Ntawm nws qhov chaw, Andy Greenburg phau ntawv tshiab, Tracers nyob rau hauv qhov tsaus ntuj: Lub Ntiaj Teb Hunt rau Kev Ua Phem Lords ntawm Cryptocurrency, yog ib zaj dab neeg txhaum cai. Cov kiv cua ntawm qhov tseeb kev ua txhaum cai podcasts yuav txaus siab rau qhov crypto version thiab tau txais lub rooj zaum hauv Tsoom Fwv Teb Chaws Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb Van raws li Tebchaws Meskas cov neeg sawv cev tseem ceeb taug qab cov neeg ua txhaum cai los ntawm lawv cov kev lag luam crypto.
Thawj zaj dab neeg rov hais dua yog tias tus neeg sawv cev ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Txhaum Cai Txhaum Cai uas nyiag nyiaj los ntawm kev lag luam tshuaj online Silk Road. Nws tseem hais txog kev yos hav zoov rau Dread Pirate Roberts, aka Ross Ulbricht - Silk Road tus tsim.
Ross 'kev ruaj ntseg ua haujlwm tau zoo heev. Nws siv Tor rau txhua yam. Nws siv lub laptop encrypted uas kaw nws tus kheej thaum nws raug kaw. Nws tsis tau qhia txog tus kheej. Tab sis hauv kev ceev ntiag tug, txhua yam nws siv yog ib qho yuam kev. Nws tau raug tshem tawm thaum kawg los ntawm ib qho me me ntawm kev sib tham hauv online thaum nws thawj zaug pib Silk Road.
Kev tshem tawm ntawm AlphaBay yog ib qho kev ua haujlwm zoo dua qub, hais los ntawm kev sib xyaw ntawm cov txheej txheem tshawb xyuas cov txheej txheem uas tseem siv cov cuab yeej hloov pauv tau tsim los ntawm crypto forensics tuam txhab suav nrog Chainalysis thiab Elliptic. Kuv yuav tsis rhuav tshem qhov kawg ntawm zaj dab neeg zoo kawg nkaus hauv qhov kev tshuaj xyuas no.
Raws li cov ntaub ntawv Chainalysis, Silk Road suav txog ze li 20% ntawm tag nrho cov haujlwm Bitcoin ntawm nws qhov siab tshaj plaws hauv xyoo 2013. Silk Road tau ua ntau dua $ 435M tus nqi ntawm kev lag luam, nce siab ntawm $ 40M hauv lub Cuaj Hli 2013. ib pic.twitter.com/veOdmlb3oe
- Chainalysis (@chainalysis) Kaum ib hlis 5, 2020
Ib ntu uas cuam tshuam ntau tshaj qhia qhov kev tshem tawm ntawm Txais Tos rau Video, qhov chaw saib duab liab qab menyuam yaus uas ntau tus neeg siv tsuas xa lawv Bitcoin (BTC) ncaj qha los ntawm Paub koj cov neeg siv khoom ua raws sib pauv.
Phau ntawv yog ib qho kev lom zem nyeem raws li kev ua txhaum cai tshiab. Nws tseem yog ib qho kev qhia muaj txiaj ntsig zoo rau kev ua haujlwm ruaj ntseg ntawm lub vev xaib, tshwj xeeb tshaj yog rau cov neeg siv crypto tshiab. Kev loj hlob ntawm kev siv crypto hauv ob xyoos dhau los tau nthuav dav, txhawb nqa los ntawm cov hnab nyiaj tshiab zoo li MetaMask uas tau los ua muaj nyob hauv xov tooj ob xyoos dhau los.
Txij li thaum koj tsis tas yuav yog tus kws tshaj lij thev naus laus zis los siv crypto, ntau tus neeg siv tshiab tsis tshua nkag siab rau cov ntaub ntawv ntiag tug dua li cov thev naus laus zis nyuaj uas tau ua tus thawj coj crypto thaum ntxov. Phau ntawv no yuav tsum ua hauj lwm pab txhawb lawv mus txog qhov xav tau ntawm crypto ntiag tug.
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Nws yog ib qho tseem ceeb rau cov neeg tawm tswv yim ntiag tug los kawm txog kev ua txhaum cai lij choj, tsis yog vim peb xav pab cov neeg phem tab sis vim tias cov cuab yeej siv los ntawm tsoomfwv tawm tsam cov neeg phem hauv phau ntawv no thaum kawg yuav raug siv rau peb txhua tus los ntawm tsoomfwv thiab cov neeg nyob ze sib ze.
Raws li ib qho piv txwv, ntau txhiab tus neeg uas nws cov crypto raug nyiag los ntawm Sam Bankman-Fried yuav sai sai no kawm txog ib qho kev tsis ncaj ncees ntawm cov se code hauv qhov kev tub sab nyiag tsis raug txiav tawm tawm tsam cov peev nyiaj tau los. Yog tias cov ntaub ntawv raug tsim txom raug xau hauv FTX kev lag luam, Lub Chaw Pabcuam Internal Revenue yuav zoo li siv cov ntaub ntawv ntawd mus tom qab cov neeg raug tsim txom los ntawm kev dag ntxias kom rov qab tau cov peev nyiaj tau txais se tawm ntawm lawv daim ntawv tau txais. Chainalysis 'tracing technology yuav pab lawv ua.
Thiab nrog cov ntaub ntawv tsis hloov pauv ntawm kev hloov pauv uas muaj nyob hauv blockchain, koj cov kev coj ua ntiag tug sib tw nrog crypto forensic thev naus laus zis tseem tsis tau tsim.
Phau ntawv yog sophisticated ntau tshaj li lub flashy title yuav qhia. Cov neeg nyeem Crypto-native yuav tau txais kev nplij siab tias tus kws sau ntawv tau saib xyuas los tshawb txog qhov thib ob, ntau qhov sib txawv ntawm crypto soj ntsuam thev naus laus zis. Nws nthuav tawm cov kev xav ntawm kev ceev ntiag tug thiab cov neeg txhawb nqa Bitcoin xws li Matthew Green, ib tus tsim ntawm Zcash (ZEC), thiab Bitcoin proponent Alex Gladstein.
Tom qab rov hais dua Chainalysis 'ntau txoj kev yeej, tus sau kaw los ntawm kev ceeb toom rau sab tsaus ntuj ntawm nws cov thev naus laus zis. Kev sib tham nrog tus tsim ntawm Chainalysis tau rov hais dua, thaum cov lus nug nyuaj tau nug txog kev ua haujlwm rau tsoomfwv cov thawj coj. Thaum nug seb nws puas paub tseeb tias nws cov khoom yuav tsis raug siv los saib xyuas cov pej xeem zoo tib yam thiab tsim txom tib neeg txoj cai tawm tsam, Chainalysis CEO cov lus teb zoo li taug kev mus rau hauv obfuscation.
Phau ntawv no muab ntau tshooj rau kev mob siab rau kev ua haujlwm ntawm crypto ntiag tug kws tshawb fawb Sarah Meiklejohn. Nws txoj haujlwm thaum ntxov tsim cov txheej txheem sib koom ua ke txhawm rau taug qab Bitcoin kev lag luam tau pab pom cov xov ntawm crypto forensic thiab nyiaj pub dawb ntiag tug.
Lub hauv paus ntawd yog txoj haujlwm uas Chainalysis raws li nws cov qauv thaum ntxov, thiab nws lub cev ntawm kev ua haujlwm thiab lwm tus hauv cov hlab ntsha no thaum kawg tau pab cov cuab yeej crypto ntiag tug xws li Zcash, Monero (XMR) thiab Bitcoin CoinJoin hnab nyiaj zoo li Samourai hloov zuj zus. Lub epilogue sau tseg tias thaum muab txoj haujlwm ntawm Chainalysis rau nws txoj haujlwm nrhiav cov cuab yeej uas nws siv, nws tsis kam.
Nws sau tseg nws qhov kev txhawj xeeb txog qhov kev cuam tshuam ntawm Chainalysis yuav tsis yog nyob rau hauv kev ntes cov neeg phem tab sis nws yuav siv ntau dua los ntawm cov tuam txhab nyiaj txiag los "de-risk" hauv kev cuam tshuam tsis tu ncua ntawm nyiaj txiag ntiag tug. Nws tau soj ntsuam, "Tom qab ntawd nws tau txais ntau sketcher, txoj cai?"
Txoj cai.
Tseem muaj kev cia siab rau nyiaj txiag ntiag tug. Ib tus neeg sawv cev tshwj xeeb hauv phau ntawv sau tseg tias cov lus thov ntawm Chainalysis thiab tub ceev xwm uas lawv tuaj yeem taug qab Monero tsis tuav. Thiab tsis muaj qhov twg txawm hais tias nyob rau hauv phau ntawv hais tias leej twg muaj thev naus laus zis los taug qab Zcash-shielded muas.
JW Verret yog tus kws tshaj lij ntawm Antonin Scalia Law School ntawm George Mason University. Nws yog tus xyaum crypto forensic accountant thiab tseem siv txoj cai lij choj ntawm Lawrence Law LLC. Nws yog ib tug tswv cuab ntawm Pawg Thawj Saib Xyuas Nyiaj Txiag Nyiaj Txiag Pawg Kws Pab Tswv Yim thiab yav dhau los tus tswv cuab ntawm SEC Investor Advisory Committee. Nws kuj yog tus thawj coj Crypto Freedom Lab, kev xav txog kev sib ntaus sib tua rau txoj cai hloov pauv kom khaws kev ywj pheej thiab kev ceev ntiag tug rau cov neeg tsim khoom crypto thiab cov neeg siv.
Kab lus no yog rau cov ntaub ntawv xov xwm dav dav thiab tsis yog tsim los thiab yuav tsum tsis txhob coj raws li kev cai lij choj lossis cov lus qhia txog peev. Cov kev xav, kev xav thiab kev xav tau hais tawm ntawm no yog tus sau ib leeg thiab tsis tas yuav cuam tshuam lossis sawv cev rau cov kev xav thiab kev xav ntawm Cointelegraph.
Tau qhov twg los: https://cointelegraph.com/news/tracers-in-the-dark-presents-a-fun-crime-story-and-lesson-in-privacy