Tshaj $4B Laundered Los ntawm DEXs, Swps, Thiab Choj

Blockchain analytics thiab crypto ua raws lub tuam txhab Elliptic tau tso tseg qhov kev sib pauv pauv thiab txuas hniav tau siv los ntxhua nyiaj. 

Daim ntawv tshaj tawm tshiab tshaj tawm los ntawm lub tuam txhab tau hais tias cyber criminals tau laundered ze li ntawm $ 4 billion los ntawm kev pab los ntawm crypto cuab yeej xws li DEXs, txuas hniav, thiab npib pauv. 

Ib Daim Ntawv Qhia Damning 

Daim ntawv tshaj tawm Elliptic, lub npe hu ua "Lub Xeev ntawm Cross-Chain Crime Report 2022," qhia txog qhov uas cov neeg ua phem ua phem tau siv cov kev pabcuam xws li kev sib pauv hloov pauv, kev sib txuas sib txuas, thiab cov kev pabcuam uas tsis yog KYC pauv (npib pauv) kom txav mus los ze li ntawm $ 4 nphom hauv cov nyiaj, cuam tshuam nrog kev ua txhaum cai thiab tsis raug cai. Cov kws tshawb fawb los ntawm Elliptic tau hais tias lawv tau dhia dej tob rau hauv "txoj kev tshiab ntawm crypto laundering." 

Daim ntawv tshaj tawm tau hais tias qhov ntws ntawm peev ntawm cov cuab tam crypto yog ntau unhindered dua puas tau vim yog tshiab technologies xws li txuas hniav thiab decentralized exchanges. Qee cov neeg siv ntau tshaj plaws suav nrog kev lag luam tsaus ntuj, hackers, Ponzi schemes, ransomware muab kev pabcuam, thiab ntau dua. 

Kev tshawb pom yav dhau los 

Hauv kev tshawb fawb zoo sib xws tau luam tawm ua ntej, Elliptic tau txheeb xyuas RenBridge, tus choj hla-chain, raws li qhov muaj peev xwm vector uas cov neeg ua phem tau siv los ntxhua ntau dua $ 540 lab tus nqi ntawm cov cuab tam crypto. Cov kev tshawb pom tau taw qhia txog kev siv cov cuab yeej cuab tam thiab kev sib txuas sib txuas ntxiv los ntawm cov neeg ua txhaum cai hauv kev sib zog los khiav tawm ntawm lawv cov kev ua txhaum cai. Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ua Haujlwm Nyiaj Txiag tau hu qhov tshwm sim no "chain hopping" hauv nws daim ntawv tshaj tawm Lub Rau Hli 2022 ntawm cov cuab tam virtual. 

Cov kev tshawb pom tseem ceeb ntawm Daim Ntawv Qhia 

Hauv tsab ntawv ceeb toom, Elliptic tau rhuav tshem nws qhov kev tshawb pom rau txhua lub cuab yeej. Daim ntawv tshaj tawm hais tias DEXs tau pab txhawb kev txav mus los ntawm $ 1.2 nphom hauv cov khoom muaj nqis uas tsis tau txais. Cov kev sib pauv decentralized no yog cov txheej txheem uas tso cai rau cov neeg siv yuav lossis muag cov cuab tam los ntawm kev cog lus ntse. Nws kuj tau hais ntxiv tias kev siv cov DEXs no yog sib txuas nrog DeFi kev siv dag zog thiab kev nyiag khoom ntawm kev sib pauv tseem ceeb hauv nruab nrab.

Daim ntawv tshaj tawm muab cov hlua txuas txuas txuas ntxiv ua lwm yam cuab yeej nrov siv los ntawm cov neeg ua phem. Hauv tsab ntawv tshaj tawm, Elliptic tau hais tias cov neeg ua txhaum cai tau pauv ntau dua $ 750 lab ntawm cov nyiaj tsis raug cai los ntawm cov txuas txuas txuas txij li xyoo 2020. Kev sib txuas ntawm cov saw txuas tso cai rau cov neeg siv hloov cov cuab tam ntawm cov sib txawv blockchain network. Raws li tsab ntawv ceeb toom, feem ntau ntawm $ 750 lab tus nqi ntawm cov khoom tsis raug cai pauv tau ua tiav los ntawm RenBridge. RenBridge yog tus choj txuas txuas nrov ntawm Bitcoin thiab Ethereum. 

Daim ntawv tshaj tawm tau hais tias cov cuab yeej siv blockchain xws li DEXs thiab txuas hniav yog siv rau nyiaj ntxhua khaub ncaws vim lawv tuaj yeem cuam tshuam cov kev hloov pauv, ua rau kev tshawb nrhiav nyuaj dua. 

Cov cuab yeej thib peb uas muaj nyob hauv daim ntawv tshaj tawm yog npib pauv nyiaj npib. Npib swaps tso cai rau cov neeg siv sib pauv cov cuab tam hla lossis hauv blockchain yam tsis tas yuav qhib ib tus account. Elliptic tau hais tias kev sib pauv npib yog nrov ntawm Lavxias teb sab cybercrime forums thiab yuav luag tsuas yog rau cov neeg ua txhaum cai. 

Cov Kev Siv Tau raug cai 

Elliptic tau qhia meej tias txawm tias cov cuab yeej tau hais tseg muaj kev siv raug cai, lawv kuj tau siv los ua cov nyiaj txuas nrog cov haujlwm tsis raug cai. Tus cev lus ntawm Elliptic tau hais tias, 

"Yuav kom paub meej, Elliptic tsis yog hais tias DEXs lossis txuas hniav yog siv tshwj xeeb los ntawm cov neeg ua phem. Qhov tseeb, qhov sib txawv yog qhov tseeb. Lawv feem ntau yog siv los ntawm cov neeg siv raug cai. Tab sis Elliptic tau taug qab cov nyiaj tsis raug cai (los ntawm hacks thiab lwm yam) uas tau txav mus los ntawm DEXs thiab txuas hniav txhawm rau txhawm rau ua kom pom lawv cov keeb kwm. "

Tsis kam lees: Cov lus no tsuas yog muab ua kev qhia xov xwm nkaus xwb. Nws tsis yog muab los yog npaj rau siv raws li kev cai lij choj, se, peev, nyiaj txiag, lossis lwm yam kev qhia.