Tus tsim OneCoin Ruja Ignatova, tseem hu ua "Cryptoqueen," yog ntxiv rau daim ntawv ntawm FBI Kaum Ib Tus Neeg Xav Tau Zoo Tshaj Plaws rau nws lub luag haujlwm hauv kev liam tias dag ntxias cov tub ua lag luam ntau dua $ 4 billion.
Qhov kev txiav txim no tau coj los ntawm FBI hauv New York, nrog rau Tebchaws Meskas Tus Kws Lij Choj Lub Chaw Haujlwm nyob rau yav qab teb Cheeb Tsam New York thiab IRS Kev Tshawb Fawb Kev Ua Phem Txhaum Cai Newark Field Office. Tsoom Fwv Teb Chaws Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb tseem tau muab nqi zog txog $ 100,000 rau cov ntaub ntawv uas yuav ua rau nws raug ntes.
Kev foob los ntawm tsoomfwv cov kws txiav txim plaub ntug loj thaum Lub Kaum Hli 2017, tsab ntawv ceeb toom rau Ignatova raug ntes tau raug muab los ntawm Lub Tsev Hais Plaub Tebchaws Meskas rau Southern District of New York thaum lub sijhawm ntawd. Ignatova raug foob nrog ib qho suav ntawm kev koom tes ua txhaum xov tooj, ib qho suav ntawm cov xov tooj dag, ib suav ntawm kev koom nrog ua txhaum cai nyiaj txiag, ib suav ntawm kev nyab xeeb kev dag, thiab ib qho suav ntawm kev koom tes ua txhaum cai kev dag ntxias hauv qhov kev foob uas raug xa mus. poob rau lub Ob Hlis 2018.
Raws li cov kws tshawb nrhiav, Ignatova xav tias muaj kev koom tes hauv kev dag ntxias ntawm qhov tseem ceeb. Nws yog ntseeg hais tias Ignatova thiab lwm tus neeg pib defrauding cov tub ua lag luam nyob ib ncig ntawm 2014. Tus nqi ntawm cov nyiaj koom tes yog kwv yees nyob rau hauv billions ntawm cov nyiaj.
Nws yog lub hlwb tom qab qhov project uas tom qab ntawd los ua lub npe hu ua OneCoin Ltd., nyob hauv Bulgaria, thiab txhawb nqa cov khoom lag luam uas tau lees tias yog cryptocurrency. Allegedly, muab txoj kev npaj rau hauv tsab ntawv tsa suab, Ignatova koom nrog kev dag ntxias rau tib neeg los ntawm kev hais lus dag thiab sawv cev rau lawv txog OneCoin peev peev.
Ignatova tau tshaj tawm hais tias cov neeg raug tsim txom kom txav cov peev nyiaj mus rau OneCoin cov nyiaj kom tau txais OneCoin pob, ua rau cov neeg raug tsim txom xa xaim xaim cuam tshuam txog lawv cov peev txheej. Nws raug liam tias koom nrog qhov kev dag ntxias no. Thoob plaws hauv kev koom tes, nws xav tias cov neeg raug tsim txom poob ntau dua $ 4 billion vim kev dag ntxias los ntawm OneCoin. Ignatova yog OneCoin tus thawj coj loj txog thaum Lub Kaum Hli 2017, thaum nws tawm haujlwm.
Thaum lub Peb Hlis 2019, Ignatova yog raug ntes nyob rau teb chaws USA rau iab liam tias khiav ib lub tswv yim pyramid. Nyob rau hauv lub Tsib Hlis ntawm tib lub xyoo, tus tsim OneCoin yog sued los ntawm ib tug qub investor tshaj ib qho kev iab liam ntau-billion duas kev dag.
Thaum lub Tsib Hlis 2022, tus tsim OneCoin yog tshaj tawm xav Hauv Tebchaws Europe los ntawm International Criminal Police Organization (Interpol) rau kev dag ntxias thiab kev laundering nyiaj.
Tau qhov twg los: https://cryptoslate.com/fbi-adds-onecoin-founder-ruja-ignatova-crypto-queen-to-its-top-10-most-wanted-list/