Bittrex raug nplua nrog $ 53 lab rau kev ua txhaum cai tiv thaiv nyiaj laundering

Cryptocurrencies yuav tsum tau censorship resistant… Cryptocurrency exchanges, tsis ntau heev. Bittrex pom qhov no tawm ntawm txoj kev nyuaj tom qab cov ntaub ntawv raug nplua los ntawm Asmeskas cov tswj hwm.

Thaum Lub Kaum Hli 11, US Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) thiab Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) tshaj tawm tias Bittrex, Washington-based cryptocurrency pauv, yuav raug nplua $ 53 lab rau kev ua txhaum ntau txoj cai lij choj.

Raws li cov daim ntawv qhia, Bittrex tau ua txhaum txoj cai rau txim thiab tiv thaiv kev lav ris nyiaj txiag, ua rau ob qho kev nplua nyiaj ntau dua $ 24 lab thiab $ 29 lab, feem. Qhov no yuav yog qhov kev txiav txim loj tshaj plaws uas tau ua los ntawm OFAC ntawm kev sib pauv cryptocurrency.

Lub tebchaws raug nplua tau tsiv ze li $ 263 lab hauv Bittrex

Raws li OFAC, Bittrex tau tso cai rau cov tib neeg los ntawm Crimea, Cuba, Iran, Sudan, thiab Syria siv nws lub platform txav ze li ntawm $ 263,451,600.13 thaum lub Peb Hlis 2014 thiab Kaum Ob Hlis 2017.

Bittrex pom zoo them $ 24,280,829.20 rau Asmeskas cov tswj hwm rau kev ua 116,421 pom tseeb ua txhaum cai ntawm ntau qhov kev rau txim thiab $ 29,280,829.20 rau nws qhov kev ua txhaum cai ntawm BSA's AML program thiab SAR cov cai.

Qhov kev nplua no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev siv cov kev tswj kom tsim nyog ua raws li Txoj Cai Lij Choj Secrecy (BSA's) kev tiv thaiv nyiaj laundering (AML) kev rau txim thiab kev lav phib xaub rau kev lag luam crypto, raws li OFAC.

Nws tau hais ntxiv tias "tsis ua haujlwm," tsis muaj kev tshawb fawb keeb kwm yav dhau los, lossis tsis ua raws li cov neeg siv tsis txaus ntseeg yuav ua rau ua txhaum cai ntawm OFAC thiab FinCEN cov cai, uas tuaj yeem tso cai ua txhaum cai los ntawm lawv lub platform.

Regulators yuav tsis cia Exchanges tig qhov muag tsis pom kev rau txim

Andrea Gacki, tus thawj coj ntawm OFAC, tau hais tias thaum twg cov tuam txhab tsis ua raws li kev nplua zoo, "lawv tuaj yeem dhau los ua lub tsheb rau cov neeg ua phem txhaum cai uas ua rau muaj kev ruaj ntseg hauv tebchaws Meskas."

Tsis tas li ntawd, Gacki tau sau tseg tias txhua qhov kev sib pauv thoob ntiaj teb yuav tsum muaj kev paub zoo ntawm lawv cov neeg siv khoom; txwv tsis pub, lawv yuav raug lees paub hauv tsev hais plaub rau kev tso cai ua txhaum cai ntawm Asmeskas kev rau txim.

"Virtual txiaj pauv kev lag luam thoob ntiaj teb yuav tsum nkag siab tias leej twg-thiab qhov twg-lawv cov neeg siv khoom, yog. OFAC yuav txuas ntxiv tuav cov tuam txhab lag luam, hauv kev lag luam virtual txiaj thiab lwm qhov, uas nws tsis ua raws li kev tswj hwm tsim nyog ua rau muaj kev nplua txhaum cai. "

Himamauli Das, FinCEN tus thawj coj ua yeeb yam, tau hais tias Bittrex muaj kev ua tsis raug ntawm AML thiab SAR tswj, nthuav tawm Tebchaws Meskas rau kev hem thawj xws li kev lag luam los ntawm cov neeg nyob hauv kev txiav txim siab, kev lag luam darknet, thiab ransomware tawm tsam.

Cov lus tshaj tawm no los ntawm kev siv zog los ntawm tsoomfwv Meskas los tswj kev lag luam cryptocurrency. Ntxiv rau Bittrex, kev tshawb nrhiav rau Kraken tau tshaj tawm tsis ntev los no, thiab SEC tau hais hauv qhov tsis txaus siab tsis ntev los no uas Coinbase tej zaum yuav tau teev ib tug puv tes ntawm kev ruaj ntseg, kuj muaj AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Nyiaj Txiag (DFX), thiab Kromatika (KROM). Nws tseem tab tom tshawb xyuas Yuga Labs, xav txog Bored Ape Yacht Club NFTs thiab cryptocurrency ApeCoin tuaj yeem yog kev nyab xeeb.

Yog tias qhov no tsis txaus, tus thawj coj ntawm SEC tau hais tias txhua qhov kev lag luam Ethereum tuaj yeem poob rau hauv Teb Chaws Asmeskas txoj cai, thiab feem ntau ntawm cryptocurrencies tuaj yeem yog kev nyab xeeb. Qhov no yuav yog ib qho kev pom dav heev tab sis nws yog ib qho uas yuav tsum tau xav txog yav tom ntej kev tswj hwm xwm txheej.