Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (DOJ) tau xaj kom faib ntau dua $ 17 lab nyiaj rov qab rau 800 tus neeg raug tsim txom ntawm BitConnect kev dag ntxias.
Cov lus tshaj tawm tuaj raws li qee qhov kev pab rau cov neeg raug tsim txom, txawm hais tias kev dag ntxias $ 2.4 billion cuam tshuam ntau txhiab ntxiv.
Qee Lub Sij Hawm Rau Cov Neeg Ua Phem
Ib pawg me me ntawm cov neeg raug tsim txom ntawm BitConnect Investment Scheme yuav pom qee qhov kev so tom qab lub tsev hais plaub hauv Teb Chaws Asmeskas tau txiav txim tias $ 17 lab nyiaj rov qab los faib rau lawv. Daim ntawv tshaj tawm txhais tau hais tias nyob ib ncig ntawm 800 tus neeg raug tsim txom los ntawm 40 lub tebchaws yuav tau txais ib feem ntawm $ 17 lab nyiaj rov qab. Lub Tsev Hais Plaub Hauv Cheeb Tsam Tebchaws Meskas tau txiav txim rov qab mus rau Lub Nroog Southern California ntawm 12th Lub Ib Hlis, 2023, raws li tsab ntawv tshaj tawm los ntawm US Department of Justice (DOJ).
Ib Ponzi Scheme
Raws li DOJ tsab ntawv tshaj tawm, BitConnect tau piav qhia nws tus kheej tias yog crypto qiv nyiaj platform uas siv cov cuab yeej cuab tam xws li "BitConnect Trading Bot" thiab "Volatility Software," uas nws tau lees tias yuav lav rov qab rau cov tub ua lag luam. Lub platform kuj tau cog lus rau cov neeg siv qhov nruab nrab txhua hnub sib xyaw paj paj ntawm 1% lossis 3700% txhua xyoo. Cov tub lag luam tuaj yeem pauv lawv BTC thiab tau txais BitConnect Coin (BCC) tokens rov qab, uas cov neeg siv tuaj yeem qiv thiab tau txais cov paj laum sib txawv.
Txawm li cas los xij, lub platform tau dhau los ua ib qho kev khiav-ntawm-lub-mill Ponzi tswvyim, nrog rau cov tub ua lag luam thaum ntxov tau them los ntawm cov nyiaj tau los ntawm cov tub ua lag luam tshiab, lub voj voog uas pheej rov ua nws tus kheej. Cov uas cuam tshuam nrog lub platform tau raug foob thiab pom tias muaj ntau yam ua txhaum cai. Lub platform tus tsim, Satish Kumbhani, tau raug foob thaum Lub Ob Hlis 2022, thiab nws tus kws tshaj lij Asmeskas, Glen Arcaro, tau lees txim txhaum thaum lub Cuaj Hlis 2021. Kumbhani thiab Arcaro kuj raug foob los ntawm US Securities thiab Exchange Commission (SEC). Raws li DOJ, Arcaro thiab lwm tus thawj coj BitConnect tau siv 15% ntawm cov peev nyiaj los tsim cov nyiaj slush siv los pab nws tus tsim thiab lwm tus txhawb nqa.
Qhov twg ntawm Founder Unknown
BitConnect launched nyob rau hauv 2016 tab sis vau nyob rau hauv 2018 tom qab nyiag ib ncig ntawm $ 2.4 billion los ntawm ntau tshaj 4000 cov neeg siv raws li nyob rau hauv 95 lub teb chaws. Thaum DOJ raug foob Kumbhani, nws kuj yog tus tub ceev xwm tshawb nrhiav hauv Is Nrias teb. Txawm li cas los xij, nws qhov chaw nyob tam sim no tsis paub. Thaum cov tub ceev xwm los ntawm ntau lub teb chaws tau nqis tes tawm tsam BitConnect thiab nws cov kev ua haujlwm, lub platform kev faib tawm qhov xwm txheej thiab tsis muaj kev coj noj coj ua hauv nruab nrab ua rau nws nyuaj rau nres. Qhov no kuj txhais tau tias qee qhov kev txhim kho nyob ib puag ncig lub platform txuas ntxiv txawm tias tom qab cov neeg tswj hwm tau nqis los txwv kev ua haujlwm.
Ntev tos
Vim nws tus tsim tsis paub txog qhov twg, cov neeg raug tsim txom ntawm kev dag ntxias yuav tsum tau them nyiaj rau lub sijhawm ntev. Thaum lub Kaum Ib Hlis 2021, lub Department of Justice seized $ 56 lab tus nqi ntawm cryptocurrency. Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau npaj muag cov khoom raug ntes thiab faib cov nyiaj rau cov neeg raug dag ntxias ua nyiaj rov qab. Cov nyiaj seized yuav muaj nqis txog $ 17 lab hauv kev ua lag luam tam sim no, txawm hais tias DOJ tsis tau qhia meej tias thaum twg cov cuab tam crypto nyiag raug muag rau nyiaj ntsuab.
Txawm li cas los xij, cov nyiaj them rov qab yuav raug muab rov qab rau tsuas yog qee tus ntawm cov neeg raug cuam tshuam, nrog ntau txhiab tus cuam tshuam los ntawm kev dag ntxias. Tsis tas li ntawd, nws tsuas yog ib feem me me ntawm BitConnect tus nqi, nrog lub platform tswj kom swindle $ 2.4 billion los ntawm cov tub ua lag luam.
Tsis kam lees: Cov lus no tsuas yog muab ua kev qhia xov xwm nkaus xwb. Nws tsis yog muab los yog npaj rau siv raws li kev cai lij choj, se, peev, nyiaj txiag, lossis lwm yam kev qhia.
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