Kev kaw tam sim ntawm Signature Bank tau xa cov kev poob siab thoob plaws hauv kev lag luam nyiaj txiag. Nws tau dhau los ua pom tseeb tias Asmeskas cov tswj hwm tau tshawb xyuas lub txhab nyiaj cuam tshuam nrog cov neeg siv khoom cryptocurrency b ...
Tag: ntxhua khaub ncaws
SEC Hais tias Do Kwon Laundered Tshaj 10,000 Bitcoin Los Ntawm Terra thiab Luna Foundation Guard (LFG)
Lub SEC liam Kwon ntawm kev hloov 10K units ntawm Bitcoin los ntawm Terra. Lub Securities thiab Exchange Commission (SEC) tau liam tias Terra co-founder Do Kwon thiab TerraForm Labs (TFL) tau koom nrog ...
Bitzlato Executives raug ntes nyob rau hauv cov teb chaws Europe, Txauv Laundered € 1 Billion, Europol Hais - Txauv Bitcoin Xov xwm
European tub ceev xwm tub ceev xwm tau ntes plaub tus tswv cuab ntxiv ntawm pawg thawj coj ntawm crypto pauv Bitzlato, Europol tshaj tawm. Raws li lub koom haum tub ceev xwm, ze li ib nrab ntawm cov nyiaj tau txais txiaj ntsig ...
Tshaj $4B Laundered Los ntawm DEXs, Swps, Thiab Choj
Blockchain analytics thiab crypto ua raws lub tuam txhab Elliptic tau tso tseg qhov kev sib pauv kev sib pauv thiab txuas hniav tau siv los ntxhua nyiaj. Daim ntawv tshaj tawm tshiab tshaj tawm los ntawm lub tuam txhab ha...
$ 4 Billion Laundered los ntawm Kev Txhaum Cai los ntawm DEXs, Elliptic Report Shows
Blockchain analytics thiab ruaj ntseg ruaj ntseg Elliptic tau qhia tias cov neeg ua phem ua phem ua haujlwm hauv crypto ecosystem tshawb nrhiav kev daws teeb meem hauv ntau txoj hauv kev tshaj li paub. Los ntawm nws daim ntawv tshaj tawm tshiab uas muaj npe ...
Tshaj $ 4B laundered los ntawm DEXs, npib pauv thiab hla cov saw hlau, Elliptic ceeb toom
Blockchain kev ruaj ntseg lub tuam txhab Elliptic tau tshaj tawm tias ib ncig ntawm $ 4 billion tau raug laundered los ntawm kev sib pauv kev faib tawm, hla cov saw txuas, thiab kev sib pauv npib txij li xyoo 2020. Raws li tsab ntawv ceeb toom, il ...
Cov neeg txhaum cai tau laundered $4 billion los ntawm DEXs, txuas hniav thiab npib pauv: Elliptic
Elliptic cov kws tshawb fawb hais tias cov neeg ua phem nyiaj txiag tau laundered billions nrog kev pab los ntawm cov cuab yeej crypto nrov. Txij li xyoo 2020, cov neeg ua phem hauv cyber tau siv kev sib pauv hloov pauv (DEXs), hla cov saw txuas txuas rau ...
75% ntawm Laundered ETH Lands ntawm Tornado Nyiaj Ntsuab: Qhia
Tornado Nyiaj Ntsuab tau dhau los ua ib qho kev lag luam nyiaj txiag ntau nrog cov xwm txheej loj hlob sai thoob plaws Ethereum thiab Binance Smart Chain ntawm qhov sib xws. Ib qho loj loj ntawm cov nyiaj tsis raug cai ...
Lub tsev kaw neeg rau scammer uas tsom cov neeg laus thiab laundered nyiaj nrog crypto
Mloog zaj no. Tus kws dag ntxias uas tau koom nrog "kev phem siab phem" kev dag ntxias uas nyiag nyiaj los ntawm cov neeg laus thiab siv crypto launder cov nyiaj tau raug txiav txim rau ze li plaub xyoos hauv ...
Tornado Nyiaj tau txais 75% ntawm cov nyiaj ntxhua khaub ncaws ntawm Ethereum, kev tshawb fawb tshiab qhia
Xav txog qhov loj ntawm cov nyiaj hloov pauv txhais tes hauv kev lag luam cryptocurrency txhua hnub, cybercrime thiab nyiaj laundering muaj ntau, nrog rau ib qho ntawm cov xwm txheej phem tshaj plaws uas cuam tshuam nrog crypt ...
Alameda-muaj RenVM lees paub tias nws 'tsis muaj peev xwm ntxhua khaub ncaws' los ntawm Ren Choj, debunking thov ntawm $ 540M hauv cov nyiaj ntxhua khaub ncaws
Elliptic Connect, lub tuam txhab blockchain cov ntaub ntawv txheeb xyuas, tau tshaj tawm ib tsab ntawv tshaj tawm hnub Wednesday - nthuav dav hauv ob qho tib si crypto thiab xov xwm tshaj tawm - hu ua "Cross-chain Crime: Ntau tshaj li ib nrab ntawm billions muaj ...
Crypto Criminals Laundered Lwm Ib Nrab-A-Billion: Paub meej
Raws li CNBC tsab ntawv ceeb toom, cov tub sab nyiag siv tus choj hla-chain RenBridge txhawm rau ntxhua khaub ncaws ntau dua $ 540 lab txij li xyoo 2020, hauv kev ua txhaum cai cuam tshuam txog nyiaj txiag crypto, tshaj tawm blockchain analytics tuam txhab Elliptic. Thib...
Daim ntawv tshaj tawm: $ 540 lab Laundered los ntawm Crypto Criminals Los ntawm RenBridge
- Kev tshaj tawm - Daim ntawv tshaj tawm tshiab qhia tias ntau dua li ib nrab lab daus las tau raug laundered los ntawm cov neeg ua phem crypto los ntawm kev pabcuam hu ua RenBridge. Raws li kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm Elli ...
Cov neeg txhaum cai Laundered $540M Los ntawm RenBridge: Qhia
Key Takeaways Raws li blockchain analytics tuam txhab Elliptic, tus choj hla-chain RenBridge tau siv los ntxhua khaub ncaws ntau dua $ 540 lab hauv ob xyoos dhau los. Elliptic tus lwm thawj coj ntawm p...
WazirX Los Ntawm Kev Tshawb Fawb Txog $ 350 lab Laundered Los Ntawm Kev Sib Pauv Indian Loj tshaj plaws
Gamza Khanzadaev WazirX raug liam tias tau laundering $ 350 lab los ntawm crypto txiaj, cov tsim twb tawm hauv Is Nrias teb Raws li paub los ntawm Economic Times, WazirX, uas yog Binance, tau tshawb xyuas hauv Is Nrias teb o ...
AnubisDAO Cov Nyiaj Txav mus rau thawj zaug Tom qab Rug Pull, 1,018 ETH Laundered ntawm Tornado Nyiaj - crypto.news
Raws li tsab ntawv ceeb toom PeckShield xa rau hnub Friday, lub hnab nyiaj qhov chaw nyob txuas nrog lub xyoo dhau los raug liam tias AnubisDAO cov ntaub pua plag rub tau pib txav nyiaj los ntawm kev nyiag. Cov hackers twb funneled 1,018 ETH v...
Osmosis exploiters laundered $ 5 lab
Tsim los ntawm 2021, diffusion tuaj yeem yog kev sib pauv hloov pauv tau tsim thiab tuav ntawm Cosmo blockchain. Nws yog ib qho kev siv hluav taws xob hauv ib txwm muaj lub npe hu ua "OSMO" xa tawm lub Kaum Hli Ntuj dhau los. Diffusion yog tias, lub la...
Yam tsawg kawg $2.4B hauv Crypto Tau Laundered Los ntawm Binance: Qhia
Ib tsab ntawv tshaj tawm tshiab los ntawm Reuters kwv yees tias tsawg kawg $ 2.35 nphom hauv cov nyiaj tsis raug cai tau raug laundered los ntawm Binance ntawm 2017 thiab 2021. Lub koom haum xov xwm tau tshuaj xyuas cov ntaub ntawv hauv tsev hais plaub, hais nrog kev cai lij choj ...
Binance tsis lees paub Reuters hais tias Nws pab cov neeg ua txhaum cai Laundered $ 2.3 nphom
Cov thawj coj cryptocurrency pauv Binance tau teb rau cov ntaub ntawv tshawb fawb luam tawm los ntawm Reuters uas tau lees tias lub lag luam kev lag luam tau pab cov neeg ua phem rau ntxhua khaub ncaws ntau dua $ 2 billion tus nqi ntawm digital li ...
Europol dismantles ib tug parallel banking system rau criminals uas laundered lab
Hauv kev sib koom tes tshawb nrhiav nrog Europol's Financial and Economic Crime Center (EFECC), Spanish Civil Guard (Guardia Civil), German Federal Criminal Police Office (Bundeskriminalamt), thiab t ...
Chainalysis, $ 14 billion laundered hauv Bitcoin
Raws li tsab ntawv ceeb toom los ntawm Chainalysis, lub tuam txhab blockchain cov ntaub ntawv txheeb xyuas, cov neeg ua phem txuas ntxiv siv Bitcoin rau lawv cov haujlwm. Chainalysis, Bitcoin mus koom tes nrog kev ua txhaum cai Nrog rau ...
DeFi rov nkag tawm tsam laundered $6.5mn los ntawm puas nyiaj txiag
DeFi yog ib qho ntawm feem muaj peev xwm sectors hauv crypto ecosystem. Ntau tus ntseeg tias kev lag luam muaj peev xwm cuam tshuam rau peb cov tsev txhab nyiaj loj. Tab sis kev lag luam kuj kub dhau heev li nws ntsib severa ...
Netflix Orders Crypto Series Txog Ib khub niam txiv Uas Laundered Tsim Nyog Tau Txais Billions BTC los ntawm 2016 Bitfinex hack
Nto moo American streaming kev pabcuam Netflix tshaj tawm tias nws tau xaj cov ntawv sau cia txog ob peb tus neeg uas tau thov kom tau laundered BTC tus nqi ib ncig ntawm billions nyiaj los ntawm 2016 Bitfinex ha ...
Ntau lab daus las Laundered Los ntawm NFTs - Chainalysis Reports ⋆ ZyCrypto
Kev Tshaj Tawm Ib qho kev sib cav loj tshaj plaws uas cov neeg sib tw crypto tau tawm tsam kev tawm tsam thiab tsis qhia npe hauv Bitcoin thiab lwm yam cryptocurrencies yog lub zog ...
Chainalysis tsab ntawv ceeb toom hais tias $ 8.6B tau laundered los ntawm crypto nyob rau hauv 2021
Lub crypto sector tseem nyiam cov neeg ua phem phem vim nws qhov xwm txheej tsis qhia npe. Tsoomfwv tau ua haujlwm hnyav los tsim cov kev cai uas yuav txwv tsis pub siv cryptocurrencies rau kev laundering nyiaj ...
Cov neeg ua txhaum cai Laundered $ 8.6 billion Tsim nyog ntawm Crypto hauv 2021: Chainalysis Report
Lub blockchain-raws li cov ntaub ntawv platform - Chainalysis - kwv yees tias tag nrho cov txiaj ntsig cryptocurrency laundered hauv 2021 yog $ 8.6 billion - 30% ntau dua 2020. Raws li lub tuam txhab, tab sis, xws li ib qho incr ...
Chainalysis tsab ntawv ceeb toom qhia txog $ 8.6 nphom hauv crypto laundered hauv 2021, ntau dua 2020
Crypto kev ua txhaum cai tuaj yeem yog qhov teeb meem tsis sib haum xeeb, vim tias feem ntau tsis muaj kev tswj hwm ntawm cov cuab yeej cuab tam ua rau nws yooj yim rau liam cov tub ua lag luam thiab cov neeg ua lag luam ntawm kev laundering nyiaj - thaum ploj ntawm cov neeg dag tiag tiag ...
Crypto.com's Stolen Ether Tau Laundered Via Tornado Nyiaj
Qhov $ 15 lab hauv ether (4,600 ETH) raug nyiag los ntawm Singapore-based Crypto.com tam sim no tau raug laundered ntawm Tornado Nyiaj, Ethereum Mixer, raws li cov ntaub ntawv ntawm cov saw hlau. Tornado Nyiaj yog ETH tov khoom pr ...