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Credit Suisse cov ntaub ntawv xau qhia txog kaum xyoo ntawm cov neeg siv khoom zoo nkauj thiab kev ua haujlwm

02/20/2022
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Cov ntaub ntawv pov thawj pom tau hais tias txog thaum tsis ntev los no, Swiss bank Credit Suisse tuav cov nyiaj muaj txiaj ntsig ntau dua $ 100 nphom rau cov neeg raug nplua thiab cov thawj coj hauv lub xeev tau tshaj tawm tias raug liam tias yog nyiaj ntxhua khaub ncaws.

Lub New York Times tau tshaj tawm rau Lub Ob Hlis 20 tias cov ntaub ntawv xau suav nrog ntau dua 18,000 tus account hauv txhab nyiaj. Cov ntaub ntawv rov qab mus rau cov nyiaj uas tau qhib los ntawm xyoo 1940 mus txog rau xyoo 2010, tab sis tsis yog kev ua haujlwm tam sim no.

duab

Ntawm cov neeg tuav nyiaj tuav "ntau lab daus las hauv Credit Suisse" yog King Abdullah II ntawm Jordan thiab Venezuela tus thawj tswj hwm ntawm lub zog, Nervis Villalobos.

Vajntxwv Abdullah tau raug liam tias ua tsis ncaj ncees rau kev pabcuam nyiaj txiag rau nws tus kheej cov txiaj ntsig, thaum Villalobos tau thov txim rau kev ntxhua khaub ncaws hauv 2018. Lwm tus neeg raug nplua kuj tuav nyiaj ntawm Credit Suisse, raws li New York Times tau sau:

"Lwm tus neeg tuav nyiaj suav nrog cov tub ntawm Pakistani tus thawj coj txawj ntse uas tau pab nyiaj ntau lab daus las los ntawm Tebchaws Meskas thiab lwm lub tebchaws mus rau (Mujahideen) hauv Afghanistan xyoo 1980."

Banteg, tus thawj coj tsim tawm ntawm Yearn Finance (YFI), ua thawj coj nyiaj txiag kev lag luam (DeFi) tawm los ua liaj ua teb platform tweeted hnub no, "Credit Suisse AML zoo siab txais tos cov neeg lag luam, neeg tua neeg, thiab cov neeg ua haujlwm tsis ncaj." Cov neeg tawm tswv yim tau sau tseg ntawm HSBC, lwm lub txhab nyiaj thoob ntiaj teb loj uas tau them nyiaj nplua ntau rau kev pab cov neeg ua phem phem thoob ntiaj teb.

Txawm hais tias muaj kev cai lij choj nyob rau hauv qhov chaw uas txwv tsis pub Swiss cov txhab nyiaj los ntawm kev txais cov nyiaj tso nyiaj los ntawm cov neeg ua txhaum cai, lub teb chaws txoj cai lij choj zais cia hauv lub tebchaws ua kom yooj yim rau kev khiav tawm, yog tias lawv raug yuam txhua. Qhov no tau zoo li ua rau Switzerland qhov chaw caw cov neeg ua phem ua lawv lub txhab nyiaj thoob ntiaj teb raws li New York Times tau sau:

"Qhov xau qhia tau tias Credit Suisse qhib cov nyiaj rau thiab txuas ntxiv ua haujlwm tsis yog tsuas yog cov neeg muaj nyiaj txiag xwb tab sis kuj tseem yog cov neeg uas muaj teeb meem keeb kwm yav dhau los yuav pom tseeb rau txhua tus neeg uas tau khiav lawv lub npe los ntawm kev tshawb fawb cav."

Lub irony ntawm ib lub tuam txhab nyiaj txiag tseem ceeb uas pab cov neeg ua phem phem tsis tau poob rau hauv lub zej zog cryptocurrency, uas tau tawm tsam tawm tsam kev iab liam ntawm kev ua txhaum cai rau xyoo. Qhov $ 100 nphom hauv kev tso nyiaj tau teev tseg los ntawm cov ntaub ntawv xau dwarfs $ 25 billion kwv yees los ntawm Chainalysis yuav tsum tuav los ntawm kev ua txhaum cai crypto whales li ntawm 2021.

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Lub txhab nyiaj tau tsis lees paub qhov ua txhaum cai, tab sis txoj hauv kev hauv nruab nrab ntawm kev zais zais uas Credit Suisse tau ua haujlwm tsis sib xws nrog cov pob tshab tag nrho blockchain thev naus laus zis. Cov pob tshab zoo li no kuj tseem txhais tau tias cov neeg tshawb nrhiav thiab tub ceev xwm tuaj yeem khaws tab ntawm tib neeg thiab tsoomfwv uas tab tom sim zam kev nplua nyiaj txiag hauv lub sijhawm.