Raws li Asmeskas cov kws lij choj, Co-Founder ntawm kev sib pauv cryptocurrency BitMEX - Arthur Hayes - yuav tsum nyob tom qab tuav rau ntau tshaj 12 lub hlis vim tias nws lub tuam txhab ua txhaum txoj cai tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag. Nws cia siab tias lub tsev hais plaub yuav raug txiav txim rau nws nyob nruab nrab ntawm rau lub hlis thiab ib xyoos nyob rau hauv tsoomfwv tsev lojcuj txij li thaum nws tau lees tias nws ua txhaum Txoj Cai Txhaum Cai Hauv Lub Txhab Nyiaj Txiag thaum Lub Ob Hlis.
Ib xyoos tsis txaus
Cov cuab yeej cuab tam digital pauv thiab derivative trading platform - BitMEX - ua cov xov xwm hauv lub Kaum Hlis 2020 thaum Cov Khoom Muag Yav Tom Ntej Kev Lag Luam (CFTC) liam Tus Co-Founders Arthur Hayes, Benjamin Delo, thiab Samuel Reed ntawm kev ua tsis tiav los tsim thiab tswj hwm qhov kev pab cuam AML. Cov kws lij choj tau sib cav tias cov thawj coj ua haujlwm tau hloov chaw ua lag luam mus rau "nyiaj-laundering platform."
Cov kev foob hauv qab no tau ua rau raug nplua nyiaj txiag ntawm $ 100 lab raug rau BitMEX, thaum Co-Founders tau nqis los.
Lub Ob Hlis xyoo no, Hayes thov ua txhaum rau cov nqi coj tawm tsam nws, uas tuaj yeem ua rau nws txo qis hauv tsev lojcuj ntawm rau rau 12 lub hlis. Tsis tas li ntawd, nws tau pom zoo them $ 10 lab nplua nyiaj.
Txawm li cas los xij, US prosecutors opined tias qhov kev rau txim no tsis zoo li hnyav txaus. Ua raws li kev ua txhaum cai uas nws tau ua, Hayes tsim nyog nyob hauv tsoomfwv tsev lojcuj ntau dua ib xyoos, lawv ntxiv:
"Tsis muaj lus nug tias rooj plaub no tau raug saib xyuas zoo heev hauv kev lag luam cryptocurrency. Kev ua raws cai los ntawm cryptocurrency platforms yuav ua tsis tau yog tias lawv cov neeg ua haujlwm ntseeg tias tsis muaj txiaj ntsig cuam tshuam rau qhov tsis ua raws li txoj cai. "
Rau lawv feem, Hayes 'cov kws lij choj tau hais tias lawv cov neeg thov yuav tsum tsis txhob pom lub tsev loj cuj los ntawm sab hauv thiab cia nws mus ncig teb chaws ywj pheej. Lawv tau sib cav tias qhov xwm txheej no yog qhov hloov pauv rau kev ua txhaum cai yav tom ntej thiab yuav pab tsoomfwv Meskas daws teebmeem kev ua phem nyiaj txiag ntsig txog crypto platforms.
Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Txiav Txim Siab kuj tseem ntseeg tias Hayes yuav tsum tsis txhob mus rau hauv tsev lojcuj, pom zoo rau kev sim ua ob xyoos.
Lwm tus Co-Founders tsis muaj kev nyab xeeb
Benjamin Delo thiab Samuel Reed kuj yog slammed nrog rau kev nplua nyiaj txiag rau BitMEX txoj cai ua txhaum cai. Nyuam qhuav pib lub hlis no, CFTC tau hais kom lawv them $ 10 lab nplua txhua.
Tsis tas li ntawd, lawv lub tsev hais plaub raug txiav txim rau lub Rau Hli 15 (Delo) thiab Lub Xya Hli 13 (Reed) vim nws tseem tsis tau paub tias lawv yuav raug kaw hauv tsev lojcuj, raug kaw, lossis raug nplua nyiaj ntxiv.
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