Lub teb chaws tsis quav ntsej crypto AML txoj cai muaj kev pheej hmoo tso rau ntawm FATF's 'grey list:' Qhia

Lub teb chaws tsis ua raws li Anti-Money Laundering (AML) cov lus qhia rau cryptocurrencies tuaj yeem pom lawv tus kheej ntxiv rau Kev Ua Haujlwm Nyiaj Txiag Nyiaj Txiag (FATF) "grey list."

raws li rau lub Kaum Ib Hlis 7 tsab ntawv ceeb toom los ntawm Al Jazeera, cov peev txheej hais tias lub ntiaj teb kev saib xyuas nyiaj txiag tau npaj los ua cov kev kuaj xyuas txhua xyoo kom ntseeg tau tias cov teb chaws tau tswj hwm AML thiab Counter-Terrorist Financing (CTF) cov cai ntawm cov chaw muab kev pabcuam crypto.

Cov npe grey yog hais txog cov npe ntawm lub tebchaws uas FATF suav tias yog "Cov Cai Lij Choj raws li Kev Saib Xyuas Ntxiv."

FATF hais tias cov tebchaws nyob rau hauv daim ntawv teev npe no tau cog lus los daws "kev tsis txaus ntseeg" hauv lub sijhawm pom zoo thiab yog li yuav tsum tau saib xyuas ntxiv.

Nws txawv ntawm FATF "blacklist," uas yog hais txog cov teb chaws uas muaj "kev tsis txaus ntseeg tseem ceeb hauv kev cuam tshuam txog kev lag luam nyiaj txiag," ib daim ntawv teev npe. muaj xws li Iran thiab North Kauslim.

Tam sim no, muaj 23 lub teb chaws ntawm cov npe grey, suav nrog Syria, South Sudan, Haiti thiab Uganda.

Crypto hotspots zoo li cov United Arab Emirates (UAE) thiab Philippines yog nyob rau hauv cov npe grey ib yam nkaus, tab sis raws li FATF, ob lub tebchaws tau ua "kev cog lus siab ntawm kev nom kev tswv" los ua haujlwm nrog cov neeg saib xyuas nyiaj txiag thoob ntiaj teb los txhawb lawv txoj cai AML thiab CFT.

Pakistan yav dhau los kuj nyob rau hauv daim ntawv teev npe, tab sis tom qab ua 34 qhov kev ua los daws FATF qhov kev txhawj xeeb, lawv tsis raug kev soj ntsuam ntxiv lawm.

Ib qho ntawm cov ntaub ntawv tsis qhia npe tau hais los ntawm Al Jazeera tau sau tseg tias thaum tsis ua raws li crypto AML cov lus qhia yuav tsis cia ib lub teb chaws tso rau hauv FATF cov npe grey, nws tuaj yeem cuam tshuam rau nws qhov kev ntsuam xyuas tag nrho, tipping qee qhov kom poob rau hauv kev saib xyuas ntxiv.

Cointelegraph tau hu mus rau Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ua Haujlwm Nyiaj Txiag rau kev tawm tswv yim tab sis tsis tau txais cov lus teb thaum lub sijhawm tshaj tawm.

Thaum Lub Plaub Hlis 2022, AML saib xyuas tau tshaj tawm tias ntau lub tebchaws, suav nrog cov chaw muab kev pabcuam virtual (VASPs), yog tsis ua raws li nrog nws cov qauv ntawm Kev Sib Tw Nyiaj Txiag ntawm Kev Ua Phem Txhaum Cai (CFT) thiab AML.

Raws li FATF cov lus qhia, VASPs ua haujlwm nyob rau hauv qee thaj chaw yuav tsum tau ntawv tso cai lossis sau npe.

Thaum Lub Peb Hlis, nws pom tias ntau lub tebchaws muaj "kev tsis txaus ntseeg" hais txog AML thiab CTF, suav nrog United Arab Emirates, Malta, Cayman Islands thiab Philippines.

Thaum Lub Kaum Hli, Svetlana Martynova, Tus Saib Xyuas Nyiaj Txiag ntawm Kev Ua Phem Txhaum Cai ntawm United Nations (UN) sau tseg tias nyiaj ntsuab thiab hawala tau yog "cov txheej txheem tseem ceeb" ntawm kev txaus ntshai nyiaj txiag.

Txawm li cas los xij, Martynova kuj tseem hais ntxiv tias cov thev naus laus zis xws li cryptocurrencies tau siv los "tsim cov sijhawm rau kev tsim txom."

"Yog tias lawv raug cais tawm ntawm cov txheej txheem nyiaj txiag raug cai thiab lawv xav yuav lossis nqis peev hauv ib yam dab tsi uas tsis qhia npe, thiab lawv tau nce siab rau qhov ntawd, lawv yuav raug tsim txom cryptocurrencies," nws hais thaum lub rooj sib tham tshwj xeeb ntawm UN thaum Lub Kaum Hli 28.