Binance, qhov loj tshaj plaws cryptocurrency pauv nyob rau hauv lub ntiaj teb no, tau raug suav hais tias yog ib tug tseem ceeb counterparty koom nrog Bitzlato, ib tug tsawg-paub cryptocurrency pauv uas yog xav tias ntawm laundering $700 lab nyob rau hauv txhaum cai cov nyiaj, raws li ib tug tsis ntev los no tsab ntawv ceeb toom los ntawm lub Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN ).
Ib yam li ntawm Binance, lwm qhov kev sib pauv tseem ceeb uas tau koom nrog kev lag luam nrog Bitzlato suav nrog Russia-txuas kev lag luam darknet Hydra thiab cov lus liam Ponzi scheme Finiko, uas yog supposedly raws li nyob rau hauv Russia, thiab Local Bitcoins. FinCEN Hais:
Kwv yees li ob feem peb ntawm Bitzlato qhov kev txais thiab xa cov neeg koom nrog yog txuam nrog kev lag luam darknet lossis kev dag ntxias. Piv txwv li, Bitzlato peb tus neeg tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws, los ntawm tag nrho cov nyiaj BTC tau txais thaum lub Tsib Hlis 2018 thiab Cuaj Hlis 2022 yog: (1) Binance, VASP; (2) Russia-kev cob cog rua darknet lag luam Hydra; thiab (3) qhov kev iab liam Russia-raws li Ponzi scheme The Finiko.
FinCEN
Txawm hais tias nws tseem tsis tau paub meej tias Binance tau koom tes ncaj qha rau hauv ib qho kev cuam tshuam nyiaj txiag cuam tshuam nrog kev sib pauv hauv Lavxias, cov xov xwm no tau tsim qee cov lus nug txog nws txoj kev cog lus rau kev ua raws cai.
Qhov kev sib pauv tau hais tias, txawm li cas los xij, nws txaus siab los ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev pab cov tub ceev xwm thoob ntiaj teb hauv lawv qhov kev tshawb nrhiav.
Raws li tus kws tshaj lij Binance, qhov no qhia txog lub tuam txhab kev cog lus muaj zog los ua haujlwm ua ke nrog tsoomfwv cov koomhaum ntawm txhua theem thoob plaws ntiaj teb.
Lub tuam txhab hais tias nws siv nws lub luag haujlwm tiag tiag thiab cia siab tias lwm tus neeg ua haujlwm hauv kev lag luam yuav ua raws li qhov kev siv zog no los tawm tsam kev ua txhaum cai.
Qhov xav tias kev koom tes ntawm Binance nyob rau hauv Bitzlato qhov teeb meem tsa ntau kev txhawj xeeb txog kev ua haujlwm ntawm kev sib pauv nrog rau kev sib raug zoo nrog Russia.
Qhov tseem ceeb, Binance yog ib qho ntawm cov kev sib pauv uas tau txiav txim siab ua haujlwm rau cov neeg Lavxias tsis raug nplua tom qab tau txais kev pom zoo ntawm lub yim kev nplua nyiaj los ntawm European Union tawm tsam lub tebchaws.
Cov tub ceev xwm hais tias Bitzlato cuam tshuam nrog kev dag ntxias
Qhov kev tshaj tawm no los ntawm lub sijhawm thaum ntau lub koom haum hauv Tebchaws Meskas tau pib ua tub ceev xwm rau Bitzlato.
Cov tub ceev xwm tau liam tias lub tuam txhab koom nrog kev lag luam nyiaj txiag thiab raug liam tias pab cuam hauv kev hla kev rau txim rau Russia.
Anatoly Legkodymov, tus tsim ntawm Bitzlato, raug coj mus rau hauv kev saib xyuas los ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb thaum Lub Ib Hlis 17 hauv Miami uas yog ib feem ntawm kev tshawb nrhiav txuas ntxiv mus rau lub tuam txhab.
Raws li qhov FinCEN tau hais hauv qhov kev txiav txim, kwv yees li ob feem peb ntawm Bitzlato cov neeg tau txais kev pabcuam sab saum toj thiab xa cov neeg koom nrog raug txuas nrog kev dag lossis kev lag luam darknet.
Lub koom haum tau thov tias nyob nruab nrab ntawm 2019 thiab 2021, Bitzlato sau cryptocurrency muaj nqis tag nrho ntawm $ 406 lab los ntawm kev dag ntxias, $ 224 lab los ntawm kev lag luam darknet, thiab $ 9 lab los ntawm cov neeg ua txhaum cai ransomware.
Tau qhov twg los: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/