nrog US Regulators rau ua txhaum cai rau txim
Cryptocurrency pauv Kraken tau pom zoo them lub txim los daws kev lav phib xaub rau pej xeem cuam tshuam txog kev ua txhaum cai ntawm kev rau txim rau Iran. Raws li ib feem ntawm kev cog lus nrog OFAC, Kraken yuav them ntau dua $ 3 ...
Kraken Teeb Meem Nrog SEC Thiab Them $ 362k Rau Kev Ua Phem US Rau Iran
Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Tebchaws Meskas (OFAC) tau hais meej tias nws yuav khaws nyiaj nplua rau kev sib pauv cryptocurrency rau qhov kev iab liam ua txhaum cai ntawm Teb Chaws Asmeskas kev rau txim. Lub sijhawm no nws yog ...
Binance, Kraken, raug liam tias ua txhaum US kev nplua, Rov qab Anti-Fraud Startup
Rival cryptocurrency pauv Binance thiab Kraken - ob qho tib si ib zaug raug liam tias ua txhaum US kev nplua - tam sim no txhawb nqa kev dag ntxias thiab kev txheeb xyuas tus kheej lub platform rau cov cuab tam digital. Lub ven...
Kraken tau txiav txim siab nrog US Treasury's OFAC rau ua txhaum US kev nplua
Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag Tebchaws Meskas Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Txawv Tebchaws, lossis OFAC, tau tshaj tawm kev daws teebmeem nrog crypto pauv Kraken rau "kev ua txhaum cai ntawm kev rau txim rau Iran." Hauv nov....
US SEC tau them Goldman Sachs rau ua txhaum ESG Kev nqis peev
33 mins dhau los | 2 mins nyeem Editors News Goldman Sachs Asset Management pom zoo them $ 4 lab nplua. GSAM tsis tau sau cov cai lossis cov txheej txheem rau kev tshawb fawb ESG hauv ib yam khoom. US Secu...
Keurig Dr Pepper CEO tawm haujlwm tom qab ua txhaum txoj cai
Lub logo Keurig Dr Pepper tau tso tawm ntawm lub vijtsam smartphone. Rafael Henrique | Lightrocket | Getty Images Keurig Dr Pepper tshaj tawm hnub Thursday tias CEO Ozan Dokmecioglu tau pom zoo tawm haujlwm tom qab ua txhaum cai ...
BitDAO Zej Zog liam Alameda Kev Tshawb Fawb Txog Kev Ua txhaum Daim Ntawv Cog Lus Tsis Muag
Raws li Lookonchain, lub tuam txhab sab laj sab laj, Alameda Kev Tshawb Fawb tsuas yog tswj hwm 56 Ethereum chaw nyob, uas ua rau poob qis los ntawm nws muaj $ 500 lab thaum Lub Kaum Hli 1st. Thaum lub sijhawm ...
Twitter raug foob rau kev ua txhaum txoj cai lij choj ntawm kev ua haujlwm tom qab kev tso tawm ntau
Cov lus xaiv ntawm kev ua haujlwm loj heev tau ua raws li Elon Musk qhov tau los ntawm social media platform Twitter. Thaj, tus billionaire tau xav tias muaj ntau tus neeg ua haujlwm hauv tuam txhab thiab tias ...
Seagate txiav 3,000 txoj haujlwm, ntsib kev txhaum cai rau txim
(Bloomberg) - Seagate Technology Holdings Plc, tus tsim khoom loj tshaj plaws ntawm lub khoos phis tawj hard drive, tau hais tias nws tau tshem tawm txog 3,000 txoj haujlwm thiab cov neeg yuav khoom loj ntawm thev naus laus zis tau txiav txim siab txog kev txhawj xeeb ...
Bittrex raug nplua nrog $ 53 lab rau kev ua txhaum cai tiv thaiv nyiaj laundering
Cryptocurrencies yuav tsum tau censorship resistant… Cryptocurrency exchanges, tsis ntau heev. Bittrex pom qhov no tawm ntawm txoj kev nyuaj tom qab cov ntaub ntawv raug nplua los ntawm Asmeskas cov tswj hwm. Lub Kaum Hli 11, ...
DOJ liam tus neeg nplua nuj Lavxias teb sab Deripaska Nrog kev ua txhaum cai rau txim -Thiab xav kom nws tus menyuam yug hauv Asmeskas
Topline Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees unsealed ib qho kev foob rau hnub Thursday liam tus neeg nplua nuj Lavxias teb sab Oleg Deripaska thiab peb tus neeg koom nrog ua txhaum US kev nplua nyiaj txiag tawm tsam tus neeg nplua nuj txhuas hauv 201 ...
Coinbase foob rau kev ua txhaum cai ntawm Crypto Transfer Technology - crypto.news
Coinbase, qhov loj tshaj plaws crypto pauv hauv Tebchaws Meskas, tau raug ntaus nrog lwm qhov kev foob ntau lab daus las. Kev sib pauv tau ntsib tus nqi tshaj nws cov thev naus laus zis kev lag luam digital, tau foob los ntawm c ...
Yav dhau los BitMEX Thawj Tswj Hwm ntsib txog tsib xyoos hauv tsev loj cuj tom qab lees txim txhaum rau kev ua txhaum cai hauv txhab nyiaj zais cia
Ib tus neeg ua haujlwm qib siab BitMEX tau lees paub qhov ua txhaum cai US's Banking Secrecy Act, qhov tseeb nyob rau hauv cov kev cai lij choj tsis txaus ntseeg rau kev sib pauv crypto txiaj. Hauv nws qhov kev thov, Gregory Dwyer admi ...
BitMEX yav dhau los tus thawj coj thov txim txhaum rau kev ua txhaum cai ntawm Bank Secrecy Act
Lwm tus thawj coj loj koom nrog peb tus tsim ntawm crypto pauv BitMEX, lees txim txhaum hauv Tebchaws Meskas Lub Tsev Hais Plaub rau Lub Nroog Yav Qab Teb ntawm New York. Lub tsev hais plaub nyob rau hauv headlin ...
Tus Thawj Coj BitMEX thov txim rau ua txhaum US Anti-Money Laundering Program
Ob xyoos dhau los, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ua Lag Luam Yav Tom Ntej, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees thiab Kev Ua Phem Txhaum Cai Nyiaj Txiag (FinCEN) tau npuaj BitMex nrog kev foob pej xeem thiab kev ua txhaum cai tom qab lub tuam txhab tso cai ...
Lwm tus thawj coj ntawm BitMEX tau thov txim rau ua txhaum Txoj Cai Tswjfwm Ntiag Tug
BitMEX yav dhau los tus thawj coj Gregory Dwyer tau thov txim ua txhaum txoj cai ntawm Lub Txhab Nyiaj Txiag, raws li Asmeskas Tus Kws Lij Choj rau Southern District of New York. Dwyer, uas yog tus Thawj Coj ntawm Busin ...
Tus Thawj Coj BitMEX thov txim txhaum rau kev ua txhaum lub txhab nyiaj Secrecy Act
Ib tus thawj coj ntawm BitMEX, Gregory Dwyer, tau lees paub tias nws ua txhaum txoj cai zais cia hauv txhab nyiaj. Nws raug txim ntau tshaj li tsib xyoos hauv tsev lojcuj. BitMEX tus thawj coj Gregory Dwyer tau thov ...
Lub Xeev New York raug nplua Crypto Wing ntawm Robinhood $ 30,000,000 rau Kev iab liam ua txhaum cai lij choj tiv thaiv neeg siv khoom
Lub xeev New York tab tom them nyiaj nplua tawm tsam crypto ceg ntawm kev lag luam loj heev Robinhood rau kev liam tias ua txhaum cai tiv thaiv cov neeg siv khoom thiab kev tiv thaiv kev tiv thaiv nyiaj txiag. Raws li kev tshaj tawm xov xwm tshiab ...
Kraken Nyob rau hauv Kev Tshawb Fawb Txog Kev Ua Phem Txhaum Cai ntawm Tebchaws Meskas - crypto.news
Cryptocurrency pauv loj loj Kraken tau tshaj tawm los ntawm tsoomfwv kev tshawb fawb los ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Txawv Tebchaws (OFAC), ntawm qhov xav tias qhov kev pauv pauv tau muab rau ...