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BitMEX yav dhau los tus thawj coj thov txim txhaum rau kev ua txhaum cai ntawm Bank Secrecy Act

08/09/2022
Cov Xov Xwm Bitcoin Ethereum

Lwm tus thawj coj loj koom nrog peb tus tsim ntawm crypto pauv BitMEX, lees txim txhaum hauv Tebchaws Meskas Lub Tsev Hais Plaub rau Lub Nroog Yav Qab Teb ntawm New York. Cov ntaub ntawv hauv tsev hais plaub raws li xov xwm US v. Hayes et al. mus rau ob xyoos, nrog kev tswj hwm BitMEX raug foob rau kev ua txhaum US Bank Secrecy Act. 

duab

Raws li Wall Street Journal, hnub Monday, ib zaug thawj zaug ntawm kev txhim kho kev lag luam ntawm BitMEX, Gregory Dwyer, txais nws qhov kev txhaum ua txhaum txoj cai Bank Secrecy hauv tsev hais plaub. Raws li ib feem ntawm kev thov, Dwyer yuav them $ 150,000 nplua.

Raws li Manhattan Tus Kws Lij Choj Damian Williams tau hais txog qhov kev txhim kho no:

"Cov lus thov niaj hnub no qhia tau hais tias cov neeg ua haujlwm nrog txoj cai tswj hwm ntawm kev sib pauv cryptocurrency, tsis muaj tsawg dua li tus tsim ntawm cov kev sib pauv no, tsis tuaj yeem tso siab rau lawv cov luag num raws li Txoj Cai Lij Choj Secrecy." 

Txhua tus tsim uas Williams hais txog twb tau lees txim ua ntej lawm. Yav tas los CEO Arthur Hayes thiab ib tug ntawm cov co-founders, Ben Delo, lees lawv qhov txhaum Thaum Lub Ob Hlis 24, 2022, thaum tus thib peb co-founder, Samuel Reed tau nkag mus thov ob lub lis piam tom qab. 

Hayes yog raug txim rau ob xyoos raug txim, Delo tau txais 30 lub hlis ntawm kev soj ntsuam, thiab Reed tab tom ntsib mus txog tsib xyoos hauv tsev lojcuj. Reed ib leeg pom zoo them $10 lab nplua; tib qhov nyiaj yuav tau them los ntawm Hayes thiab Delo.

Qhov kev foob tawm tsam trio ntawm BitMEX co-founders thiab Dwyer tau foob hauv 2020. Cov kws lij choj tau liam tias Seychelles koom nrog kev sib pauv ntawm kev rho tawm tsis tseeb los ntawm Asmeskas kev ua lag luam, vim nws tsis tau sim ua kom txaus los txwv cov neeg siv Asmeskas los ntawm kev kos npe. Tsis tas li ntawd, BitMEX tau raug foob rau kev ua haujlwm raws li kev lag luam nyiaj txiag, tsis muaj qhov tsim nyog Anti-Money Laundering (AML) thiab Paub Koj Cov Neeg Siv Khoom (KYC) cov txheej txheem.