Lwm tus thawj coj ntawm BitMEX tau thov txim rau ua txhaum Txoj Cai Tswjfwm Ntiag Tug

BitMEX yav dhau los tus thawj coj Gregory Dwyer tau lees txim txhaum ua txhaum Txoj Cai Txhaum Cai Hauv Lub Txhab Nyiaj Txiag, raws li mus rau Tebchaws Meskas Tus Kws Lij Choj rau Lub Nroog Yav Qab Teb ntawm New York.

Dwyer, uas yog tus Thawj Coj ntawm Kev Txhim Kho Kev Lag Luam ntawm kev sib pauv crypto, yog ib tus ntawm BitMEX thawj cov neeg ua haujlwm thiab tam sim no tau lees paub tias kev sib pauv ua tsis tiav "tsim, siv, thiab tswj hwm kev tiv thaiv nyiaj txiag laundering ("AML").

Raws li Asmeskas Tus Kws Lij Choj, Damian Williams, Dwyer lees txhaum tam sim no txhais tau hais tias tsoomfwv tau muaj peev xwm tau txais kev txiav txim rau plaub tus thawj coj tseem ceeb ntawm BitMEX, suav nrog peb tus neeg koom tes, rau kev txhob txwm ua txhaum txoj cai tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag. Williams hais tias:

"Cov lus thov niaj hnub no qhia tau hais tias cov neeg ua haujlwm nrog txoj cai tswj hwm ntawm kev sib pauv cryptocurrency, tsis muaj tsawg dua li tus tsim ntawm cov kev sib pauv no, tsis tuaj yeem tso siab rau lawv cov luag num raws li Txoj Cai Lij Choj Secrecy."

Cov tub ceev xwm yav dhau los tau mus tom qab BitMEX xyoo 2020, nrog FinCEN, DOJ, thiab CFTC foob croak thiab pej xeem kev ua txhaum cai rau lub tuam txhab rau kev tso cai rau cov neeg nyob hauv Asmeskas ua lag luam crypto. Txawm li cas los xij, nws tsis muaj ntawv tso cai ua haujlwm hauv lub tebchaws thiab muaj cov qauv KYC tsis zoo.

Cov nqi no tau ua rau lub tuam txhab them $ 100 lab nplua nyiaj thiab cov neeg koom nrog thiab cov thawj coj tawm hauv lub tuam txhab kev ua haujlwm.

Peb tus tsim uas twb tau lees txim txhaum lawm yog Samuel Reed, Benjamin Delo, thiab Arthur Hayes. Peb tau txais kev pom zoo nrog tsoomfwv rau txo nqe lus thiab nplua.

Dwyer kuj tshwm sim tau rub tib txoj kab. Nws tau pom zoo them tus nqi nplua $150,000, uas sawv cev rau cov txiaj ntsig nws tau los ntawm kev ua txhaum cai.

Txawm li cas los xij, kev txiav txim yuav raug txiav txim los ntawm tus kws txiav txim plaub John G. Koeltl uas tau txiav txim rau peb tus neeg koom tes. Cov kab lus siab tshaj plaws rau kev ua txhaum yog tsib xyoos, tab sis ntau tus cia siab tias Dwyer yuav tau txais kab lus sib dua.

Lub caij no, tsoomfwv tau hais kom coj txhua tus neeg koom nrog BitMEX rooj plaub rau kev ncaj ncees xa lus ceeb toom rau tag nrho kev lag luam crypto.

SEC Tus Thawj Coj Hester Pierce - nrov npe hu ua Crypto Mom - hais tias Hauv 2020 tias qhov kev ntes ntawm BitMEX cov thawj coj yog cov lus uas "hloov ncaj thiab meej ntawm AML / KYC pem hauv ntej" rau kev lag luam crypto.