BitMEX Tus Neeg Ua Haujlwm Gregory Dwyer Ua txhaum rau AML ua txhaum cai.
Australian cryptocurrency mogul thiab yav dhau los tus thawj coj sab saum toj ntawm BitMEX Gregory Dwyer thaum Lub Yim Hli 8th tau lees txim tias ua txhaum txoj cai lij choj Asmeskas kev lag luam. Tus Kws Lij Choj Asmeskas rau Lub Nroog Yav Qab Teb ntawm New York tau tshaj tawm qhov no hauv a xovxwm tso tawm.
Tshwj xeeb, Gregory Dwyer tau lees paub tias BitMEX, yog ib lub ntiaj teb loj tshaj plaws kev sib pauv cryptocurrency, ua tsis tiav los yog ua raws li Anti-Nyiaj Laundering (AML) cov qauv, yog li ua txhaum txoj cai Bank Secrecy (BSA).
Tsim, siv, thiab tswj kom muaj kev ua haujlwm AML yog qhov yuav tsum tau ua rau cov tuam txhab uas xav ua haujlwm hauv Asmeskas Qhov no kuj suav nrog kev siv Paub Koj Cov Neeg Siv Khoom (KYC) cov cai los txheeb xyuas cov neeg siv khoom lag luam. Txawm li cas los xij, tus neeg tsis txaus siab tau lees paub tias nws thiab peb tus tsim ntawm BitMEX yuav tsis quav ntsej ua raws li cov cai no.
Tsis yog ua raws li, nws tau lees paub tias lub tuam txhab ua haujlwm hauv Asmeskas raws li kev xav tias nws tau ua raws li AML thiab KYC cov cai. Qhov kev ua txhaum cai no, cov kws lij choj tau liam tias, tau ua nyob nruab nrab ntawm 2015 txog 2020, thiab kev sib pauv ua haujlwm raws li kev lag luam nyiaj txiag.
Raws li daim ntawv cog lus thov, Aussie raug kaw tsib xyoos thiab raug nplua $ 150,000.
Hauv tsab ntawv tshaj tawm, Tus Kws Lij Choj Asmeskas Damian Williams tau hais tias: "Nrog rau qhov kev thov no, tam sim no lub chaw haujlwm no tau txais kev txiav txim txhaum cai tawm tsam tag nrho peb tus tsim, nrog rau cov neeg ua haujlwm siab ntawm BitMEX, rau kev ua txhaum cai ntawm kev tiv thaiv kev tiv thaiv nyiaj txiag. Cov lus thov niaj hnub no qhia tau hais tias cov neeg ua haujlwm nrog txoj cai tswj hwm ntawm kev sib pauv cryptocurrency, tsis muaj tsawg dua li tus tsim ntawm kev sib pauv, tsis tuaj yeem tso siab rau lawv cov luag num raws li Txoj Cai Lij Choj Secrecy. "
39-xyoo-laus Dwyer, uas yog thawj tus neeg ua haujlwm ntawm BitMEX, yav dhau los ua nws lub taub hau ntawm Kev Txhim Kho Kev Lag Luam. Lub tuam txhab kev tswj hwm kev tsim txom tau pib thaum Lub Yim Hli xyoo tas los tom qab nws tau them $ 100 lab los daws cov kev iab liam pej xeem uas nws tau tso cai ua lag luam txhaum cai rau xyoo thiab ua txhaum AML cov qauv.
Benjamin Delo, Samuel Reed, thiab Arthur Hayes, trio uas pom BitMEX ua ntej lub Ob Hlis, thov txim rau cov nqi zoo sib xws ntawm kev ua tsis tiav los tsim, siv thiab tswj hwm qhov kev pab cuam AML.
Qhov no tau ua raws li kev ua txhaum cai thiab raug nplua $ 10 lab raug nplua tawm tsam lawv txhua tus hauv lub Tsib Hlis los ntawm US Cov Khoom Muag Khoom Yav Tom Ntej Kev Lag Luam rau kev ua txhaum cai AML cov cai no.
Tebchaws Asmeskas cov neeg tswj hwm muaj, txij li Terra-Implosion, uas ua rau muaj ntau lab nyiaj raug tshem tawm ntawm kev ua lag luam, nce lawv cov kev tswj hwm ntawm cov tuam txhab cryptocurrency hauv Asmeskas Raws li ib feem ntawm nws txoj cai tswjfwm, US Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC. ), ua ntej lub yim hli ntuj 9, txwv tsis pub virtual txiaj mixer Tornado Nyiaj.
Raws li kev txhim kho tsis ntev los no, cov kev cai dav dav crypto yuav tsum tau tshaj tawm hauv lub hlis tom ntej.
- Kev tshaj tawm -
Tau qhov twg los: https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employee-gregory-pleadwy -ua txhaum-rau-aml-kev ua txhaum cai