Is Nrias teb tshaj tawm tias freezes cov cuab tam ntawm crypto pauv WazirX

Is Nrias teb tau tshaj tawm tias khov cov cuab tam ntawm cryptocurrency pauv platform WazirX, Mumbai-based crypto tuam txhab Binance CEO Changpeng Zhao tam sim no hais tias nws lub tuam txhab tsis tau ua tiav qhov kev yuav khoom nrog, txawm tias tau tshaj tawm kev yuav khoom thaum lub Kaum Ib Hlis 2019.

Hnub Friday, Tsoom Fwv Teb Chaws Tub Ceev Xwm Thawj Coj (ED), lub koom haum ua haujlwm nrog kev tawm tsam kev ua phem nyiaj txiag hauv lub tebchaws, qhia tias nws khov 646.70 lab rupees (kwv yees li $ 8.16 lab, £ 6.75 lab) tus nqi ntawm cov khoom muaj nqis sib pauv.

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ED cov kev nqis tes ua cuam tshuam nrog kev tshawb nrhiav tawm tsam lub platform rov qab mus rau 2021, nrog WazirX raug liam tias ua txhaum Is Nrias teb cov cai pauv txawv teb chaws.

Cov nyiaj laundered hloov mus rau hauv cryptocurrencies

Raws li ib tug xovxwm tso tawm ED tau tshaj tawm rau hnub Friday, WazirX tau pab kev dag ntxias ntawm tsawg kawg 16 lub tuam txhab fintech xav tias koom nrog kev lag luam nyiaj txiag. 

Kev sib pauv, txawm li cas los xij, ua tsis tiav los koom tes nrog cov tub ceev xwm, ua li ntawd txawm tias rov ua dua los muab kev lag luam crypto thiab KYC cov ntsiab lus ntsig txog cov tuam txhab hauv kev tshawb nrhiav. Lub ED yog li liam WazirX ntawm kev pab cov tuam txhab txawv teb chaws hais tias hloov cov nyiaj laundered rau hauv cov cuab tam crypto - uas yog ostensibly "untraceable tam sim no."

Thaum ua qhov kev tshawb nrhiav nyiaj txiag, ED pom tias cov nyiaj ntau tau hloov pauv los ntawm cov tuam txhab fintech mus yuav cov cuab tam Crypto thiab tom qab ntawd ntxhua lawv txawv teb chaws. Cov tuam txhab no thiab cov cuab tam virtual tsis muaj peev xwm taug qab tau tam sim no, "tus saib xyuas tau sau.

Tub ceev xwm tau tshawb nrhiav thaum Lub Yim Hli 3, ntawm ib tus thawj coj, Sameer Mhatre, thiab leej twg txawm raug pom tias muaj "kev nkag mus rau cov chaw taws teeb ua tiav" rau WazirX databases, tsis muaj kev pab.

ED ntseeg tias "Cov nyiaj ntau tshaj plaws tau hloov mus rau WazirX pauv thiab cov cuab yeej crypto txiaj yog li yuav tau hloov mus rau lub hnab nyiaj txawv teb chaws tsis paub. "

Raws li ED, nws cov kev tshawb fawb hauv WazirX thiab cov tuam txhab fintech uas xav tias yuav tau tshaj tawm tias kwv yees li 570 lab rupees tau raug laundered.

Raws li tau sau tseg saum toj no, Binance CEO Zhao tau hais tias qhov kev sib pauv tsis tau thawb WazirX deal hla kab, vim muaj teeb meem nws hais tias nws tsis tuaj yeem nthuav tawm.

CZ ntxiv:

Tsis ntev los no cov lus iab liam txog kev ua haujlwm ntawm WazirX thiab yuav ua li cas lub platform tswj hwm los ntawm Zanmai Labs muaj kev txhawj xeeb tob rau Binance. Binance koom tes nrog cov koom haum tub ceev xwm thoob plaws ntiaj teb. Peb yuav zoo siab ua haujlwm nrog ED hauv txhua txoj kev ua tau. "