On Lub Yim Hli 2, Pankaj Chaudhary (Tus Thawj Kav Tebchaws ntawm Lub Xeev rau Nyiaj Txiag) tau xa tsab ntawv ceeb toom hauv Rajya Sabha hais txog Nyiaj Laundering tsub tawm tsam Indian Bitcoin pauv - WazirX. Daim ntawv tshaj tawm tau hais tias Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg (ED) tab tom tshuaj xyuas qhov kev iab liam Kev Laundering ntawm Rs 2,790 Crore los ntawm WazirX.
Chaudhary tau sau ib tsab ntawv teb rau Rajya Sabha hais tias ED tab tom soj ntsuam ob qhov xwm txheej tawm tsam WazirX raws li Txoj Cai Tswjfwm Txawv Tebchaws Txawv Tebchaws, 1999 (FEMA) cov kev cai.
Pankaj Chaudhary hais tias:
"Nyob rau hauv ib qho ntawm cov xwm txheej, kev tshawb nrhiav tau ua kom deb li deb tau qhia tias ib qho Indian Crypto-pauv platform, Wazirx, ua haujlwm los ntawm Zanmai Labs Private Limited hauv Is Nrias teb tau siv cov phab ntsa ntawm Cayman Island-raws li kev sib pauv Binance."
Nyob rau lub Rau Hli 2021, ED tau hu lub crypto-pauv platform los piav qhia txog kev ua lag luam crypto tsis meej.
Hais txog qhov no, Chaudhary tau hais tias:
"Ntxiv mus, nws tau pom tias txhua qhov kev lag luam crypto txiaj ntawm ob qhov kev sib pauv no tseem tsis tau sau tseg rau ntawm blockchains thiab yog li cloaked hauv qhov tsis paub."
Raws li FEMA cov lus qhia, kev them nyiaj crypto sab nraum Is Nrias teb raug txwv. FEMA tseem txwv tsis pub muaj kev sib tham forex thiab kev hloov pauv ntawm kev ruaj ntseg txawv teb chaws. Cov kev txwv zoo li no tau raug yuam kom muab tso rau hauv kev coj ua ncaj ncees rau kev tsim thiab tswj xyuas Is Nrias teb kev lag luam txawv teb chaws.
Tsis ntev los no, Indian crypto ecosystem tau txais ntau qhov tsis zoo rau cov laj thawj xws li kev laundering nyiaj thiab kev zam se. Txhawm rau kom txhua tus tswj hwm, ED tau xa ntawv ceeb toom rau cov tuam txhab.
"Raws li kev rov qab los ntawm kev tshawb nrhiav, Daim Ntawv Ceeb Toom Qhia Txog Kev Pom Zoo (SCN) tau tawm tsam WazirX raws li kev cai ntawm FEMA rau kev tso cai xa tawm sab nraud ntawm cov cuab tam crypto muaj nqis Rs 2,790 Crore rau cov hnab nyiaj uas tsis tau txhais."
Chaudhary hais tias, "Ntxiv mus, nyob rau hauv lwm qhov xwm txheej, nws tau pom tias Indian Exchanges uas yog WazirX tau tso cai rau cov neeg siv txawv teb chaws thov hloov ib qho crypto rau lwm tus ntawm nws tus kheej lub platform nrog rau kev siv kev hloov pauv los ntawm lwm tus neeg sib pauv xws li FTX, BINANCE, thiab lwm yam. ”
Teb rau lwm lo lus nug, tus Minister hais tias,
"Cryptocurrencies thiab Non-Fungible Tokens (NFTs) yog los ntawm kev txhais tsis muaj ciam teb thiab xav tau kev sib koom tes thoob ntiaj teb los tiv thaiv kev tswj hwm kev cai lij choj. Yog li ntawd, ib qho kev cai lij choj rau kev tswj hwm lossis txwv tsis pub muaj thiab ua lag luam nyob rau hauv xws li kev lag luam tsis muaj ciam teb tuaj yeem siv tau tsuas yog tom qab kev sib koom tes thoob ntiaj teb tseem ceeb ntawm kev ntsuam xyuas cov kev pheej hmoo thiab cov txiaj ntsig thiab kev hloov pauv ntawm kev sau se thiab cov qauv. "
Qhov kev sau no puas pab tau?
Tau qhov twg los: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-probed-for-money-laundering-of-over-350m/