Crypto kev ua txhaum cai tuaj yeem yog ib qho kev tsis sib haum xeeb, vim tias feem ntau tsis muaj kev tswj hwm ntawm cov cuab yeej cuab tam ua rau nws yooj yim rau liam cov tub ua lag luam thiab cov neeg lag luam ntawm kev ntxhua khaub ncaws - thaum ploj ntawm cov neeg dag ntxias tiag tiag thiab cov neeg ua txhaum cai.
Qhov ntawd tau hais tias, Chainalysis 'daim ntawv tshaj tawm tshiab ci lub teeb ntawm crypto kev ua phem tiam sis xyoo 2021, nthuav tawm ntau qhov xav tsis thoob.
Scrubbing tawm crypto kev ua phem?
Ua ib zaj dab neeg ntev luv - cov no yog cov lej loj heev. Txawm li cas los xij, muaj ntau nuance yuav tsum nco ntsoov thiab.
Nov yog yam koj yuav tsum paub. $ 8.6 nphom hauv crypto tau laundered hauv 2021. Txawm hais tias qhov no ntau dua li $ 6.6 nphom hauv crypto laundered hauv 2020, nws yog lub caij nplooj zeeg los ntawm 2019 qhov loj tag nrho ntawm $ 10.9 billion.
Tom ntej no, tus neeg ua lag luam tshwj xeeb xav paub yuav xav paub qhov twg crypto yog qhov nrov tshaj plaws nrog cov neeg ua txhaum cai. Spoiler ceeb toom: tsis Bitcoin. Chainalysis qhia,
"Lub 20 qhov loj tshaj nyiaj laundering deposit chaw nyob tau txais tsuas yog 19% ntawm tag nrho cov Bitcoin xa los ntawm qhov chaw tsis raug cai, piv rau 57% rau stabilitycoins, 63% rau Ethereum, thiab 68% rau altcoins."
Tom qab no, peb yuav tsum tau saib seb puas yog crypto launderers nyiam CeFi lossis DeF. Thaum daim ntawv tshaj tawm tau sau tseg tias kev sib pauv hauv nruab nrab yog qhov chaw nyiam los hloov cov nyiaj ntxhua khaub ncaws, DeFi cov txheej txheem tau loj hlob hauv qhov chaw.
Daim ntawv ceeb toom tau pom,
"DeFi cov txheej txheem tau txais 17% ntawm tag nrho cov nyiaj xa los ntawm lub hnab nyiaj tsis raug cai hauv xyoo 2021, nce los ntawm 2% xyoo dhau los. Qhov ntawd txhais tau tias yog 1,964% xyoo dhau ib xyoo nce hauv tag nrho cov nqi tau txais los ntawm DeFi cov txheej txheem los ntawm qhov chaw nyob tsis raug cai, nce mus txog tag nrho $ 900 lab hauv 2021. "
Sijhawm los tawm koj cov khaub ncaws qias neeg
Lub vev xaib analytics kuj tau sau tseg tias cov lej loj npaum li cas ntawm crypto raug xa mus rau ib qho “shockingly me me” tus naj npawb ntawm criminals. Tab sis muab cov khoom tso rau hauv kev xav, Chainalysis tau ceeb toom cov neeg nyeem tias crypto laundering tsuas yog 0.05% ntawm tag nrho cov kev lag luam crypto xyoo tas los.
Kev lag luam nyiaj txiag tseem ua rau muaj kev cuam tshuam loj rau ib pab pawg me me ntawm cov neeg ua txhaum cai. Hauv 2021, 54% ntawm cov nyiaj xa los ntawm qhov chaw tsis raug cai - kwv yees li. $ 2.5 billion - mus rau 583 qhov chaw tso nyiaj tso nyiaj. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- Chainalysis (@chainalysis) Lub ib hlis ntuj 26, 2022
Tsis tas li ntawd, tuaj yeem muaj qee qhov laj thawj tseem ceeb tom qab lub caij nplooj zeeg nyob rau hauv laundered crypto uas tau sau tseg hauv 2021, thaum piv rau 2019. Ib qho tseem ceeb yuav yog Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Txawv Tebchaws lossis OFAC, uas yog nruj me ntsis txog kev tswj hwm kev rau txim rau cov neeg ua txhaum cai. Ob lub crypto platforms, Suex thiab Chatex, nrhiav pom thawj txhais tes no.
Daim ntawv tshaj tawm xyoo tom ntej yuav nthuav tawm seb 2022 puas yuav pom kev hloov pauv hauv crypto laundering lossis tsuas yog ntau qhov qub.
Lub tshuab ntxhua khaub ncaws no txais digital yuan
Xov xwm xov xwm flashed thoob ntiaj teb lig xyoo tas los thaum Tuam Tshoj tshaj tawm dab tsi tau sau tseg raws li nws thawj rooj plaub ntawm crypto nyiaj laundering - siv digital yuan CBDC.
Thaum taug qab laundered fiat thiab crypto yog ib qho kev sib tw Herculean, nws tseem yuav pom seb lub teb chaws txoj cai tswj hwm kev ceev ntiag tug yuav ua rau nws yooj yim dua los taug qab cov neeg ntxhua khaub ncaws CBDCs.
Tau qhov twg los: https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/