Puas yog Silvergate cia FTX thiab Alameda sib koom nyiaj thiab cov nyiaj hauv tuam txhab nyiaj? Tsis yog qhov txhaum cai? Tsis tas li ntawd, yog tias ib qho ntawm lub hom phiaj ntawm KYC thiab AML cov txheej txheem yog kom tsis txhob muaj nyiaj laundering, yog vim li cas ho tsis Sam Bankman-Fried thiab lub tuam txhab cov yeeb yam ua rau lub tswb? Lawv raug liam tias ua haujlwm tsis ncaj ncees tawm hauv qhov qhib. Tau kawg, cov lus teb yog cov kev cai sib txawv rau cov nplua nuj thiab nto moo. Txawm li cas los xij, tom qab FTX vau, Silvergate tej zaum yuav tau teb qee cov lus nug.
Cia peb pib thaum pib, txawm li cas los xij. Cov qhab nia qhov twg credit yuav tas, tus neeg siv npe siv Twitter uas mus los ntawm lub npe ntawm EventLongShort ua rooj plaub.
Dab tsi yog Silvergate Thiab Lawv Ua Haujlwm Li Cas FTX Thiab Alameda?
Feem coob ntawm Silvergate cov neeg siv khoom yog nyob rau hauv kev lag luam crypto, los ntawm "kev sib pauv (xws li FTX), cov tuam txhab lag luam (crypto hedge funds), thiab cov neeg lag luam ruaj khov (Circle / USDC). Lawv cov khoom tseem ceeb yog SEN network, "uas tso cai rau cov neeg siv khoom 24/7 nkag mus (tseem ceeb hauv crypto) xa nyiaj ntawm lawv cov nyiaj Silvergate thiab lwm tus neeg koom nrog SEN network."
ntau tshaj:https://t.co/TLiWWE6zdQhttps://t.co/9Z9EUsXzWu
Ntxiv mus, @SBF_FTX Hauv paus tau lees paub qhov no nag hmo - "cov neeg tuaj yeem xa nyiaj mus rau Alameda kom tau nyiaj ntawm FTX" pic.twitter.com/9ZSyOLwPnK— EventLongShort (@EventLongShort) Kaum ib hlis 18, 2022
Yog li, yog tias koj xav tau nyiaj FTX lub hnab nyiaj nrog xaim xaim, lawv yuav coj koj mus rau lawv tus account Silvergate. Txawm li cas los xij, FTX tsis muaj. Alameda ua. Muaj cov ntaub ntawv uas zoo li ua pov thawj qhov no, tab sis lawv tsis tsim nyog. Hauv kev xam phaj cov ntawv txawv txawv uas Vox tau tshaj tawm tsis ntev los no, Sam Bankman-Fried tau piav qhia txog qhov xwm txheej no, "oh FTX tsis muaj lub txhab nyiaj hauv txhab nyiaj, kuv xav tias tib neeg tuaj yeem xa mus rau Alameda kom tau nyiaj ntawm FTX." Silvergate puas tuaj yeem muaj teeb meem rau kev tso cai ntawd?
Qhov no yog ib qho teeb meem loj rau $SI leej twg nyob rau hauv KYC txoj cai yuav tsum paub tias Alameda thiab North Dimension TSIS TAU https://t.co/dNGrpc8Dz6 / FTX Trading Ltd. Lawv yog cov tuam txhab sib cais. Txawm li cas los xij, lawv tau yooj yim cov neeg siv khoom tso rau hauv https://t.co/dNGrpc8Dz6 mus rau Alameda.
— EventLongShort (@EventLongShort) Kaum ib hlis 18, 2022
Yog tias Alameda yog ib lub koom haum ntawm FTX lossis rov ua dua, tag nrho qhov xwm txheej yuav tsis yog qhov xwm txheej. Txawm li cas los xij, "ob qho tib si cov kab kos tau muab los ntawm Sam Bankman-Fried thiab lub tsev hais plaub tshiab tau tsa CEO John Ray qhia Alameda yog ib lub tuam txhab sib cais. Qhov kev sib koom ua ke tsuas yog SBF muaj feem ntau ntawm ob qho tib si. " Qhov no puas txhais tau tias Silvergate tsoo KYC cov txheej txheem? Nws yuav.
FTT nqe daim ntawv rau 11/19/2022 ntawm Bitfinex | Source: FTT/USD rau TradingView.com
Silvergate Thiab Nws Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev pheej hmoo thiab Kev Ua Raws Cai
Nyob rau hauv dab tsi yuav zoo li kev lees paub qhov txhaum, Silvergate tau hloov lawv tus Thawj Saib Xyuas Kev Nyab Xeeb ob hnub tom qab FTX tau foob rau kev lag luam. Thaum lub sijhawm ua haujlwm tsis zoo, CEO tus tub thiab tus tub xeeb ntxwv yog tus saib xyuas ntawm Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Nyab Xeeb thiab Ua Raws Cai. Yees! Raws li EventLongShort, ob tus neeg txawj ntse tej zaum yuav tsis quav ntsej KYC thiab AML cov cai vim tias "kev loj hlob ntawm kev tso nyiaj tau loj heev thiab txaus nyiam."
Qhov no yog qhov loj. Nws zoo li sim xa nyiaj mus rau https://t.co/DZQYAIW8q0 tab sis Silvergate tso cai rau koj xa nws mus rau Blue Origin es tsis txhob vim Jeff Bezos muaj ob qho tib si. Tam sim no koj sim thiab tau txais koj cov nyiaj rov qab los ntawm Amazon, thiab lawv tsis muaj nws vim ... lawv yeej tsis tau txais nws
— EventLongShort (@EventLongShort) Kaum ib hlis 18, 2022
Tus kws tshawb fawb pseudonymous tau txheeb xyuas lwm qhov laj thawj, tej zaum Silvergate tsis xav ua lag luam nrog FTX ncaj qha vim tias "nws raug txwv hauv Asmeskas" thiab "Alameda yog txoj hauv kev." Qhov ntawd tsis yog tag nrho nws, "Tus Thawj Coj tshiab John Ray tau txheeb xyuas ~ $ 1bn ntawm cov nyiaj ntsuab ntawm FTX thiab Alameda silos qhia FTX yog tib lub txhab nyiaj rau cov koom haum no." Yees!
Thiab $ 1bn tsuas yog ib qho snapshot ntawm ib hnub twg. FTX/Almeda hloov qhov ntawd $SI enabled thiab perpetuated FTX kev dag ntxias nyob rau ib hlis, xyoo yuav muaj ntau ntau ntawm qhov no.
— EventLongShort (@EventLongShort) Kaum ib hlis 18, 2022
Zoo li yuav muaj txoj hauv kev tawm ntawm qhov no rau Silvergate, txawm li cas los xij. Txij li thaum Alameda muaj lub rooj OTC ntsib cov pej xeem, nws tsim nyog tias tib neeg tau xa nyiaj rau lawv. Silvergate puas tuaj yeem liam tias lawv tau ua raws li lawv cov neeg siv khoom cov lus qhia thiab tsis paub tias cov nyiaj no yog rau FTX? Txawm hais tias nws zoo li kev zam txim tsis zoo, nws tuaj yeem ua haujlwm hauv tsev hais plaub yog tias tsis muaj ntaub ntawv pov thawj lwm yam.
Yog li, Puas yog KYC Thiab AML Cov Txheej Txheem Tsis Siv Neeg?
Tej zaum lawv yuav yog. Silvergate yog ib lub txhab nyiaj tswj hwm tag nrho. Piv txwv li, tag nrho lawv cov neeg siv khoom tau muab KYC thiab AML cov cai thiab cov no tau raug kuaj xyuas kom zoo. Qhov ntawd tsis ua tiav ib yam dab tsi. Thiab FTX fiasco yuav nco ntsoov tias yog ib qho ntawm lub ntiaj teb kev dag ntxias loj tshaj plaws, thiab tej zaum yog ib qho kev lag luam loj tshaj plaws.
Lub ntsiab lus ntawm AML/KYC yog dab tsi yog tias nws tsis tuaj yeem ntes SBF tsis raug cai laundering $ billions?
Zoo li nws tsis muaj txiaj ntsig thiab tsis muaj txiaj ntsig, tsuas yog ua txhaum loj ntawm kev ceev ntiag tug nrog xoom upside. https://t.co/YqXtxGdGsi
- Bitcoin yog Txuag (@BitcoinIsSaving) Kaum ib hlis 18, 2022
Raws li lwm tus neeg siv lub npe Twitter tso rau nws, "Dab tsi yog lub ntsiab lus ntawm AML / KYC yog tias nws tsis tuaj yeem ntes SBF tsis raug cai laundering $ billions? Zoo li nws tsis muaj txiaj ntsig thiab tsis muaj txiaj ntsig, tsuas yog ua txhaum loj ntawm kev ceev ntiag tug nrog xoom upside. " Qhov ntawd tsis yog hais txog Chainalysis. Lub tuam txhab soj ntsuam tau ncaj qha nkag mus rau tag nrho FTX cov ntaub ntawv thiab lawv tseem xaus rau ntawm lawv daim ntawv teev cov neeg qiv nyiaj. Qhov ntawd hais li cas txog lawv cov kev pabcuam?
Puas yog qhov ua tau tias… KYC thiab AML cov txheej txheem tsuas yog cov cuab yeej tswj hwm pej xeem thiab tsis muaj dab tsi cuam tshuam nrog kev tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag? Tej zaum?
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Tau qhov twg los: https://bitcoinist.com/silvergate-in-trouble-kyc-aml-ftx-fiasco/