Is Nrias teb Qhia Txog Kev Ntsuas Tshiab AML

Tsoomfwv Khab tau muab cov kev lag luam crypto nyob rau hauv Kev Tiv Thaiv Nyiaj Laundering Act (PMLA). Tab sis nws puas yog lub teeb liab ntawm kev tswj hwm ntau dua tuaj?

Raws li Ministry of Finance, tag nrho cov lag luam Virtual Digital Assets yuav los hauv PMLA. Qhov no txhais tau tias tias cov lag luam yuav tsum ua thiab tshaj tawm:

1. Paub koj Cov Kev Lag Luam (KYT)
2. Kev txheeb xyuas thiab kev tshaj tawm kev lag luam
3. Chaw nyob soj ntsuam thiab tshaj tawm
4. Suspicious Activities Reports (SARs)
5. Suspicious Transactions Report (STRs)

Cov kws tshaj lij txhawb nqa los ntawm Crypto Regulations

Cov neeg koom nrog kev lag luam Indian feem ntau zoo siab tos txais tsoomfwv qhov kev txiav txim siab. Nischal Shetty, tus thawj coj ntawm lub tuam txhab WazirX pauv, tau hu nws tias yog "qib zoo rau kev tswj hwm kev lag luam crypto hauv Is Nrias teb."

Sumit Gupta, CEO ntawm Kwvyiaj pauv, hais Nyiaj Pov Thoj, "Muaj qeeb tab sis muaj tseeb, peb tab tom txav mus rau kev tswj hwm crypto ecosystem! Cov koom haum xws li CoinDCX tam sim no xav tau los ntawm txoj cai lij choj kom ua raws li kev mob siab rau thiab txhim kho kev mob siab rau raws li PMLA. "

Gaurav Dahake, CEO ntawm Cov Tshoob pauv, hais rau BeInCrypto tias lawv tab tom kawm txog qhov cuam tshuam ntawm PMLA cov cai tshiab. Nws hais tias, "Peb twb tau ua raws li cov cai ntawm kev saib xyuas kev lag luam, thiab lwm yam. Dab tsi ntxiv yuav nyob ntawd peb yuav tsum tau txiav txim siab."

Crypto influencer Keyur Rohit ntseeg, "Qhov no yog qhov kaj ntug ntawm lub sijhawm tshiab rau kev lag luam crypto, thiab yav tom ntej zoo li ci ntsa iab."

Crypto cov cai tau dhau los ua qhov tseem ceeb ntawm Is Nrias teb tus thawj tswj hwm ntawm G20 lub rooj sib tham hauv tsoomfwv. Tus Minister Nyiaj Txiag, Nirmala Sitharaman, tab tom nrhiav kev sib koom tes thoob ntiaj teb los tswj cov khoom vaj khoom tsev.