Cov neeg raug tsim txom ntawm Ponzi scheme BitConnect thaum kawg yuav pom qee qhov kev so. Lub Tsev Hais Plaub Tebchaws Meskas rau Lub Nroog Yav Qab Teb ntawm California tau xaj ntau dua $ 17 lab nyiaj rov qab los faib rau ze li 800 tus neeg raug tsim txom los ntawm ntau dua 40 lub tebchaws vim lawv cov peev nyiaj poob hauv BitConnect, uas dag ntau txhiab tus tub ua lag luam thoob ntiaj teb.
cov hauj lwm xovxwm tso tawm los ntawm US Department of Justice (DOJ) tau hais tias,
"Qhov tseeb, txawm li cas los xij, BitConnect tau siv phau ntawv kawm Ponzi cov phiaj xwm los ntawm kev them nyiaj ua ntej BitConnect cov tub ua lag luam nrog cov nyiaj los ntawm cov tub ua lag luam tom qab. Arcaro thiab nws cov neeg koom tes tau ua kom ntseeg tau tias txog li 15% ntawm cov nyiaj tau nqis peev rau hauv BitConnect tau ncaj qha mus rau hauv cov nyiaj slush los siv rau cov txiaj ntsig ntawm nws tus tswv thiab cov neeg txhawb nqa. "
BitConnect Scam Orchestrator: Satish Kumbhani
Tshaj tawm xyoo 2016, BitConnect tau mus txog qhov kev lag luam siab tshaj plaws ntawm $ 3.4 billion. Txawm li cas los xij, nws qhov kev tsis sib haum xeeb pib ib xyoos tom qab tom qab tsoomfwv UK tau tshaj tawm tsab ntawv ceeb toom los ua pov thawj nws qhov raug cai. Thaum Lub Ib Hlis 2018, BitConnect tau raug tso tseg thiab tso tseg los ntawm Texas State Securities Board, liam tias lub tuam txhab ua haujlwm Ponzi cov phiaj xwm.
Nws tau tshaj tawm ua ntej tias lub tuam txhab tus tsim Satish Kumbhani raug foob rau swiping $ 2.4 billion los ntawm cov tub ua lag luam thaum Lub Ob Hlis 2022. npuaj nrog kev koom tes ua txhaum kev dag, xov tooj dag, kev sib koom ua ke los ua cov khoom lag luam tus nqi, kev ua haujlwm ntawm kev xa nyiaj tsis muaj ntawv tso cai, thiab kev koom tes ua txhaum kev lag luam thoob ntiaj teb los ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees.
Kumbhani qhov chaw nyob tseem tsis tau paub.
Glenn Arcaro kab lus
BitConnect tus tshaj lij tshaj plaws hauv Teb Chaws Asmeskas, Glenn Arcaro, tau thov txim rau kev koom ua ke los ua txhaum txoj cai xaim thaum lub Cuaj Hlis 16, 2021. Nws tau lees tias koom tes nrog cov neeg ua haujlwm execs los siv cov neeg siv kev txaus siab hauv cov cuab tam crypto los ntawm kev dag ntxias kev lag luam BitConnect's ICO thiab pauv raws li kev nqis peev zoo. .
DOJ liam Arcaro thiab cov neeg koom tes ntawm kev dag ntxias cov tub ua lag luam txog lub platform "Lending Program." Nws kuj tau tshaj tawm tias cov cuab yeej siv los ntawm BiConnect - "BitConnect Trading Bot" thiab "Volatility Software," tuaj yeem tsim cov txiaj ntsig zoo los ntawm kev ua lag luam ntawm kev hloov pauv ntawm kev lag luam crypto pauv.
Txawm li cas los xij, US Securities thiab Exchange Commission (SEC), nyob rau hauv ib qho kev tshawb nrhiav tib yam, pom tias cov neeg ua haujlwm ntawm kev sib pauv tam sim no siv cov peev nyiaj rau lawv tus kheej tau txais txiaj ntsig thiab xa lawv mus rau cov hnab nyiaj digital raws li kev tswj hwm ntawm tus tsim. Arcaro raug txiav txim me ntsis dhau 3 xyoo nyob rau hauv tsev lojcuj xyoo tas los.
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Tau qhov twg los: https://cryptopotato.com/victims-of-2-4b-bitconnect-ponzi-to-receive-17m-in-restitution/