Nqa qhov kaw rau qhov kev txiav txim siab ntev ntev uas cuam tshuam nrog kev ua haujlwm ntawm kev ntxhua khaub ncaws ntawm BitMEX crypto pauv, ib qho ntawm plaub lub tsev hais plaub hauv tsoomfwv hauv New York tau tshaj tawm tias raug kaw ob xyoos thiab rau lub hlis ntawm kev kaw tsev rau tus tsim thiab ex-CEO. Arthur Hayes.
Arthur Hayes, nrog rau lwm tus neeg koom nrog BitMEX - Benjamin Delo thiab Samuel Reed - thiab lub tuam txhab thawj tsis yog neeg ua haujlwm Gregory Dwyer, tau lees paub qhov ua txhaum cai ntawm Bank Secrecy Act (BSA). on Feb 24, lees kom "yuav ua tsis tiav los tsim, siv thiab tswj hwm qhov kev pab cuam Anti-Money Laundering (AML) ntawm BitMEX."
Kev lees txhaum rau kev txhawb nqa nyiaj txiag yog ib qho txhaum cai, feem ntau raug nplua rau tsib xyoos hauv tsev lojcuj. Txawm li cas los xij, ob qho tib si Hayes thiab Delo tau ua txhaum qhov kev thov ua ntej hnub sim lub Peb Hlis thiab tau pom zoo them $ 10 lab hauv kev nplua nyiaj txhaum cai txhua.
Lub Plaub Hlis 7, Cointelegraph tshaj tawm tias Hayes yeem tso siab rau Asmeskas cov tub ceev xwm hauv Hawaii rau lub hlis tom qab tsoomfwv tus kws lij choj thawj zaug them nqi, uas nws cov kws lij choj hais tias:
“Mr. Hayes yeem pom zoo nyob rau hauv tsev hais plaub thiab tos ntsoov rau kev sib ntaus cov kev foob uas tsis muaj cai. ”
raws li rau qhov kev foob, cov ntaub ntawv hauv tsev hais plaub, thiab cov lus hais hauv tsev hais plaub, Hayes raug tso tawm tom qab tshaj tawm $ 10-million bail daim ntawv cog lus tseem tos cov txheej txheem yav tom ntej hauv New York. Txawm li cas los xij, cov kws lij choj los ntawm Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Laundering thiab Transnational Criminal Enterprises Unit tau pom tias cov neeg ua lag luam tau ua txhaum ntawm kev tsis ua raws li kev tiv thaiv AML, suav nrog tsis ua raws li kev paub-koj-cov neeg siv khoom (KYC) cov luag haujlwm.
Txawm hais tias muaj peev xwm yuav raug kaw hauv tsev loj cuj, muaj peev xwm ua tau raws li qhov kev iab liam ua rau Hayes raug kaw hauv tsev hais plaub uas xav kom nws siv thawj rau lub hlis ntawm nws kab lus hauv tsev. Tsis tas li ntawd, nws kuj tau pom zoo them nyiaj nplua $10 lab.
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Busting cov lus dab neeg hais txog qhov yooj yim ntawm kev ntxhua khaub ncaws nyiaj siv crypto, kev tshuaj ntsuam tshiab qhia txog lub peev xwm ntawm blockchain thev naus laus zis thiab crypto txhawm rau taug qab kev ua phem nyiaj txiag.
Thaum ntau qhov haujlwm hauv crypto ecosystem yog cov neeg raug tsim txom los ntawm kev tawm tsam, cov neeg ua phem tsis zoo txuas ntxiv mus thaum nws los txog rau kev rho nyiaj tawm ntawm cov nyiaj nyiag khoom.
Hais lus rau Cointelegraph, Dmytro Volkov, tus thawj coj thev naus laus zis ntawm crypto pauv CEX.IO, tau hais tias qhov kev xav ntawm kev siv crypto feem ntau yog siv los ntawm cov neeg ua phem ua phem, ntxiv rau:
"Nyob rau hauv cov ntaub ntawv ntawm Bitcoin (BTC), uas nws daim ntawv teev npe blockchain tau tshaj tawm rau pej xeem, kev sib pauv loj nrog pab pawg kws tshuaj ntsuam xyuas tau yooj yim saib xyuas thiab cuam tshuam cov hackers thiab launderers ua ntej kev puas tsuaj tiav. "
Tau qhov twg los: https://cointelegraph.com/news/arthur-hayes-to-serve-2-year-probation-owning-up-to-bitmex-s-aml-mishap