Lub Tuam Thawj Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg hauv Is Nrias teb tau tshaj tawm tias nws khov ib puag ncig $ 8.1 lab tus nqi ntawm cov nyiaj tau los ntawm WazirX cryptocurrency pauv. ED tau hais ntxiv tias lawv kuj tau tshawb nrhiav txuas nrog WazirX raws li nws tshawb xyuas qhov kev dag ntxias tus kheej tam sim ntawd.
Cov tub ceev xwm kaw $8.1M ntawm WazirX cov nyiaj
Lub Directorate of Enforcement tso tawm ib qho tshaj tawm Hnub Friday hais tias kev sib pauv gad pab txhawb kev lag luam los ntawm cov tuam txhab tsis muaj npe fintech. Cov tuam txhab lag luam no tau siv qhov sib pauv mus yuav cov cuab tam digital thiab tom qab ntawd ntxhua khaub ncaws thoob ntiaj teb. Cov tub ceev xwm tau hais tias cov phiaj xwm cuam tshuam nrog Suav cov tuam txhab koom nrog zam kev txwv tsis pub muaj ntawv tso cai hauv Is Nrias teb.
Cov kev tshawb fawb los ntawm ED tau hais tias nws tau yuam kom cov txhab nyiaj hauv txhab nyiaj ntawm kev sib pauv kom khov. Cov nyiaj khov muaj 646.7 lab Indian rupees, sib npaug li ntawm $ 8.1 lab. Cov tub ceev xwm tseem tab tom tshawb nrhiav tus co-tus tsim ntawm kev sib pauv, Sameer Mhatre.
Tus tswj hwm tau hais tias kev tshawb nrhiav txog qhov teeb meem tseem tab tom ua. Txawm li cas los xij, nws tau hais ntxiv tias qhov kev sib pauv tau ua raws li kev paub tsis muaj zog-koj-cov neeg siv khoom (KYC) cov cai, thiab cov txheej txheem tswj hwm kev tswj hwm kev lag luam ntawm WazirX thiab Binance tsis muaj zog.
Koj lub peev yog qhov pheej hmoo.
Raws li txoj cai tswjfwm, kev sib pauv tsis tau sau cov ntaub ntawv xav tau los txheeb xyuas lub hauv paus ntawm cov nyiaj ntws mus rau hauv kev sib pauv. Kev sib pauv kuj tseem tsis tuaj yeem ua raws li cov cai tswjfwm txog cov peev txheej thiab nthuav tawm KYC ntawm cov cuab yeej cuab tam digital uas koom nrog.
Nws tau thov ntxiv tias WazirX tsis tau muab ib tus account ntawm qhov ploj lawm cryptocurrencies. Lub tuam txhab kuj ua tsis tau tejyam taug qab cov cuab tam crypto. Los ntawm kev ua haujlwm tsis qhia npe thiab ua tsis tau raws li txoj cai tiv thaiv nyiaj laundering (AML), WazirX tau pab ib ncig ntawm 16 lub tuam txhab fintech hauv kev siv nyiaj laundering siv cryptocurrencies.
Binance tsis kam koom nrog
Tus CEO ntawm Binance, Changpeng Zhao, tau hais tias lub tuam txhab tsis muaj kev ncaj ncees hauv Zanmai Labs, lub tuam txhab niam txiv tom qab kev sib pauv. Zhao ntxiv tias Binance tsuas yog muab cov kev pabcuam hauv hnab nyiaj rau WazirX, thiab kev sib pauv hauv Indian tsuas yog lub luag haujlwm rau KYC thiab lwm yam haujlwm.
Tus thawj coj ntawm WazirX, Nischal Shetty, tau tawm tsam qhov kev thov los ntawm Zhao hais tias Binance tau txais qhov sib pauv. Shetty hais ntxiv tias Binance yog lub luag haujlwm rau kev tshem tawm thiab ua haujlwm crypto ua lag luam ua khub.
Qhov kev txwv tsis pub crypto txiaj hauv Suav teb tau coj mus rau Tuam Tshoj-based crypto tuam txhab tsiv mus rau Is Nrias teb. Cov tub ceev xwm tau hais tias qee lub tuam txhab fintech txhawb nqa los ntawm Suav cov peev nyiaj tau muab cov kev pabcuam qiv nyiaj digital rau cov neeg nyob txawm tias tsis ua raws li kev tso cai tsis yog tuam txhab nyiaj txiag hauv tuam txhab nyiaj txiag.
Nyeem ntxiv:
Tau qhov twg los: https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance