- WazirX raug liam tias pab 16 lub tuam txhab fintech hauv kev lag luam nyiaj.
- ED pib ua haujlwm tshawb nrhiav ntawm WazirX thaum Lub Yim Hli 3.
Is Nrias teb Tus Thawj Saib Xyuas Kev Cai Lij Choj (ED) tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev soj ntsuam txuas ntxiv mus rau qhov tseem ceeb Indian crypto pauv WazirX. Hnub Friday, ED tau lees paub qhov kev tawm tsam ntawm Sameer Mhatre, ib tus thawj coj ntawm Zanmai Labs Private Limited, lub tuam txhab niam txiv ntawm WazirX. Tsis tas li ntawd, raws li kev thov zaj lus tshaj tawm, ED tau khov ze li ntawm 64.67 crores INR lossis 8.142 lab USD tus nqi ntawm cov cuab tam ntawm WazirX raws li Txoj Cai Tiv Thaiv Nyiaj Laundering Act, 2002 (PMLA).
ED tshawb nrhiav Tus Thawj Coj ntawm WazirX Crypto-Currency Txauv & khov nws lub txhab nyiaj cov cuab tam muaj nqis Rs 64.67 Crore rau kev pab cuam Instant Loan APP tuam txhab lag luam hauv kev lag luam ntawm kev dag nyiaj los ntawm kev yuav khoom & hloov pauv cov cuab tam virtual crypto.
- ED (@dir_ed) Lub yim hli ntuj 5, 2022
WazirX nyob rau hauv Crucial Surveillance
ED, ib txoj cai tswjfwm uas saib xyuas kev ua phem nyiaj txiag hauv Is Nrias teb, siv qhov kev txiav txim loj no tawm tsam WazirX rau kev iab liam tias pab dag ntxias Tuam Tshoj-raws li Instant Loan App tuam txhab hauv kev lag luam nyiaj los ntawm kev pab txhawb kev yuav khoom thiab hloov pauv ntawm cov cuab tam virtual crypto.
Hnub Wednesday, Lub Xeev Tus Thawj Fwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag tau lees paub qhov tshaj tawm Daim Ntawv Ceeb Toom Qhia (SCN) raws li FEMA rau WazirX. Indian crypto pauv tau raug liam tias tso cai rau cov cuab tam crypto pauv ntau dua $ 350 lab USD hauv tus nqi rau cov hnab nyiaj tsis paub.
Tom qab tau txais los ntawm qhov loj tshaj plaws crypto pauv Binance hauv 2019, tag nrho cov crypto rau crypto-txog kev lag luam ntawm WazirX yog tswj los ntawm Binance thiab fiat (INR) rau kev lag luam crypto yog tswj hwm los ntawm Zanmai.
Raws li cov neeg tswj hwm cov lus iab liam, kev hloov pauv tsis ntev los no ntawm WazirX's platform tsis tau sau tseg ntawm blockchain. Kev sib pauv kuj tseem tsis tau tig los ua kom tiav qhov kev iab liam no. Txawm hais tias muaj lub hauv paus nkag mus rau lub platform cov ntaub ntawv, Sameer Mhatre, Tus Thawj Coj ntawm WazirX, zoo li tsis txaus siab hauv kev nthuav tawm cov ntsiab lus ntawm kev lag luam crypto.
Tus Thawj Saib Xyuas Kev Ua Haujlwm (ED) tau hais tias:
"Lub lax KYC cov cai, xoob kev tswj hwm ntawm kev lag luam ntawm WazirX & Binance, tsis sau cov kev lag luam ntawm Blockchains kom txuag tau cov nqi thiab tsis kaw KYC ntawm cov hnab nyiaj rov qab tau ua kom ntseeg tau tias WazirX tsis tuaj yeem muab ib tus account rau qhov ploj lawm. crypto cov cuab tam. Nws tsis tau siv zog los taug qab cov cuab tam crypto no. "
Tam sim no txoj cai tswjfwm tau tshawb xyuas ntau lub tuam txhab nyiaj txiag tsis yog tuam txhab nyiaj txiag (NBFCs), kev sib pauv crypto, thiab cov tuam txhab fintech los tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag thiab kev ua txhaum cai txawv teb chaws.
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Tau qhov twg los: https://thenewscrypto.com/indian-regulators-issue-freezing-order-over-assets-of-wazirx/