Raws li lub ntiaj teb ntawm cryptocurrency thiab nyiaj npib ruaj khov txuas ntxiv hloov zuj zus thiab tau txais kev saws me nyuam, qhov tseem ceeb ntawm kev siv cov kev coj ua zoo tiv thaiv nyiaj txiag (AML) kev coj ua tau nce zuj zus ...
Tag: AML
Is Nrias teb siv AML Standards ntawm Crypto
Hauv kev txav uas tsis yog qhov xav tsis thoob, tsoomfwv Indian tau siv cov qauv kev tiv thaiv nyiaj txiag (AML) ntawm crypto. Ministry of Finance tau tshaj tawm tsab ntawv ceeb toom hauv Gazette ntawm Ind ...
Is Nrias teb Qhia Txog Kev Ntsuas Tshiab AML
Tsoomfwv Khab tau muab cov kev lag luam crypto nyob rau hauv Kev Tiv Thaiv Nyiaj Laundering Act (PMLA). Tab sis nws puas yog lub teeb liab ntawm kev tswj hwm ntau dua tuaj? Raws li Ministry of Finance, tag nrho Virtual Dig ...
Indian Nyiaj Txiag Ministry: Crypto Trading Tam sim no raug rau AML txoj cai
Indian Nyiaj Txiag Ministry tau hais tias kev lag luam crypto tam sim no raug rau kev cai lij choj nyiaj txiag. Txoj cai AML los tom qab ntau qhov kev cuam tshuam txog crypto txiaj. Yav dhau los, Is Nrias teb tau them se peev nyiaj tau los ntawm 3 ...
Coinbase exec thov Layer-2 Network tuaj yeem suav nrog AML ntsuas
Base yuav los tom ntej no yuav tsum tuaj nrog AML nta Base yog Ethereum txheej-2 network uas muab cov neeg siv txoj hauv kev ruaj ntseg thiab yooj yim los tsim cov ntawv thov kev faib tawm Brian Armstrong, CE ...
Tshiab Txheej-2 Network Tej zaum yuav suav nrog AML ntsuas, Coinbase CEO hais
Vim qhov kev saib xyuas no nce ntxiv ntawm qhov chaw crypto, ntau lub tuam txhab tau raug tshuaj xyuas thiab pom tias tsis ua raws li cov cai tshwj xeeb. Coinbase yog ib lub tuam txhab nyob rau hauv radar ntawm nyiaj txiag saib xyuas. Ntawm...
Coinbase CEO qhia nws cov txheej txheem tshiab-2 network tuaj yeem suav nrog AML ntsuas
Coinbase tus thawj coj Brian Armstrong tau hinted tias lub tuam txhab cov txheej txheem tshiab-2 blockchain network Base tej zaum yuav raug rau kev saib xyuas kev lag luam thiab kev tiv thaiv kev tiv thaiv nyiaj txiag ntawm kev tshaj tawm. Hauv kuv ...
Coinbase's Base yuav muaj peev xwm saib xyuas kev lag luam, AML ntsuas
Ad Coinbase CEO Brian Armstrong tau hais rau lub Peb Hlis 6 tias nws lub tuam txhab txheej txheej-2 network, Base, yuav zoo li muaj kev saib xyuas kev lag luam thiab kev tiv thaiv kev tiv thaiv nyiaj txiag. Base yuav feature ua raws li kuv ...
KYC & AML hauv Kev Lag Luam Kev Lag Luam Nyiaj Txiag - Cryptopolitan
Tsis muaj qhov tsis ntseeg, ib qho teeb meem tseem ceeb ntawm kev pabcuam nyiaj txiag hauv online rau cov neeg siv yog kev ruaj ntseg. Txhua tus xav kom paub tseeb tias lawv cov cuab tam yuav tsis raug nyiag los yog thaiv, thiab kev lag luam yuav ua tiav wit ...
FATF Unveils Tshiab AML Plans raws li Ransomware Attacks poob
Ntiaj teb no kev tiv thaiv nyiaj txiag saib xyuas, Lub Tuam Txhab Ua Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag, tau thov kom muaj kev pom zoo ntau dua ntawm Virtual Asset Service Provider Travel Rule txhawm rau txwv cov nyiaj tsis raug cai siv cryptocurr ...
Sen. Warren cog lus rov hais dua txog daim nqi AML uas txuas mus rau DAOs thiab DeFi
Ib tug bi-partisan Anti-Money Laundering (AML) daim nqi uas them rau "cov koom haum decentralized" xws li decentralized nyiaj txiag (DeFi) raws tu qauv thiab decentralized autonomous koom haum (DAOs) yuav sai sai no reintr ...
Sinbad crypto mixing kev pabcuam yuav yog Blender hauv kev zais: Elliptic
Lub kaw lus crypto kev lag luam sib tov ib zaug raug txiav txim los ntawm Asmeskas cov tswj hwm yuav tau rov qab los ntawm lub npe tshiab, raws li kev tshuaj xyuas los ntawm crypto tuam txhab Elliptic. Elliptic tau hais tias cov ntaub ntawv ntawm cov saw hlau sho ...
Coinbase pom zoo rau $ 100M Kev Txiav Txim: rau kev ua txhaum AML thiab KYC
Coinbase pom zoo them NYDFS ib qho $ 100 M kev sib hais haum. $ 50 M yuav zoo, thiab $ 50 M yuav mus rau AML keeb kwm kev txheeb xyuas. Lub tuam txhab raug iab liam tias tau qhib cov nyiaj tsis muaj kev txheeb xyuas keeb kwm yav dhau ...
Coinbase cog lus $ 100M los txhim kho AML Kev Ua Raws Cai
Cov neeg tswj hwm tau npuaj Coinbase nrog $ 50 lab nplua rau kev ua txhaum cai tiv thaiv kev tiv thaiv nyiaj txiag. Nws yuav cog lus ntxiv $ 50 lab los txhim kho kev ua raws cai. Cov neeg ua phem phem tau siv cryptocurrenc ...
Coinbase yuav them $ 100m tshaj KYC, AML rau NY regulators
Raws li New York Times, Coinbase yuav tau them $ 50 lab rau New York cov tswj hwm kom tso cai rau cov neeg siv qhib cov nyiaj nrog tsawg kawg kev pom zoo tom qab. Lub koom haum tseem yuav siv $ 50 ...
Coinbase raug nplua $ 100M dhau ntawm KYC thiab AML ua tsis tiav
Coinbase tau pom zoo kom hnoos tag nrho $ 100 lab kom xaus rau qhov kev tshawb nrhiav tsis ua tiav ntawm nws cov kev tiv thaiv nyiaj txiag (AML) thiab kev paub-koj-cov neeg siv khoom (KYC). Kev sib pauv tshaj tawm ...
Coinbase muaj "tsis txaus" AML ntsuas; nyob rau $100M nrog NYDFS
Coinbase yuav them tus nqi nplua $ 50 lab rau qhov tsis ua raws li New York Txoj Cai Lij Choj Nyiaj Txiag thiab lwm lub xeev cov cai, raws li kev tshaj tawm rau Lub Ib Hlis 4. Qhov loj tshaj plaws crypto pauv los ntawm tradi ...
Coinbase them $ 100 lab dhau qhov ua tsis tiav los ntsuas AML raws li kev lag luam boomed
Coinbase tau mus txog $ 100 lab kev daws teeb meem nrog New York Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Pabcuam Nyiaj Txiag tom qab tshawb xyuas qhov ua tsis tiav hauv nws txoj haujlwm ua raws. NYDFS raug nplua Coinbase $ 50 lab ...
Cov kws tshawb fawb siv xoom-kev paub los daws qhov kev ceev ntiag tug, AML kev txhawj xeeb hauv cov nyiaj ruaj khov
Cov kws tshawb fawb los ntawm German crypto blockchain-raws li kev them nyiaj fintech etonec thiab lwm lub koom haum tau thov siv xoom-paub pov thawj los xyuas kom meej kev tswj hwm thiab kev ceev ntiag tug hauv cov nyiaj npib ruaj khov. Th...
Warren, Marshall qhia txog daim nqi txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau crypto txiaj
Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., thiab Roger Marshall, R-Kan., tau tshaj tawm txoj cai lij choj kom nruj US cov cai tiv thaiv kev tiv thaiv nyiaj txiag rau cov cuab tam digital. Daim nqi yuav nthuav dav kev paub-koj-cov neeg siv khoom ...
Binance thiab Nws CEO ntawm Risk of Criminal Charges Over AML Rules: Report
Kev sib pauv cryptocurrency Binance thiab cov thawj coj suav nrog CEO Changpeng Zhao muaj kev pheej hmoo ntawm Asmeskas kev foob txhaum cai dhau kev ua raws li Asmeskas kev cai lij choj nyiaj txiag thiab kev nplua, raws li kev tshaj tawm ...
US DOJ faib tshaj them Binance hauv 2018 AML kev tshawb nrhiav: Qhia
Lub Tebchaws Asmeskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (DOJ) tau ze rau qhov ua tiav ntawm nws qhov kev tshawb nrhiav hauv cryptocurrency pauv Binance, uas tau pib xyoo 2018. Daim ntawv tshaj tawm los ntawm Reuters qhia tias muaj ...
Txheej txheem cej luam ntawm GetBlock.net: thawj multichain explorer nrog functionality rau AML checks
Explorer yog ib qho ntawm cov cuab yeej tseem ceeb tshaj plaws rau cov neeg nyiam crypto. Nws tuaj yeem siv los txheeb xyuas cov xwm txheej ntawm kev lag luam thiab tau txais cov ntaub ntawv hais txog crypto hnab nyiaj. Yav dhau los, cov tswv cuab hauv zej zog crypto ha...
Npib Npib Npib Npib Tej zaum yuav raug txwv txiav ua raws li EU AML Cov Cai
Puas yog EU Anti-Money laundering daim nqi tsim kev ntshai hauv crypto? AML cov cai tseem tab tom tham txog yuav muaj nyob sai sai no. Lub tswv yim ntawm kev ceev ntiag tug yog qhov nrov heev ntawm cryptocurrency en ...
Puas yog Silvergate ntsib teeb meem? Vim li cas ho tsis KYC Thiab AML Tiv Thaiv FTX Fiasco?
Puas yog Silvergate cia FTX thiab Alameda sib koom nyiaj thiab cov nyiaj hauv tuam txhab nyiaj? Tsis yog qhov txhaum cai? Tsis tas li ntawd, yog tias ib qho ntawm cov hom phiaj ntawm KYC thiab AML cov txheej txheem yog kom tsis txhob laundering nyiaj, yog vim li cas ho tsis Sam Bankman-Fried ...
European AML cov cai yuav txwv tsis pub nyiaj npib: CoinDesk
Cov European Union tab tom txiav txim siab txog kev txwv txiav tawm uas yuav tiv thaiv cov tsev txhab nyiaj thiab cov chaw muab kev pabcuam crypto los ntawm kev cuam tshuam nrog cryptocurrencies uas lub hom phiaj los txhim kho cov neeg siv kev ceev ntiag tug - feem ntau hu ua "cov nyiaj npib ntiag tug." ...
Swiss Financial Watchdog Tshaj Tawm Hloov Kho AML Txoj Cai, Qhia Txog Crypto Requirements - Kev Cai Bitcoin Xov Xwm
Tus tswj hwm nyiaj txiag Swiss tau tshaj tawm nws txoj cai tshiab tiv thaiv nyiaj laundering (AML), ceeb toom nws tau txuas ntxiv kev pab cuam suav nrog blockchain trading platforms. Nws kuj tau qhia meej txog qee qhov kev hloov pauv ...
Solidus Labs Unveils Thawj-ntawm-nws-zoo Web3 AML kev daws teeb meem, Flagging Ze rau 200,000 Rug rub thiab ntse daim ntawv cog lus uas ua rau 8% ntawm tag nrho Ethereum Tokens
Hauv cov kauj ruam tseem ceeb ntawm kev pheej hmoo DeFi, cov ntaub ntawv tso tawm los ntawm Solidus qhia tias lub token tshiab ua ntej npaj rau cov neeg siv dag zog raug tsim txhua 4 feeb ntawm qhov nruab nrab, thiab cov nyiaj tsis raug cai los ntawm cov kev dag ntxias ntawm ...