Lub EU yog nyob rau hauv lub verge ntawm tsim ib tug tshiab AML regulator uas yuav saib xyuas crypto

Lub European Union tau npaj los tsim ib lub lag luam tshiab regulator nrog ncaj qha crypto saib xyuas.

Thaum lub sij hawm kev lag luam crypto kev saib xyuas tau nyob ntawm Kev Lag Luam hauv Crypto Assets kev tswj hwm thiab kev tsis sib haum xeeb. Kev Hloov Nyiaj Txiag Cov Cai, cov no yog ib feem ntawm cov pob dav dav ntawm EU txoj cai tiv thaiv nyiaj laundering (AML) uas yuav muaj kev cuam tshuam loj rau txhua lub tuam txhab nyiaj txiag.

European Commission tso tawm nws lub tswv yim rau Sixth Directive AML/CFT, lossis AMLD6, lub Xya Hli dhau los. European Council tau tshaj tawm nws version lub hli tas los. European Parliament yuav coj nws tom qab lub Yim Hli mus so haujlwm tas mus li. Thaum nws dhau nws cov kev cai lij choj, peb lub cev yuav nkag mus rau hauv kev sib tham loj heev hu ua trilogues. 

Lub hauv paus rau txoj cai tshiab yog tsim los ntawm EU-wide regulator rau kev tiv thaiv nyiaj txiag laundering. Txawm hais tias lub koom haum tsim cai tseem xav tau kev sib tham, zoo li muaj kev tsis pom zoo tsawg kawg uas yuav tsum tau muaj thiab nws yuav tsum muaj kev saib xyuas ncaj qha rau cov chaw muab kev pabcuam crypto txiaj hauv EU. 

Yav dhau los, European Parliament tau nruj tshaj plaws ntawm peb lub cev hais txog kev hu rau kev tswj hwm ntawm cryptocurrency. Yog li ntawd, lub cev yog tshwj xeeb tshaj yog tsis zoo li tawm tsam muab lub neej yav tom ntej regulator ncaj qha saib xyuas tshaj crypto.  

Dubbed "Anti-Money Laundering Authority," lossis "AMLA," tus tswj hwm yuav saib xyuas yam tsawg kawg "muaj kev pheej hmoo siab" crypto tuam txhab raws li kev pabcuam nyiaj txiag ncaj qha, raws li Commission thiab Counsel versions. 

Ib lub rooj sib tham luv luv nrog rau The Block piav qhia txog cov txheej txheem tshiab raws li hauv qab no: 

"EU-theem kev saib xyuas suav nrog lub hub thiab tus qauv hais lus - piv txwv li tus thawj saib xyuas ntawm EU theem muaj peev xwm rau kev saib xyuas ncaj qha ntawm qee lub tuam txhab nyiaj txiag (FIs), tsis ncaj kev saib xyuas / kev sib koom tes ntawm lwm cov FIs, thiab lub luag haujlwm sib koom ua ke rau kev saib xyuas cov tsis yog nyiaj txiag sector ua thawj kauj ruam. "

Lub cev thoob ntiaj teb yuav yog qhov hloov pauv loj rau EU. Cov lus qhia yav dhau los AML - tshwj xeeb tshaj yog plaub thiab tsib, txij xyoo 2015 thiab 2018 - tsim cov qauv rau cov tswvcuab hauv tebchaws los sau thiab ua kom muaj qee cov ntaub ntawv, xws li cov ntaub ntawv hais txog kev ua tswv cuab ntawm cov koom haum muaj txiaj ntsig. 

Cov ntawv teev npe no yog ib qho piv txwv zoo ntawm qhov tsis sib xws ntawm kev txais yuav cov kev cai. Txawm hais tias ntawm cov tebchaws uas muab kev nkag mus rau cov ntaub ntawv koom nrog dawb - uas nyob deb ntawm txhua qhov - cov ntaub ntawv muaj sib txawv. Daim duab hauv qab no qhia txog ntau yam ntaub ntawv ntawm hom no uas haiv neeg tsim muaj.

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Tseeb, qhov opacity qab qee cov koom haum sau npe tso cai rau cov tuam txhab crypto xws li Binance rau tout Maltese kev cai rau xyoo. 

AMLD5 tau tsim tias cov tswvcuab hauv lub xeev yuav tsum kho cov kev sib pauv crypto ua cov tuam txhab nyiaj txiag. Tab sis qhov kev siv ntawd tau tso tseg rau cov tswv cuab hauv lub xeev. Muaj kev rov qab los rau EU lub cev los mus nrhiav cov tswvcuab hauv lub xeev, tab sis tag nrho cov kev qhia yuav tsum tsis txhob ua rau lub koomhaum koomhaum.

"Yog tias [ib tug tswvcuab] tsis ua raws li nws zoo, ces European Commission muaj cai coj, hais, Malta mus rau European lub tsev hais plaub ntawm kev ncaj ncees. Tab sis lwm txoj hauv kev, uas yog qhov lawv tab tom sim ua, yog ua kom muaj kev sib haum xeeb los ntawm EU txoj cai," piav qhia Tomasz Krawczyk, tus kws lij choj nrog Teneo uas yog ib feem ntawm kev sib tham tom qab AMLD4. 

Lub sijhawm rau kev siv yuav ua raws li kev sib tham ntawm European Parliament nrog rau cov trilogues tom ntej uas koom nrog pawg thawj coj. Kev ua raws li txoj cai - suav nrog kev ua haujlwm ntawm AMLA - yuav siv sijhawm ntau xyoo. Tab sis zoo li muaj kev tsis ntseeg me ntsis tias qhov kev tswj hwm zoo li no yog qhov tseeb los. 

"Nws yog ib qho tseem ceeb los xyuas kom meej tias AMLA yuav muaj cov neeg ua haujlwm txawj txaus uas tuaj yeem cuam tshuam nrog cov thev naus laus zis niaj hnub uas xav tau rau kev cuam tshuam nrog kev sib koom ua ke," EU Crypto Initiative, lub koom haum ua lag luam, tau hais hauv cov lus rau The Block.

Paul Tang, tus tswvcuab ntawm European Parliament rau Netherlands thiab tus kws tshaj xov xwm tsab cai lij choj, tsis tau rov qab thov kev tawm tswv yim raws li lub sijhawm xov xwm. 

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