Kev nthuav dav hauv Tebchaws Europe los ntawm Coinbase Txhawb Kev Tiv Thaiv Nyiaj Laundering Lub Cev

• Coinbase pab pawg neeg tiv thaiv nyiaj laundering nthuav lawv lub vev xaib mus rau Tebchaws Europe.
• Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag (FATF) ua lub luag haujlwm tseem ceeb.
• Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) feem ntau tsom rau cov neeg siv kev ceev ntiag tug thiab kev nyab xeeb. 

Introduction 

Pab Pawg Tiv Thaiv-nyiaj Laundering (AML), Txoj Cai Ncig Tebchaws Universal Solution Technology (TRUST) txhawb nqa los ntawm Crypto pauv Coinbase yog nthuav nws ncav cuag nyob rau hauv cov teb chaws Europe zoo li mamba cov tshuaj lom nyob rau hauv tib neeg lub cev. 

TRUST yog ib pawg ntawm Crypto  cov tuam txhab uas tau koom nrog tus txheej txheem thoob ntiaj teb raws li lawv lub hom phiaj tseem ceeb los tswj kev tswj hwm kev lag luam nyiaj txiag. Cov pab pawg tau tsim nyob rau lub Ob Hlis 2022. TRUST tsis ntev los no tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb ntawm kev tswj hwm kev ua txhaum cai los ntawm nws txoj cai tswj hwm hauv kev lag luam crypto. 

Txij li thaum nws tau raug tsim tawm, TRUST tau ua haujlwm zoo hauv Canada thiab Singapore, thiab tau tso dag zog los nthuav nws txoj cai thoob ntiaj teb thiab kev txiav txim siab. Los ntawm lub quarter thib ob hauv lub teb chaws Yelemees thiab lwm lub tebchaws nyob sab Europe. 

Nrog rau lub sijhawm, tag nrho cov tswv cuab cov npe tau loj hlob, suav txog 67 cov tswv cuab tsis ntev los no. Ib txhia ntawm lawv tuaj yeem qhia tau - Anchorage, Binance US, BitGo, Crypto.com, Vajvoog, BlockFi, Coinbase, Coinsmart, Gemini, Kraken, Robinhood, Voyager, Balance, Fidelity Digital AssetsSM, Bittrex, Tetra Trust, Paxos, Nexo, Coinhako , thiab Zero Hash. 

Thaum Lub Kaum Hli 31, Coinbase los ntawm nws tus account official, tshaj tawm hauv twitter- "Kev nthuav dav ntawm TRUST koom nrog rau Tebchaws Europe yog qhov tseem ceeb hauv peb txoj kev taug kev los ua lub ntiaj teb kev lag luam-tus qauv kev daws teeb meem rau Txoj Cai Ncig Tebchaws. Peb tos ntsoov tos txais cov tswv cuab ntau dua los ntawm thoob plaws lub ntiaj teb nyob rau xyoo tom ntej. "

FATF muaj nuj nqi

Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag (FATF) yog lub koom haum tswj hwm kev tswj hwm ntawm tsoomfwv uas tsim thiab tawm tswv yim cov cai los tiv thaiv lub ntiaj teb cov qauv nyiaj txiag los ntawm kev ua txhaum loj xws li kev ua phem nyiaj txiag, nyiaj txiag rau kev tsim riam phom rau kev rhuav tshem tag nrho, thiab tshwj xeeb tshaj yog kev ntxhua khaub ncaws nyiaj txiag. 

Cov lus pom zoo los ntawm FATF tau lees paub tias yog cov qauv thoob ntiaj teb rau Kev Tiv Thaiv Nyiaj Laundering (AML) thiab Counter-Terrorist Financing (CFT). Tsis tas li ntawd, lwm qhov xwm txheej tsis ntev los no ntawm qib thoob ntiaj teb tau tshwm sim. Tus neeg saib xyuas ntawm UN Pab Pawg rau Kev Tiv Thaiv Kev Ua Phem Nyiaj Txiag, Svetlana Martynova tau hais ntxiv txog nws cov kev xav raws li kev ceeb toom tsis tu ncua ntawm kev ua txhaum cai los ntawm Crypto. 

Thaum Lub Cuaj Hlis 22, 2022, Coinbase tshaj tawm nws txoj kev nkag mus rau hauv cheeb tsam European Union. Nws thiaj li, Coinbase nrog nws cov neeg siv mammoth thoob plaws Tebchaws Europe- ze li ntawm 40 lub tebchaws. 

Coinbase lub taub hau, uas ua haujlwm hauv lub teb chaws Yelemees, Sascha Rangoonwala, qhia tias TRUST tam sim no muaj cov tswv cuab tseem ceeb los ntawm UK, Ireland, Lub teb chaws Yelemees, thiab Austria. Los ntawm nws tus email account nws tau hais tias - "Kev nthuav dav ntawm TRUST koom nrog rau Tebchaws Europe yog qhov tseem ceeb hauv Coinbase txoj kev taug kev los ua lub ntiaj teb kev lag luam-txheej txheem kev daws teeb meem rau Txoj Cai Ncig Tebchaws, peb qhov kev nthuav dav sai yog los ntawm TRUST lub peev xwm los hloov mus rau ntau lub tebchaws. 'Txoj Cai Ncig Tebchaws uas yuav tsum tau ua thaum tseem tseem ceeb rau cov neeg siv khoom ntiag tug thiab kev nyab xeeb."

Cov ntawv tshaj tawm los ntawm Ritika Sharma (saib tag nrho cov)