Cov tub ceev xwm hauv Bulgaria tab tom tshawb nrhiav tus qiv nyiaj crypto Nexo ntawm qhov kev iab liam ntawm kev laundering nyiaj, kev dag se, kev lag luam tsis tau sau npe, thiab kev dag hauv online. Raws li Bulgarian National TV, Nws yog xav tias cov Bulgarians qab lub tuam txhab loj ua raws Ruzha Ignatova's OneCoin Ponzi scheme. FBI tau teev cov Bulgarian ua ib qho ntawm kaum tus neeg xav tau tshaj plaws. Europol thiab Interpol tab tom nrhiav rau nws.
Crypto Lender Nexo yog lub hauv paus hauv Sofia, Bulgaria
Cov kws lij choj, National Investigation Service soj ntsuam, thiab DANS cov tub ceev xwm, nrog rau cov koom haum txawj ntse txawv teb chaws, tau pib tshawb nrhiav Bulgarian chaw ua haujlwm cov tuam tsev ntawm lub tuam txhab uas lag luam cryptocurrencies thoob plaws ntiaj teb.
Lub tuam txhab muaj nws lub tsev hauv paus hauv Sofia, Bulgaria, thiab txhawb cov neeg siv khoom qhib cov txhab nyiaj hauv txhab nyiaj hauv Bitcoin thiab lwm yam cryptocurrencies kom tau txais cov nyiaj rov qab siab. Cov paj laum muab rau cov tub ua lag luam yog ob peb zaug ntawm cov nyiaj tso nyiaj hauv tuam txhab ib txwm muaj. Raws li qhia, lub tuam txhab Bulgarian founders misused ib qho tseem ceeb ntawm cov khoom muaj nqis muaj nqis ntau txhiab daus las.
Cov phiaj xwm tus thawj tswj hwm tseem ceeb yog cov neeg nyob hauv Bulgarian, thiab kev ua haujlwm tau ua los ntawm thaj tsam Bulgarian, "Tus Kws Lij Choj General Siika Mileva tau hais hauv nqe lus. "Cov ntaub ntawv pov thawj tau sau tseg tias ib tus neeg uas siv lub platform thiab kis cryptocurrencies tau raug tshaj tawm tias yog tus neeg ua phem nyiaj txiag," tsab ntawv tshaj tawm hais.
Kev tshawb nrhiav rau lub tuam txhab crypto kev ua ub no hauv lub tebchaws tau pib ob peb lub hlis dhau los tom qab cov kev pabcuam thoob ntiaj teb nrhiav pom kev dag kev lag luam feem ntau hais txog flouting kev rau txim muab tso los ntawm European Union, United Kingdom, thiab Tebchaws Meskas ntawm cov tsev txhab nyiaj Lavxias, nrog rau cov lag luam thiab Cov neeg Lavxias.
Nexo tau hais tias nws tau koom tes nrog cov koom haum cuam tshuam thiab cov koom haum tswj hwm
Tau ntau xyoo, peb tau tso tseg ntau txoj kev lag luam vim Nexo yeej tsis ua rau muaj kev cuam tshuam txog peb cov kev tiv thaiv kev tiv thaiv nyiaj txiag thiab kev paub-koj-cov neeg siv khoom. Tab sis peb ib txwm paub tias qhov no yog li cas koj tsim kom muaj kev lag luam ruaj khov. 1/
— NWS (@Nexo) Lub ib hlis ntuj 12, 2023
Nexo hais rau Twitter tias nws koom tes nrog cov tub ceev xwm thiab cov koom haum tswj hwm. Nws tau lees tias muaj kev nruj kev tiv thaiv nyiaj-laundering (AML) thiab paub-koj-cov neeg siv khoom (KYC) cov lus qhia thiab sim thov kom tsis raug cai. Nws tau hais ntxiv tias, vim tsis ntev los no kev tswj hwm kev tswj hwm ntawm cryptocurrency, qee cov neeg tswj hwm tsis ntev los no tau siv lub ncaws pob ua ntej, tom qab nug cov lus nug zoo. Nws ciam teb rau kev koom tes ua txhaum hauv tsoomfwv tsis ncaj ncees, tab sis qhov no yuav dhau mus. FBI tau tshawb xyuas Bulgarian crypto bank rau $ 4 billion qhov hauv nws cov lus qhia nyiaj txiag, kev dag ntxias kev lag luam - qiv nyiaj pauv rau kev nyab xeeb - thiab hloov tshiab ntawm kev siv tsis raug ntawm nws cov neeg siv khoom sib npaug thiab cov khoom. Raws li DFPI cov lus tshaj tawm, Nexo muab cov paj laum tsim nyog txog li 36% ntawm cov cuab yeej crypto khaws cia, uas tau ntau dua li cov nqi ntawm cov peev nyiaj luv luv-qib cov nyiaj tau los ruaj khov lossis cov chaw khaws nyiaj txiag. Lub Nexo platform tau siv rau 3.6 lab kev lag luam nqa tag nrho rau ntau dua $ 94 nphom hauv tsib xyoos dhau los, raws li tus kws tshaj lij rau Bulgarian Tus Thawj Fwm Tsav Tebchaws Siika Mileva. Tau qhov twg los: https://cryptoticker.io/en/crypto-lender-nexo-raided-bulgaria/Cov lus pom zoo
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