Cryptocurrency pauv loj loj Kraken tau tshaj tawm los ntawm tsoomfwv kev tshawb fawb los ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Txawv Tebchaws (OFAC), ntawm qhov tsis txaus ntseeg tias kev sib pauv tau muab kev pabcuam rau cov neeg siv khoom hauv Iran, ua txhaum US kev rau txim.
Kraken Supposedly Pab Iran cov neeg siv
Raws li cov New York Times Hnub Tuesday (Lub Xya Hli 26, 2022), cov neeg paub txog qhov teeb meem uas xav tsis qhia npe tau qhia tias Kraken tau raug tshawb fawb los ntawm tsoomfwv txij li xyoo 2019. Cov chaw tsis qhia npe tau hais tias lub tuam txhab tso cai rau cov neeg siv hauv Iran thiab lwm qhov kev rau txim rau kev lag luam cov cuab tam digital.
Cov neeg sab hauv ntxiv tias Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag tuaj yeem raug nplua rau Kraken. Lub caij no, Kraken Tus Thawj Saib Xyuas Kev Cai Lij Choj Marco Santori, tau hais tias lub tuam txhab "tsis hais txog kev sib tham tshwj xeeb nrog cov tswj hwm.
Santori hais ntxiv:
Kraken saib xyuas kev ua raws li txoj cai lij choj rau txim thiab, raws li qhov teeb meem dav dav, ceeb toom rau cov tswj hwm txawm tias muaj teeb meem.
Daim ntawv tshaj tawm, lub sijhawm no, tau sau tseg tias Kraken yuav yog qhov loj tshaj plaws hauv Teb Chaws Asmeskas kev pauv pauv mus rau kev ua txhaum cai los ntawm OFAC rau kev ua txhaum cai rau Iran, uas yog thawj zaug los ntawm Tebchaws Meskas hauv 1979.
Thaum Kraken raug liam tias ua haujlwm rau Iran cov neeg siv, NFT kev lag luam behemoth OpenSea thaiv Iranian cov neeg siv khoom los ntawm kev nkag mus rau nws lub platform, ua rau muaj kev ntxhov siab rau cov neeg siv hauv cheeb tsam. Lub tuam txhab hais tias:
OpenSea thaiv cov neeg siv thiab thaj chaw hauv Teb Chaws Asmeskas cov npe raug nplua los ntawm kev siv peb cov kev pabcuam - suav nrog kev yuav, muag, lossis hloov NFTs ntawm OpenSea - thiab peb Cov Lus Cog Tseg tau txwv tsis pub cov neeg siv lossis cov neeg siv hauv thaj chaw raug nplua los ntawm kev siv peb cov kev pabcuam.
Qhov no tsis yog thawj zaug, txawm li cas los xij, uas Kraken tau los nyob rau hauv regulators 'radar. Thaum lub Cuaj Hlis 2021, Cov Khoom Muag Khoom Yav Tom Ntej Kev Lag Luam (CFTC) tau tsoo Asmeskas kev pauv pauv cryptocurrency nrog kev nplua nuj nqis $ 1.25 lab.
Lub caij no, thaum Lub Peb Hlis 2022, Kraken yog ib qho ntawm ob peb qhov kev sib pauv loj uas tsis kam txwv cov nyiaj Lavxias, tom qab kev cuam tshuam ntawm Ukraine los ntawm Russia.
Raws li CEO Jesse Powell, qhov kev txiav txim siab no yog qhov phem heev thiab tsis zoo rau cov neeg Lavxias tawm tsam kev tawm tsam, ntxiv tias "kev kaw ib tus neeg txoj kev nkag mus rau nyiaj txiag yog ib yam uas peb tau ua tiag tiag."
US Regulators nce Scrutiny ntawm Loj Crypto Exchanges
Tsoomfwv Meskas cov tub ceev xwm txuas ntxiv nruj lawv qhov kev tshuaj xyuas ntawm kev sib pauv cryptocurrency. Tether, tus tshaj tawm tom qab lub ntiaj teb cov nyiaj ruaj khov loj tshaj plaws los ntawm kev lag luam peev, USDT, raug nplua nyiaj nplua nuj ntawm $ 41 lab los ntawm CFTC, rau cov lus tsis tseeb txog USDT tau txais kev txhawb nqa tag nrho los ntawm US duas.
Lwm lub tuam txhab crypto loj uas tau los nyob rau hauv ntau qhov kev soj ntsuam hauv Asmeskas, yog Binance. Xyoo 2021, Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees, thiab Internal Revenue Service (IRS) tau tshawb xyuas lub tuam txhab. CFTC kuj tau tshaj tawm tias tau saib mus rau hauv Binance cov haujlwm los txiav txim siab seb qhov kev pauv pauv tau tso cai rau cov neeg nyob hauv Asmeskas ua lag luam txhaum cai.
Thaum Lub Rau Hli 2022, muaj cov ntaub ntawv tshaj tawm tias US Securities thiab Exchange Commission (SEC) tau tshawb xyuas Binance's BNB token muag hauv 2017 los xyuas seb cov altcoin tau muag li kev ruaj ntseg tsis tau sau npe. Lub regulator tseem tab tom soj ntsuam kev sib pauv rau kev ua lag luam sab hauv.
Raws li daim ntawv qhia los ntawm crypto.news, SEC tab tom tshawb xyuas Coinbase rau qhov xav tias tso cai rau cov neeg siv los ua lag luam tsis raug cai digital tokens tseem tsis tau sau npe ua kev nyab xeeb. Cov kws saib xyuas kev tswj hwm thiab Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees ua ntej tau liam tias yav dhau los tus neeg ua haujlwm Coinbase ntawm kev lag luam sab hauv.
Tau qhov twg los: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/