Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Tebchaws Meskas (OFAC) tau hais meej tias nws yuav khaws nyiaj nplua rau kev sib pauv cryptocurrency rau kev iab liam ua txhaum cai ntawm Asmeskas kev nplua. Lub sijhawm no nws yog qhov tig ntawm Kraken, ib qho ntawm cov kev sib pauv crypto qub tshaj plaws hauv Teb Chaws Asmeskas Leej twg yuav nyob tom ntej?
Kraken, lub npe hu ua American crypto pauv pauv, tau pom zoo them tus nqi nplua ntau dua $ 362,000 rau Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Txawv Tebchaws (OFAC) rau "pom meej" ua txhaum US kev rau txim rau cov neeg Iran.
Raws li cov OFAC tso tawm, Kraken tau pom zoo "tawm nws lub peev xwm kev lav phib xaub," uas tuaj yeem tuaj nrog ua txhaum cai ntawm Iranian Kev Lag Luam thiab Kev Cai rau txim.
Tsis tas li ntawd, kev sib pauv tau pom zoo rau " nqis peev" $ 100,000 hauv qee qhov kev nplua ntxiv rau kev tswj hwm kev ua raws cai, suav nrog kev cob qhia nws cov neeg ua haujlwm thiab siv cov kev tswj hwm los pab tshawb nrhiav kev nplua.
Kraken Txheej Txheem Tshaj $ 1.6 lab hauv Iranian Cov Neeg Siv Khoom Siv
Txawm hais tias muaj kev txwv tsis pub ua raws cai thiab kev tiv thaiv kev tiv thaiv nyiaj txiag hauv qhov chaw, Kraken tau ua tiav 826 kev lag luam, tag nrho kwv yees li $ 1,680,577.10, sawv cev ntawm cov neeg siv uas "tshem tawm" nyob hauv Iran. Cryptopotato ua ntej tshaj tawm hais txog SEC kev tshawb nrhiav ntawm kev pauv rov qab rau lub Rau Hli 2022.
Cov kev hloov pauv no tau ua thaum Lub Kaum Hli 14, 2015, thiab Lub Rau Hli 29, 2019. Qhov no txhais tau hais tias cov neeg tswj hwm tau ua txoj haujlwm zoo ntawm kev sib pauv hloov pauv keeb kwm kom tsis txhob muaj kev cuam tshuam ntawm Asmeskas kev nplua.
Raws li OFAC, Kraken tshwm sim 826 "kev ua txhaum cai" ntawm Iranian Kev Lag Luam thiab Kev Txiav Txim Siab, 31 CFR § 560.204.
Kraken tuaj yeem raug nplua ntawm $ 272 lab.
Kraken siv tsis siv neeg thaiv IP chaw nyob txuas nrog Iran thiab ntau lwm yam blockchain saib xyuas thiab tshuaj xyuas cov cuab yeej tom qab paub txog cov teeb meem uas nws tau tshwm sim thiab ceeb toom rau cov cai tswj hwm.
Ua tsaug rau nws txoj kev cog lus los daws qhov teeb meem thiab nws lees txais kev ua txhaum, Kraken zam kev them nyiaj nplua nyiaj ntau tshaj li $ 272 lab.
Kraken yog li koom nrog daim ntawv teev ntawm kev sib pauv raug nplua los ntawm OFAC, suav nrog Bitgo rau $ 98,000; BitPay rau ntau dua $ 500,000; thiab Bittrex, uas tau pom zoo them ntau dua $ 53 lab rau OFAC thiab FinCEN rau qhov kev iab liam ua txhaum cai ntawm cov phiaj xwm rau txim.
Ua Raws Li Txoj Cai Lij Choj thaum tsim nyog
Jesse Powell, yav dhau los CEO ntawm Kraken, tau hais lus zoo txog nws txoj kev xav libertarian, koom nrog kev sib cav thiab txawm tias ua haujlwm thaum nws xav tias nws yog qhov tsim nyog. Piv txwv li, nws tsis kam ua raws li qhov kev thov los ntawm tsoomfwv Ukrainian los thaiv cov neeg siv Lavxias.
Nws kuj tau tsiv Kraken's HQs deb ntawm New York hauv 2018 thaum lub npe nrov BitLicense ua rau nws nyuaj rau kev sib pauv kom ua haujlwm zoo. Powell tau hais lus muaj zog tawm tsam tsoomfwv rov qab los thaum nws thuam txoj cai lij choj thiab txhua yam uas nws muaj:
"Kev pabcuam New York hnub no, qhov peb yuav tsum ua yog tsim lub hom phiaj tshwj xeeb rau kev pabcuam New York."
Qhov kev sib hais haum no xaus rau qhov tsis sib haum xeeb ntawm Kraken keeb kwm. Kev sib pauv tam sim no tau pom meej meej txog cov cai tswj hwm nrog Tebchaws Meskas.
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Tau qhov twg los: https://cryptopotato.com/kraken-settles-with-the-sec-and-pays-362k-for-violating-us-sanctions-on-iran/