Xyoo tshiab pib nrog cov xov xwm uas tseem ceeb Web3 tus lag luam Kevin Rose poob raug tsim txom los ntawm phishing kws txuj ci dag uas nws poob ntau dua $ 1 lab tus nqi ntawm nonfungible tokens (NFTs). Raws li cov nyiaj txiag tseem ceeb ...
Tag: AntiMoney
Is Nrias teb raug kev lag luam crypto txiaj rau kev tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag
Txawm hais tias tsis muaj dab tsi tshiab hauv kev tswj hwm kev tiv thaiv nyiaj txiag (AML) cov qauv ntawm crypto, nws tsuas yog tam sim no uas tsoomfwv Indian tau txiav txim siab ceeb toom rau txhua tus neeg txaus siab ntawm lub luag haujlwm kom ua tiav ...
Kev txwv lub hnab nyiaj rau tus kheej tau zam nyob rau hauv tsab ntawv tshiab ntawm EU tsab cai tiv thaiv nyiaj laundering
Cov chaw nyob ntawm tus kheej, yav tas los hu ua "lub hnab nyiaj tsis muaj tus tswv" hauv European Union cov cai, tau rov qab los hauv kev sib tham thaum European Parliament cov neeg ua haujlwm saib xyuas kom meej tias cov neeg tsim cai lij choj tsis xav tau ib qho ...
Warren tau cog lus tias yuav rov nthuav tawm crypto txiaj tiv thaiv nyiaj laundering daim nqi
Sen. Elizabeth Warren, D-Mass., tau hais tias nws npaj yuav rov tsim txoj cai lij choj nrog Sen. Roger Marshall, R-Kan., uas yuav txuas ntxiv txoj cai tiv thaiv kev laundering mus rau ntau yam ntawm cryptocurrency ecosystem ...
86% ntawm UK Crypto Firms poob luv ntawm Kev Tiv Thaiv Nyiaj Laundering Standards, FCA Qhia ⋆ ZyCrypto
Kev Tshaj Tawm Txog Hnub Friday, UK Cov Cai Tswj Nyiaj Txiag (FCA) tau tshaj tawm tias tsuas yog 41 lub tuam txhab crypto tau dhau los ntawm nws txoj cai tswj hwm kev pom zoo tawm ntawm 300 daim ntawv thov ...
Coinbase pom zoo rau $ 100 lab kev daws teeb meem nrog New York Tus Thawj Saib Xyuas Nyiaj Txiag rau Kev Tiv Thaiv Nyiaj Laundering txhaum cai - Bitcoin Xov Xwm
Coinbase tau pom zoo them $ 100 lab kev cog lus nrog New York Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag (NYDFS), raws li daim ntawv pom zoo kos npe los ntawm NYDFS tus thawj coj Adrienne Harris rau Lub Ib Hlis ....
Coinbase raug nplua $ 50 M rau Lax Anti-Money Laundering Measures
Raws li tsab ntawv ceeb toom los ntawm New York Times (NYT), crypto pauv Coinbase (COIN) tau pom zoo nrog New York Department of Financial Services (NYDFS). Lub tuam txhab yuav them ib ncig $ 100 lab rau ...
Dab tsi hauv Senator Warren's Digital Assets Anti-Money Laundering Bill tshiab?
Senators Elizabeth Warren thiab Roger Marshall tau thov ib daim nqi ntawm Dec. 14 los txo cov nyiaj ntxhua kev lag luam thiab cov neeg ua phem thiab cov neeg ua phem rau cov cryptocurrency. Daim nqi, hu ua Digital ...
Kev Tiv Thaiv Nyiaj Laundering Ntiaj Teb Kev Lag Luam Kev Lag Luam Tshaj Tawm 2022-2027: Kev Ua Haujlwm Zoo (NLP) thiab Cov Kev Siv Siv Hluav Taws Xob Tau Txais Momentum - ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Qhov "Kev Tiv Thaiv Nyiaj Laundering: Ntiaj Teb Kev Ua Lag Luam Outlook" tau ntxiv rau ResearchAndMarkets.com qhov kev muab. Txoj kev tshawb no suav nrog kev txhim kho kev tiv thaiv nyiaj txiag ...
Kev ncua hauv EU txoj kev pov npav rau MiCA kuj tseem tuaj yeem ua rau qeeb txoj cai tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag
European Parliament qhov kev ncua sij hawm ntawm qhov kev pov npav zaum kawg dhau ntawm cov txheej txheem rau kev tswj hwm cov cuab tam crypto tuaj yeem ncua lwm qhov kev cai lij choj crypto hauv EU pipeline. Kev lag luam hauv Crypto Ass ...
Kev nthuav dav hauv Tebchaws Europe los ntawm Coinbase Txhawb Kev Tiv Thaiv Nyiaj Laundering Lub Cev
Coinbase pab pawg neeg tiv thaiv nyiaj laundering nthuav lawv lub vev xaib mus rau Tebchaws Europe. Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag (FATF) ua lub luag haujlwm tseem ceeb. Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) muaj feem ntau f...
Kaus lim qab teb tus saib xyuas nyiaj txiag los saib xyuas crypto whales ntawm kev ua raws li cov cai tiv thaiv nyiaj txiag
Lub Tuam Txhab Pabcuam Nyiaj Txiag (FSC), Kaus Lim Qab Teb tus tswj hwm nyiaj txiag, yuav saib xyuas lub teb chaws cov neeg tuav nyiaj txiag loj tshaj plaws tom qab tsa kev txhawj xeeb txog kev pheej hmoo siab cuam tshuam nrog nyiaj ntxhua khaub ncaws ...
Bittrex raug nplua nrog $ 53 lab rau kev ua txhaum cai tiv thaiv nyiaj laundering
Cryptocurrencies yuav tsum tau censorship resistant… Cryptocurrency exchanges, tsis ntau heev. Bittrex pom qhov no tawm ntawm txoj kev nyuaj tom qab cov ntaub ntawv raug nplua los ntawm Asmeskas cov tswj hwm. Lub Kaum Hli 11, ...
EU Tus tsim cai lij choj xav kom Txoj Cai Tiv Thaiv Nyiaj Laundering los thov rau Crypto
Cov neeg tsim cai lij choj EU tau tshaj tawm tsab cai lij choj hais txog kev lag luam nyiaj txiag los ntawm Metaverse, DeFi, thiab NFTs. Kev tawm tswv yim tawm tswv yim tuaj yeem cuam tshuam rau cov uas tswj hwm cov koom haum decentralized autonomous (DAOs) ...
Nyiv tau tsim los qhia txog cov cai tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag tsom rau kev sib pauv crypto
Nyiv tab tom txhim kho nws cov phiaj xwm los tswj kev siv cryptocurrency hauv kev pabcuam kev ua txhaum cai los ntawm kev sib pauv los ntawm kev hloov kho qee qhov kev cai lij choj nyiaj txiag uas twb muaj lawm. Tshwj xeeb, Nyiv ...
ePayments shutters raws li FCA Anti-Money Laundering cov cai nruj
Lub chaw them nyiaj hluav taws xob ePayments tau muab tus ntsia hlau zaum kawg rau hauv lub hleb ntawm nws cov haujlwm. ePayments tau tshaj tawm email ceeb toom rau cov neeg siv khoom rau hnub Tuesday, hais tias nws tau raug kaw nws cov ...
Tsoomfwv Meskas Cov Kws Lij Choj tau tshuaj xyuas Chanpeng Zhao cov ntaub ntawv xov tooj hauv Kev Tshawb Fawb Kev Tiv Thaiv Nyiaj Txiag
Binance tau raug yuam kom xa cov ntaub ntawv tseem ceeb sab hauv ntawm nws cov kev sib tham thiab yuav ua li cas nws ua raws li cov cai tiv thaiv nyiaj txiag (AML) hauv Teb Chaws Asmeskas. Cov ntawv ceeb toom tshiab tau tshwm sim, qhia tias tsoomfwv Meskas cov kws tshaj lij ...
Georgia lub hom phiaj los txais yuav European crypto qauv rau Kev Tiv Thaiv Nyiaj Laundering
Georgia, yog ib lub teb chaws zoo tshaj plaws hauv ntiaj teb cryptocurrency, tab tom txav los qhia cov kev cai tshiab crypto txiaj kom ua raws nws txoj kev xav ua lub ntiaj teb crypto hub. Georgian cov neeg tsim cai lij choj tau npaj ...
Tus Thawj Coj BitMEX thov txim rau ua txhaum US Anti-Money Laundering Program
Ob xyoos dhau los, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ua Lag Luam Yav Tom Ntej, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees thiab Kev Ua Phem Txhaum Cai Nyiaj Txiag (FinCEN) tau npuaj BitMex nrog kev foob pej xeem thiab kev ua txhaum cai tom qab lub tuam txhab tso cai ...
EU Daim Ntawv Pom Zoo Tshaj Tawm Txog Kev Tiv Thaiv Nyiaj Laundering Txoj Cai rau Cryptocurrencies - Kev Cai Bitcoin Xov Xwm
Cov koom haum European tau mus txog qhov kev pom zoo ib ntus ntawm EU cov cai uas yuav ua rau lub nra hnyav rau cov tuam txhab crypto nrog lub luag haujlwm los pab tiv thaiv kev laundering nyiaj, ntawm lwm yam kev ua txhaum cai ...
EU ua tiav Crypto Anti-Nyiaj Laundering Txoj Cai, Taug Kev Rov Qab Los Ntawm Cov Hnab Nyiaj Txiag
Cov European Union (EU) tau mus txog qhov kev pom zoo rau hnub Wednesday hais txog kev tiv thaiv nyiaj txiag kev lag luam uas yuav siv rau ntau qhov kev lag luam cryptocurrency. Cov kev cai tshiab no tsom los tiv thaiv cov nyiaj ntxhua khaub ncaws ...
Crypto Exchanges tej zaum yuav poob lawv daim ntawv tso cai yog tias koom nrog hauv Cov Cai Tiv Thaiv Nyiaj Laundering
Crypto kev lag luam poob yog tam sim no ntxias txhua lub teb chaws los ua cov kev cai nruj dua ntawm cov dej num ntsig txog cryptocurrency los tiv thaiv kev puas tsuaj yav tom ntej. Thiab ntau lub teb chaws loj twb tau hu rau f ...
Copper's Swiss unit tau txais kev tswj hwm nod rau cov qauv kev tiv thaiv nyiaj txiag
Crypto tus neeg saib xyuas Copper tau tshaj tawm rau hnub Monday tias nws lub Swiss unit tau txais kev pom zoo los ntawm lub teb chaws Lub Koom Haum Pabcuam Nyiaj Txiag Standard Association. Lub cev, hu ua VQF, yog sel ...
Panama Thawj Tswj Hwm xav kom nruj tiv thaiv kev tiv thaiv nyiaj txiag hauv kev cai lij choj crypto tshiab
Panama Thawj Tswj Hwm Laurentino Cortizo tau hais tias nws yuav tsis kos npe rau daim nqi tshiab cryptocurrency kom txog rau thaum nws muab cov kev cai rau kev tswj xyuas nruj dua, Bloomberg Xov Xwm tshaj tawm rau lub Tsib Hlis 19. Thawj Tswj Hwm ...
Anti-nyiaj laundering vwm: crypto raug kev txom nyem
Kev tiv thaiv kev tiv thaiv nyiaj txiag tau ntev txij li dhau los ua qhov teeb meem kub tshaj plaws thiab teeb meem tshaj plaws rau cov neeg ua haujlwm hauv ntiaj teb crypto thiab cov cuab tam digital. Crypto nyob rau hauv crosshairs ntawm anti-nyiaj ...
Argentinian Regulator los Tshaj Tawm Kev Tiv Thaiv Nyiaj Laundering Kev Ntsuas rau Crypto Firms - Bitcoin Xov Xwm
Lub Argentinian kev tiv thaiv kev tiv thaiv nyiaj txiag tau tshaj tawm tias ua haujlwm yuam cov tuam txhab cryptocurrency tshaj tawm lawv cov kev txav mus los thiab coj AML ntsuas ntawm Argentinian av. Txoj cai rau lub hom phiaj no ...
Argentina tsoo rau ntawm Crypto Nrog Anti-Nyiaj Laundering Txoj Cai
Argentina tau teeb tsa suav nrog cov tuam txhab cryptocurrency hauv nws txoj kev tswj hwm kev tiv thaiv nyiaj txiag dav dav (AML), raws li Buenos Aires Times. Argentina's Unidad de Información Financiera (UIF) yog lub coun...
EU xav kom Anti-Nyiaj Laundering Regulator los saib xyuas Crypto
Qhov tseem ceeb Takeaways Lub European Union tab tom nrhiav muab nws cov tshiab tiv thaiv nyiaj laundering saib xyuas lub zog los saib xyuas qhov chaw crypto. Raws li kev tshaj tawm hauv xyoo 2024, cov neeg saib xyuas yuav ua haujlwm los txo cov nyiaj txiag ...
Coinbase, Robinhood, Kraken thiab lwm qhov kev sib pauv saum toj kawg nkaus koom nrog Lub Koom Haum Tiv Thaiv Nyiaj Laundering Tshiab
Ib tug slew ntawm kev sib pauv hloov pauv tseem ceeb tau koom nrog txoj haujlwm tshiab los tiv thaiv nyiaj laundering. Raws li kev tshaj tawm blog tsis ntev los no los ntawm kev ua lag luam crypto pauv Coinbase, nws thiab lwm yam lag luam nrov platforms s ...