Treasury Investigating Kraken for Alleged Iran Sanctions Violations: Qhia

Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag Tebchaws Meskas Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Txawv Tebchaws tab tom tshawb nrhiav cryptocurrency pauv Kraken rau kev liam tias ua txhaum kev lag luam rau Iran, raws li cov New York Times.

Tsib tus neeg "sib koom nrog lub tuam txhab lossis nrog kev paub txog kev nug" hais rau New York Times tias Kraken xav tias yuav tso cai rau cov neeg siv khoom hauv Iran thiab lwm lub tebchaws raug nplua los siv nws txoj kev pauv txawm tias lub tuam txhab raug txwv tsis pub ua. Qhov chaw xav nyob twj ywm tsis qhia npe vim ntshai kev ua pauj, raws li tsab ntawv ceeb toom.

Tebchaws Meskas tau txhawb nqa kev nplua nyiaj txiag rau Iran txij li xyoo 1979, txhais tau tias tsis muaj kev lag luam nyob hauv Asmeskas tuaj yeem yuav lossis muag khoom rau ib tus neeg hauv lub tebchaws.

Kraken Tus Thawj Saib Xyuas Kev Cai Lij Choj Marco Santori tau hais Decrypt ntawm email uas "Kraken tsis tawm tswv yim txog kev sib tham tshwj xeeb nrog cov tswj hwm."

"Kraken muaj cov kev ntsuas ua tau zoo nyob rau hauv qhov chaw thiab txuas ntxiv txhim kho nws pab neeg ua raws cai kom phim nws txoj kev lag luam loj hlob. Kraken saib xyuas kev ua raws li cov cai lij choj rau txim thiab, raws li qhov teeb meem dav dav, ceeb toom rau cov neeg tswj hwm txawm tias muaj teeb meem, "Santori hais.

Thaum Kraken tuaj yeem raug tshuaj xyuas rau qhov raug liam tias ua txhaum US kev nplua, OpenSea ntxhov siab rau qee cov neeg siv ua ntej lub xyoo no thaum nws ua ib qho taw qhia ntawm kev tswj hwm US kev rau txim rau Iran. Rov qab rau lub Peb Hlis, New York-based NFT kev lag luam txwv tsis pub muaj tus lej ntawm Iranian cov tub lag luam uas nyob hauv lossis lees tias lawv tau nyob yav dhau los hauv lub tebchaws.

Rov qab rau lub Cuaj Hli, US Cov Khoom Muag Khoom Yav Tom Ntej Kev Lag Luam (CFTC) tau nplua Kraken $ 1.25 lab rau cov npe "tsis raug cai off-pauv pauv cov cuab tam digital trading thiab tsis sau npe raws li xav tau." 

Lub caij no, lub tuam txhab tau suav nrog kev sib tsoo hauv kab lis kev cai. Lub hli tas los, Kraken CEO Jesse Powell ob npaug ntawm kev siv zog los xyuas kom meej tias nws qhov kev sib pauv tseem yog "lub tuam txhab kev ywj pheej" thiab hais tias "ua rau" cov neeg ua haujlwm yuav tsum tawm mus.