Stablecoin giant Tether tsis lees paub cov ntaub ntawv uas tau muab rau nws cov koom tes hauv tuam txhab nyiaj, raws li ceeb toom los ntawm Wall Street Journal (WSJ).
Lub tuam txhab kuj yog tshaj tawm nyob rau hauv kev tshawb nrhiav los ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (DoJ) rau kev dag ntxias hauv txhab nyiaj.
Phil Potter, tom qab ntawd tus thawj coj zoo ntawm Bitfinex thiab Tether, tau piav qhia hauv Whalepool hu sai sai tom qab Wells Fargo txiav lawv tawm hauv 2017 tias lawv nquag siv "miv thiab nas" ua si. Nws tau sau tseg tias cov tuam txhab sau xov xwm yuav txiav lawv tawm thaum lawv paub tias lawv tau cuam tshuam nrog bitcoin.
Ib qho ntawm cov tswv lag luam tshaj tawm ntawm Tether Holdings Limited, Stephen Moore yog tshaj tawm lub luag haujlwm rau kos npe rau cov ntawv sau nyiaj cuav thiab cov ntawv cog lus, uas tau raug siv los zais qhov tseeb tias cov no yog qhov tseeb tso nyiaj thiab rho tawm cuam tshuam nrog Tether.
Thaum lub sijhawm sib tham hauv email nrog tus tub luam Tether tseem ceeb hauv Suav teb, nws tau tshaj tawm pom zoo tias lawv tso tseg txoj kev npaj, vim tias nws "yuav tsis xav sib cav txog ib qho ntawm cov saum toj no hauv qhov muaj feem cuam tshuam txog kev dag / nyiaj ntxhua khaub ncaws."
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Ib tug tseem ceeb Tether tub luam thiab cov tswv lag luam nyob hauv Suav teb, Zhao Dong ntawm RenrenBit, tau pom tias muaj kev txhaum ntawm kev lag luam nyiaj hauv Suav teb tom qab kev sib tham no.
New York Tus Kws Lij Choj General rooj plaub tawm tsam Bitfinex thiab Tether yav dhau los piav qhia tias lawv yuav cia siab li cas 'cov phooj ywg ntawm Bitfinex' (cov thawj coj uas yog phooj ywg nrog Bitfinex) leej twg siv lawv cov nyiaj los muab rho tawm rau lub tuam txhab.
Daim ntawv tshaj tawm qhia txog yuav ua li cas Tether thiab Bitfinex kuj tso siab rau kev qhib cov nyiaj uas tau tswj hwm los ntawm lwm tus neeg. Ib qho tau tshaj tawm tau qhib los ntawm Chrise Lee uas khiav Hylab Technology, ib lub tuam txhab uas tsim cov thawv rau saum. Tus account tau pom meej qhib nyob rau hauv lub npe ntawm Hylab Holdings zoo sib xws thiab tau tuav hauv kev ntseeg siab rau Tether.
Jean Louis van der Velde, tseem hu ua Jean Ludovidicus van der Velde, CEO rau Bitfinex thiab Tether, thov hauv nws Bitfinex Biography hais tias nws yog nyob rau ntawm "chaw nyob rau hauv thaum ntxov txoj kev loj hlob ntawm ib tug xov tooj ntawm cov thev naus laus zis tseem ceeb," suav nrog "kev teeb tsa, kev tshaj tawm video, IPTV, digital TV."
Giancarlo Devasini, Tether thiab Bitfinex tus thawj coj nyiaj txiag, tshaj tawm imported set-top TV thawv hauv nws cov lag luam yav dhau los.
Cov ntawv tshaj tawm dhau los kuj tau qhia tias nyob ib puag ncig lub sijhawm no, Stuart Hoegner, tus kws tshaj lij rau Bitfinex thiab Tether, tuav nyiaj rau Tether hauv nws account ntawm Bank of Montreal.
Ib qho ntawm lwm cov nyiaj tau tshaj tawm tau tsim los siv los ntawm Tether thiab Bitfinex tau qhib hauv lub npe 'Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi' thiab yog raug liam tias siv nyiaj ntxhua khaub ncaws rau Hamas Izz ad-Din al-Qassam Brigades. Cov tswv yim no tau tshaj tawm txog kev lag luam uas muaj ib tus account ntawm Bitfinex. DoJ cov lus tau hais yav dhau los hais tias kev sib pauv cuam tshuam rau kev cuam tshuam lub network no tau koom tes tag nrho.
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Nyob rau lub sijhawm thaum Bitfinex thiab Tether tau tawm tsam hnyav heev los tswj kev nkag mus rau hauv tuam txhab nyiaj, lawv kuj tau tso siab rau cov txheej txheem them nyiaj xws li Crypto Capital Corp. Ob lub tuam txhab thaum kawg yuav muab ntau dua $ 1 nphom hauv cov neeg siv khoom sib txuas thiab cov nyiaj koom nrog rau Crypto Capital Corp., feem ntau ntawm cov uas tau ntes tau.
Tom qab Kos Npe Lub Tuam Txhab tsis lees txais Bitfinex thiab Tether, Kos Npe tau txais kev nthuav tawm los ntawm lub tuam txhab hu ua AML Global, tus broker uas muag hauv aviation roj.
AML Global yog tus tswv thiab tswj hwm los ntawm Christopher Harborne, tseem hu ua Chakrit Sakunkrit. Harborne yog ib tus tswv cuab hauv tuam txhab niam txiv ntawm Bitfinex thiab Tether. Kos npe tau hais tias tus account yuav raug tswj los ntawm Harborne thiab yuav siv rau nws los pauv cryptocurrency ntawm Kraken. Tus as khauj no tau tshaj tawm tias qhib thiab tom qab ntawd kaw los ntawm Kos Npe thaum nws paub tias tus account tau raug siv rau Bitfinex.
Raws li Protos tau piav qhia hauv Cov Ntawv Tether kev tshawb nrhiav, Harborne tau tshaj tawm ntau dua $ 70 lab tethers.
Christopher Harborne kuj yog leej txiv ntawm Will Harborne, CEO ntawm DeversiFi - yav tas los EthFinex - Bitfinex tus muam tuam txhab uas yog thaum kawg spun tawm.
raws li lub sij hawm, Christopher Harborne kuj yog tus thawj coj ntawm Seamico Securities, uas khiav XSpring Capital. Cov ntaub ntawv Panama tseem txuas Harborne mus rau ntau yam ntawm lwm qhov chaw.
Harborne yog tus pub dawb tshaj plaws rau Reform UK tog uas coj lub Brexit thawb thiab tau ua qhov loj pub dawb rau yav dhau los Prime Minister Boris Johnson. Nws kuj tau nquag nquag hauv ua lag luam hauv cov tub rog cog lus, suav nrog QinetiQ uas tab tom tsim cov cuab yeej laser riam phom.
Tether tau thov nyob rau hauv pej xeem daim ntawv qhia hais tias tsab ntawv ceeb toom yog "txog cov lus iab liam los ntawm qhov ntev dhau los" thiab hais tias nws yog "tsis raug thiab dag."
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Tau qhov twg los: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/