Tsis quav ntsej Crypto AML cov cai los ntawm lub teb chaws tuaj yeem ua rau FATF 'Grey Listing' - Qhia

• Lub teb chaws tsis quav ntsej AML Cov Cai yuav raug muab tso rau hauv Grey list Category los ntawm FATF.  

Lub teb chaws tsis ua raws li kev tswj hwm kev tiv thaiv kev tiv thaiv nyiaj txiag (AML) cov lus qhia rau cryptocurrencies yuav raug ntxiv rau "grey list" ntawm Financial Action Task Force.    

Thaum Lub Kaum Ib Hlis 7, 2022, Aljazeera tau tshaj tawm tias FATF tab tom npaj ib txoj hauv kev los ua qhov kev tshawb xyuas txhua xyoo kom paub tseeb tias cov teb chaws tab tom ua raws li kev tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag thiab kev ua phem rau cov neeg ua phem rau cov neeg muab kev pabcuam crypto ua haujlwm hauv qee lub tebchaws lossis thaj chaw.    

Hauv kev xam phaj nrog Aljazeera, Ron Trucker co-founder ntawm International Digital Asset Exchange Association (IDAXA), tau sau tseg tias "Muaj kev pheej hmoo tiag tiag qhov no yuav ua rau cov teb chaws mus rau kev sib pauv pauv nyiaj hauv tuam txhab nyiaj, uas yuav cuam tshuam rau cov neeg siv kawg - qhov no loj heev. ”   

Ib tus kws tshaj lij ntawm FATF tau hais tias FATF tsis hais txog qhov kev xav hauv xov xwm, tab sis nws tsis tau hloov pauv li cas cov cuab tam virtual raug saib xyuas. 

'Grey List' ntawm FATF yog dab tsi?

Pawg Grey List feem ntau piav qhia txog kev koom tes ntawm cov teb chaws raug cai nrog kev ua txhaum cai xws li kev ntxhua khaub ncaws thiab nyiaj txiag txaus ntshai. Daim ntawv teev npe tuaj yeem pom tau ceeb toom rau cov teb chaws uas qhia tias yuav tsum muab tso rau hauv Daim Ntawv Teev Npe Dub raws li cov kauj ruam tom ntej. 

Raws li tsab ntawv ceeb toom thawj peb lub hlis twg ntawm 2022, muaj 23 lub teb chaws ntawm 'Grey List' ntawm FATF, qee qhov yog raws li hauv qab no.   

1. Syria
2. Qaib ntxhw
3. Myanmar
4. South Sudan
5. Uganda 
6. Yemen

United Arab Emirates (UAE) tau dhau los ua qhov chaw tshiab crypto, thiab nws ntseeg tias Dubai yuav dhau los ua lub ntiaj teb. Crypto peev yav tom ntej. 

UAE thiab Philippines kuj tau teev nyob rau hauv daim ntawv teev npe grey ntawm FATF. Txawm li cas los xij, ob lub teb chaws tau pom zoo thiab ua "Hloov kev nom tswv kev cog lus siab" los ua haujlwm nrog cov neeg saib xyuas nyiaj txiag thoob ntiaj teb los txhawb lawv txoj cai AML thiab CFT.  

Ib qhov chaw tsis qhia npe qhia Aljazeera tias tsis ua raws li cov cai thiab cov cai yuav tsis tuaj yeem ua rau greylisting ib lub teb chaws tab sis kuj cuam tshuam rau lub teb chaws qhov kev ntsuam xyuas tag nrho, muaj peev xwm txav qee qhov chaw txiav txim siab ze rau cov npe pib. 

Dab tsi yog Black List of FATF?

Raws li Kev Hu Rau Kev Ua Haujlwm, lub npe hu ua cov chaw muaj kev pheej hmoo siab, FATF blacklist taw qhia cov tebchaws suav tias tsis muaj lawv cov kev tiv thaiv nyiaj txiag thiab kev tawm tsam nyiaj txiag ntawm kev tswj hwm kev ua phem.

Daim Ntawv Teev Npe Dub qhia txog cov teb chaws cuam tshuam tsis zoo rau lub ntiaj teb thiab ceeb toom txog kev lag luam nyiaj ntau thiab kev ua phem nyiaj txiag txaus ntshai uas lawv tsim. Lub teb chaws ntawm daim ntawv teev npe no zoo li yuav raug nplua nyiaj txiag thiab lwm yam kev txwv los ntawm FATF cov tswv cuab xeev thiab cov koom haum thoob ntiaj teb. 

Raws li qee cov ntaub ntawv txhim khu kev qha rau 2020-2021, North Kauslim, Iran, thiab Myanmar yog cov tebchaws suav nrog hauv cov npe dub ntawm FATF cov ntaub ntawv rau 2022, uas tseem tos.

Andrew yog tus tsim tawm blockchain uas tsim nws txoj kev txaus siab hauv cryptocurrencies thaum nws kawm tiav. Nws yog tus saib xyuas cov ntsiab lus thiab qhia nws txoj kev mob siab rau kev sau ntawv nrog rau kev ua tus tsim tawm. Nws qhov kev paub txog kev paub txog blockchain pab nws muab qhov kev pom tshwj xeeb rau nws kev sau ntawv

Cov ntawv tshaj tawm tshiab los ntawm Andrew Smith (saib tag nrho cov)