Cov tub ceev xwm Indian txwv $ 8.1M hauv WazirX cov nyiaj ua ib feem ntawm AML kev tshawb nrhiav

Is Nrias teb Tus Thawj Coj Saib Xyuas Kev Ua Haujlwm, lossis ED, tau tshaj tawm tias nws khov li $ 8.1 lab hauv cov nyiaj thiab ua kev tshawb fawb txuas nrog cryptocurrency pauv WazirX ua ib feem ntawm kev tshawb fawb txog kev dag ntxias ntawm tus kheej.

Hauv tsab ntawv tshaj tawm hnub Friday, Tus Thawj Saib Xyuas Kev Ua Haujlwm liam WazirX txhawb nqa kev lag luam los ntawm cov tuam txhab fintech uas tsis muaj npe "kom yuav cov cuab tam crypto thiab tom qab ntawd ntxhua khaub ncaws txawv teb chaws" raws li ib feem ntawm cov phiaj xwm suav nrog cov tuam txhab txhawb nqa suav hla hla Is Nrias teb cov cai tso cai. Hauv nws qhov kev tshawb nrhiav, ED tau hais tias nws tau xaj WazirX cov txhab nyiaj hauv txhab nyiaj uas muaj 646.7 lab Indian rupees - kwv yees li $ 8.1 lab thaum lub sijhawm tshaj tawm - khov thiab ua kev tshawb fawb txuas nrog tus tsim Sameer Mhatre.

Raws li tus tswj hwm, qhov kev tshawb nrhiav tseem tab tom ua. Txawm li cas los xij, ED tau lees tias qhov kev sib pauv crypto muaj "kev tsis txaus siab KYC" thiab "kev tswj xyuas xoob" ntawm kev ua lag luam ntawm WazirX thiab Binance, thiab tsis tau sau cov ntaub ntawv xav tau los txheeb xyuas lub hauv paus ntawm cov nyiaj siv los yuav crypto hauv qhov raug liam tias dag.

"Txawm hais tias muab lub sijhawm rov qab los, WazirX ua tsis tiav muab cov kev lag luam crypto txiaj ntawm cov tuam txhab fintech APP thiab nthuav tawm KYC ntawm lub hnab nyiaj," ED hais, ntxiv:

"WazirX tsis tuaj yeem muab ib tus account rau cov khoom muaj nqis crypto uas ploj lawm. Nws tsis tau siv zog los taug qab cov cuab tam crypto no. Los ntawm kev txhawb nqa qhov tsis pom tseeb thiab muaj qhov tsis txaus ntseeg AML cov cai, nws tau koom tes nrog 16 tus neeg raug liam fintech tuam txhab lag luam hauv kev lag luam cov nyiaj tau los ntawm kev ua txhaum cai siv txoj hauv kev crypto. "

ED tshawb nrhiav Tus Thawj Coj ntawm WazirX Crypto-Currency Txauv & khov nws lub txhab nyiaj cov cuab tam muaj nqis Rs 64.67 Crore rau kev pab cuam Instant Loan APP tuam txhab lag luam hauv kev lag luam ntawm kev dag nyiaj los ntawm kev yuav khoom & hloov pauv cov cuab tam virtual crypto.
- ED (@dir_ed) Lub yim hli ntuj 5, 2022

Nyob rau hnub Friday Twitter xov, Binance CEO Changpeng Zhao hais tias lub tuam txhab tsis muaj "tsis muaj kev ncaj ncees hauv Zanmai Labs, lub koom haum ua haujlwm WazirX thiab tsim los ntawm thawj tus tsim." Nws hais ntxiv tias "Binance tsuas yog muab kev pabcuam hnab nyiaj rau WazirX raws li kev daws teebmeem thev naus laus zis," thaum WazirX yog lub luag haujlwm rau KYC thiab lwm yam haujlwm ntawm kev sib pauv.

WazirX tus thawj coj Nischal Shetty disputed ntau ntawm CZ cov lus thov, hais hauv Twitter tias kev sib pauv crypto "tau txais los ntawm Binance Zanmai Labs" thiab "yog ib lub koom haum Is Nrias teb muaj los ntawm kuv & kuv tus co-founders". Nws hais tias Binance yog lub luag haujlwm rau kev khiav lag luam crypto ua lag luam ua lag luam thiab ua cov nyiaj rho tawm.

Nrog kev khiav tawm ntawm ntau lub tuam txhab crypto hauv Tuam Tshoj tom qab kev tswj hwm kev tswj hwm, ntau lub tuam txhab tau tshaj tawm tias tig mus rau kev lag luam hauv Is Nrias teb. Lub ED tau tshaj tawm tias qee lub tuam txhab fintech "rov qab los ntawm Suav cov nyiaj" tau "piggybacked" ntawm cov tuam txhab Indian nrog cov ntawv tso cai tsis yog tuam txhab nyiaj txiag tsis raug cai los muab kev pabcuam qiv nyiaj rau cov neeg nyob hauv.

Lub ED tau ua zoo sib xws tawm tsam WazirX thaum Lub Rau Hli 2021, xaj kev sib pauv crypto los qhia ua rau muaj feem cuam tshuam nrog kev lag luam ntawm kev tshawb nrhiav nyiaj txiag rau hauv kev tsis raug cai hauv online betting daim ntawv thov cuam tshuam nrog cov neeg Suav. Shetty hais tias Thaum lub sij hawm qhov kev pauv mus "tshaj [nws] cov luag num raws li txoj cai los ntawm kev ua raws li Paub Koj Cov Neeg Siv Khoom (KYC) thiab Anti Money Laundering (AML) cov txheej txheem thiab ib txwm muab cov ntaub ntawv rau tub ceev xwm thaum twg xav tau."

Cointelegraph hu rau WazirX, tab sis tsis tau txais cov lus teb thaum lub sijhawm tshaj tawm.