Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag Tebchaws Meskas Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Txawv Tebchaws, lossis OFAC, tau tshaj tawm kev daws teebmeem nrog crypto pauv Kraken rau "kev ua txhaum cai ntawm kev rau txim rau Iran."
Hauv tsab ntawv tshaj tawm Kaum Ib Hlis 28, OFAC tau hais tias Kraken muaj pom zoo kom them ntau dua $ 362,000 raws li ib feem ntawm qhov kev pom zoo "kom daws nws lub peev xwm kev lav phib xaub" cuam tshuam txog kev ua txhaum lub tebchaws United States kev rau txim rau Iran. Lub US-based crypto pauv tseem yuav nqis peev $ 100,000 rau hauv kev rau txim ua raws li kev tswj hwm raws li ib feem ntawm daim ntawv cog lus nrog Treasury.
"Vim Kraken tsis ua raws sijhawm raws sijhawm siv cov cuab yeej geolocation tsim nyog, suav nrog kev siv internet raws tu qauv (IP) chaw nyob thaiv qhov system, Kraken xa tawm cov kev pabcuam rau cov neeg siv uas tau tshwm sim hauv Iran thaum lawv koom nrog kev lag luam virtual ntawm Kraken lub platform," said OFAC.
Hauv tsab ntawv tshaj tawm rau Cointelegraph, Kraken tus thawj coj saib xyuas kev cai lij choj Marco Santori tau hais tias qhov kev sib pauv tau "daim ntawv tshaj tawm tus kheej thiab kho sai" nws cov haujlwm rau OFAC:
"Txawm tias ua ntej nkag mus rau hauv qhov kev daws teeb meem no, Kraken tau ua ntau txoj hauv kev los txhawb peb txoj kev ua raws cai. Qhov no suav nrog kev ntxiv dag zog rau kev tswj hwm, nthuav peb pab neeg ua raws cai thiab txhim kho kev cob qhia thiab kev lav phib xaub. "
Lub tebchaws United States tau tsim kev rau txim rau Iran uas txwv tsis pub xa tawm cov khoom lossis kev pabcuam rau cov lag luam thiab cov tib neeg hauv lub tebchaws txij li xyoo 1979. Txawm li cas los xij, Kraken tau liam tias tau ua txhaum txoj cai no txij li xyoo 2019 los ntawm tso cai tshaj tawm ntau dua 1,500 tus neeg nrog cov chaw nyob hauv Iran kom muaj nyiaj ntawm Kraken - muab lawv txoj hauv kev los yuav thiab muag crypto.
Raws li lub Xya Hli daim ntawv qhia los ntawm New York Times, ces CEO Jesse Powell - uas nyob rau lub Cuaj Hli tshaj tawm tias nws yuav nqis los - hais tias nws yuav txiav txim siab ua txhaum txoj cai lij choj, los ntawm tsis hais tshwj xeeb txog kev rau txim, yog tias cov txiaj ntsig rau Kraken tshaj qhov muaj peev xwm nyiaj txiag lossis raug nplua. Lub crypto pauv kuj tau tshaj tawm tau tso cai nkag mus rau crypto rau cov tib neeg hauv Syria thiab Cuba, lub teb chaws raug nplua los ntawm Tebchaws Meskas.
Related: Crypto pauv Kraken freezes cov nyiaj ntsig txog FTX thiab Alameda
Thaum lub Cuaj Hlis 2021, US Cov Khoom Muag Yav Tom Ntej Trading Commission kom Kraken them Ntau tshaj $ 1 lab nyob rau hauv pej xeem kev nplua nyiaj rau kev iab liam ua txhaum Txoj Cai Kev Lag Luam Kev Lag Luam los ntawm kev muab "cov khoom lag luam muag khoom muag hauv cov khoom lag luam digital" rau cov neeg siv khoom tsis tsim nyog Asmeskas txij Lub Rau Hli 2020 txog Lub Xya Hli 2021. Kraken's CEO, Dave Ripley tau hais rau lub Cuaj Hlis nws. tsis pom muaj laj thawj sau npe nrog rau Securities thiab Exchange Commission raws li "tsis muaj ib qho tokens tawm muaj uas muaj kev nyab xeeb uas peb txaus siab rau npe."
Tau qhov twg los: https://cointelegraph.com/news/kraken-settles-with-us-treasury-s-ofac-for-violating-us-sanctions