Ntau tau hais thiab sau, thiab ntau qhov chaw, hais txog lub luag haujlwm rau VASPs thiab WSPs rau npe rau hauv cov npe khaws cia los ntawm OAM thiab MEF tsab cai lij choj uas thaum kawg tau siv nws.
Raws li tau sau ua ntej, tsab cai lij choj tawm ntawm tus neeg txhais lus nrog txoj haujlwm tsis txaus ntseeg ntawm kev daws teeb meem ntau yam: kev txheeb xyuas cov ntsiab lus kom raug rau npe, vim tias qhov kev qhia tsis meej txaus thiab tsis tsuas yog txheeb xyuas qhov sib pauv thiab lub hnab nyiaj digital platforms. ; hais tias ntawm cov teebmeem ntawm VASPs thiab WSPs khiav hauj lwm los ntawm cov tsis yog-EU lub teb chaws, muab hais tias tsab cai hais qhia tau hais tias raws li cov ntsiab lus uas yuav tsum tau rau npe nyob rau hauv lub register tsuas yog cov neeg ua hauj lwm Italian thiab cov nyob rau hauv lwm lub EU lub xeev, thiab hais txog.
Tab sis muaj ib qho teeb meem uas yuav tsum tau xav txog tshwj xeeb thiab tsom xam: ntawm qhov kev txiav txim siab thiab cov txheej txheem thiab lub hwj chim los cuam tshuam kev lag luam los ntawm cov koom haum uas ua haujlwm. tsis tau nkag rau hauv lub register.
OAM koom nrog li cas thiab hom VASPs thiab WSPs yuav tsum tau sau npe li cas?
Txhawm rau teeb tsa cov lus nug, peb yuav tsum tau ua ib kauj ruam rov qab thiab nkag siab tias qhov ua haujlwm tiag tiag ntawm cov npe khaws cia los ntawm tus Qaxug yog thiab yog dab tsi lub luag haujlwm, kev ua haujlwm thiab lub zog ntawm cov neeg ua yeeb yam uas tig mus ncig nws: los ntawm OAM nws tus kheej, mus rau Nuclei di Polizia Valutaria, mus rau FIU, thiab lwm yam.
Tam sim no, qhov kev sau npe no tsis sib piv, raws li lub hom phiaj thiab kev ua haujlwm, rau ntau cov ntawv sau npe tsim nyog tau muab rau hauv lub tebchaws thiab tseem tswj hwm ntawm European theem, kom tsim nyog rau kev nkag mus rau qhov uas nws yog qhov tsim nyog los ua kom pom qhov tsim nyog tshwj xeeb, txawm nyob rau hauv cov kev txawj ntse, nyob rau hauv cov nqe lus ntawm honourableness, los yog nyob rau hauv cov nqe lus ntawm cov cuab tam kev ntseeg.
Lub luag haujlwm yuav tsum muaj rau hom npe no yog muab rau thaum lub hom phiaj yog los tswj kev nkag mus rau kev ua ub no los yog kev ua hauj lwm ntawm kev cuam tshuam kev sib raug zoo thiab delicacy: kev kho mob, lwm yam hauj lwm uas tseem ceeb cov kev txaus siab yog lis (cov kws lij choj, accountants, thiab lwm yam), banking thiab nyiaj txiag kev ua ub no, nyob rau hauv uas cov nyiaj khaws cia (raws li raws li txoj cai) los yog lwm yam kev tiv thaiv kev txaus siab, xws li kev tiv thaiv neeg siv khoom, thiab lwm yam. cuam tshuam.
Kev nkag mus rau cov hom kev sau npe no feem ntau muaj kev tso cai thiab tsim nyog ua haujlwm thiab yog raug saib xyuas los ntawm lub cev (kev txiav txim, Bank of Italy, Consob, Ivass, thiab lwm yam, nyob ntawm seb hom kev ua ub no).
Cov cev no, ua ntej thiab qhov tseem ceeb, raug hu mus rau txheeb xyuas thiab ntsuas qhov muaj ntawm cov kev cai tsim nyog muab los ntawm cov kev cai lij choj (tseem los ntawm cov txheej txheem kev sib tw), thiab tom qab ntawd muaj kev nkag mus rau lub zog ntawm kev tswj hwm, kev txiav txim siab thiab cuam tshuam kev ua haujlwm ntawm kev ua haujlwm tsis tu ncua lossis kev tsim txom.
Cov ntaub ntawv ntawm OAM sau npe rau VASPs thiab WSPs nws txawv heev.
Ua ntej tshaj plaws, nws yog qhov tseeb tias kev nkag mus rau hauv cov ntawv sau npe tsuas yog rau lub hom phiaj ntawm kev saib xyuas kev ua haujlwm ntawm kev ua haujlwm, rau kev tiv thaiv kev lag luam nyiaj txiag (tab sis kuj, implicitly, rau kev tswj hwm se), thiab tsis yog rau lub hom phiaj ntawm kev txheeb xyuas. muaj cov kev cai tsim nyog tshwj xeeb.
Qhov tseeb, txhawm rau tso npe rau hauv cov ntawv sau npe, txoj cai lij choj tsis muab rau lwm yam kev xav tau tshaj li muaj chaw ua haujlwm sau npe lossis chaw nyob hauv tebchaws Ltalis. Ntxiv mus, raws li Tshooj 17 bis co. 8 ter ntawm Txoj Cai Lij Choj Txoj Cai 141/2010, txhawm rau kom tau txais kev tso npe tsis tas yuav tsum muaj txhua yam txheej txheem ntsuas, tab sis kev ceeb toom yooj yim los ntawm cov neeg ua haujlwm lossis xav ua haujlwm hauv Ltalis.
Txawm li cas los xij, kev sau npe hauv daim ntawv sau npe, raws li nqe lus 1 ntawm tib nqe lus 17 bis, yog a conditio sine qua tsis yog rau kev ua haujlwm ntawm kev ua haujlwm. Yog li, hom kev sau npe no muaj ib qho enabling thiab tso cai muaj nuj nqi.
Ntawd yog daim duab dav dav.
Yuav ua li cas yog tias tus neeg teb xov tooj ua cov haujlwm no yam tsis tau sau npe?
Nws yog ib qho tsim nyog yuav tsum nco ntsoov tias, raws li peb paub, muaj ntau lub platforms, dav siv hauv ltalis, uas tau xaiv tsis tso npe nrog OAM rau npe thiab tsis quav ntsej, de facto, lub khw Italian.
Txawm hais tias qhov no, yuav muaj cov neeg siv Italian uas yuav txuas ntxiv siv cov kev pabcuam ntawm cov platforms no.
Yog li, yuav muaj dab tsi tshwm sim?
Ib qho kev txiav txim loj tshaj plaws yog qhov no, qhov chaw uas cov kev pabcuam raug muab tuaj yeem raug kaw.
Puas yog qhov no tiag tiag? Qhov teeb meem tsis yooj yim li ntawd.
Cia peb saib seb cov cai hais li cas.
Nqe 5 ntawm Tshooj 17 bis ntawm Txoj Cai Lij Choj 141/2010 tsim nyog rau qhov kev tawm dag zog ntawm qhov kev ua no ua phem thiab muab kev nplua rau kev tswj hwm ntawm € 2,065 thiab € 10,329.
Yog tias qhov no tsuas yog qhov ua rau muaj kev pheej hmoo rau cov neeg ua haujlwm yam tsis tau sau npe hauv daim ntawv sau npe, yuav muaj ntau yam uas yuav tsum tau hais rau kev cuam tshuam ntawm qhov kev txiav txim siab no, yog tias ib tus txiav txim siab tias rau cov neeg raug cai yog ib qho kev pab cuam rau kev sau npe hauv kev sau npe. tus nqi rau qhov nyiaj ntau ntawm 8,300 euros.
Nqe 8b ntawm Tshooj 17a kuj hais tias:
"Nrog rau tsab cai lij choj hais txog hauv kab lus no, cov ntaub ntawv kev koom tes raug tsim los ntawm Ministry of Economy thiab Finance thiab tub ceev xwm tub ceev xwm, tsim nyog los cuam tshuam cov kev pabcuam cuam tshuam txog kev siv nyiaj virtual los ntawm cov chaw muab kev pabcuam uas tsis ua raws li kev tshaj tawm. kev lav ris".
Tshooj 6 nqe 2 ntawm MEF tsab cai ntawm 13.1. 2022, yog li ntawd, ua raws li cov kev cai no, tsim kom muaj qhov tshwj xeeb txiaj tub ceev xwm chav tsev, lub tuam tsev ntawm Guardia di Finanza thiab tub ceev xwm tub ceev xwm tuaj yeem ntes tau. "Qhov kev tawm dag zog tsis raug cai nyob rau thaj chaw ntawm Italian koom pheej ntawm cov kev pabcuam cuam tshuam txog kev siv cov txiaj ntsig virtual thiab / lossis cov kev pabcuam hauv hnab nyiaj digital" thiab nyob rau hauv rooj plaub no lawv tau mus rau qhov tseeb thiab kev sib tw ntawm qhov kev ua txhaum cai raws li txoj cai thiab nyob rau hauv lub sij hawm txwv los ntawm txoj cai lij choj 689/1981 (lub thiaj li hu ua decriminalization txoj cai, uas tswj kev sib tw thiab txiav txim rau kev tswj hwm kev nplua).
Scrolling los ntawm tag nrho cov kev cai lij choj, los ntawm cov kev cai lij choj uas OAM tau tsim (piv txwv li, Tshooj 128 undecies of Legislative Decree 386/1993) mus rau ib qho qhia txog kev rau txim uas OAM yuav yuam (tom qab Tshooj 128 duodecies), rau cov ntawm kev siv qib, nws tsis tshwm sim tias OAM muaj lub zog tswj hwm tus kheej los txiav txim qhov tsis zoo ntawm lub vev xaib.
OAM tuaj yeem tshem tawm ntawm cov neeg ua haujlwm sau npe uas ua txhaum qee yam kev ua txhaum cai. Qhov no yuav cia li ua rau lawv "ua phem" yog tias lawv txuas ntxiv mus ua haujlwm tom qab lawv tshem tawm ntawm lub npe.
Txawm li cas los xij, nws yuav tsis tshwm sim tias OAM muaj lub zog ncaj qha rau cov neeg ua haujlwm tsis tau sau npe.
Raws li nws hloov tawm, txoj cai rov hais dua tias kev ua haujlwm yog tias tsis tau sau npe cua rau muaj kev ua phem ua qias.
Uas ua rau suav nrog cov kev cai uas yuav tsum muaj kev txhawj xeeb loj rau cov neeg ua haujlwm uas xav txog qhov muaj peev xwm ua VASP lossis WSP cov haujlwm hauv thaj chaw Italian, yam tsis muaj kev cuam tshuam rau kev sau npe, tej zaum ua haujlwm los ntawm txawv teb chaws: qhov no yog Tshooj 348 ntawm txoj cai lij choj, uas sanctions lub abusive ce ntawm ib tug profession.
Cov kev cai ntawm kev cai
Cov kev cai tshwj xeeb hais nyob rau hauv thawj pawg lus tias:
"Txhua tus uas tsis raug cai siv txoj haujlwm tshwj xeeb uas yuav tsum muaj lub Xeev tshwj xeeb yuav tsum raug txim los ntawm kev kaw rau lub hlis txog peb xyoos thiab raug nplua txij li € 10,000 txog € 50,000".
cov kab lus thib ob Kuj tseem hais tias yog tias muaj kev txiav txim siab, qhov no suav nrog, ntawm lwm yam, "kev txeeb ntawm cov khoom uas tau siv lossis npaj ua txhaum cai".
Tam sim no, nyob rau hauv cov ntaub ntawv uas kev tuav pov hwm yog npaj rau ib tug ua txhaum cai, precautionary seizure kuj yuav tshwm sim. Qhov no yog muab rau, ntawm lwm yam, los ntawm Tshooj 13(2) ntawm Txoj Cai 689/1981, piv txwv li, precisely hais tias txoj cai rau uas Tshooj 6 ntawm MEF tsab cai lij choj hais txog kev soj ntsuam ntawm kev siv dag zog yuam kev, raws li peb tau pom saum toj no.
Qhov no tsa ob lo lus nug. Qhov thib ib: tuaj yeem ua VASP lossis WSP cov haujlwm hauv tebchaws Ltalis yam tsis tau sau npe nrog OAM sau npe koom nrog kev ua txhaum cai los ntawm Tshooj 348 ntawm Txoj Cai Txhaum Cai? Lo lus nug thib ob: yog tias muaj, nws puas tuaj yeem ua tau, hauv txoj kev xav, txeeb thiab txeeb lub vev xaib?
Kev nyeem ntawv ntawm Tshooj 348 qhia tias yog, qhov tsis muaj npe hauv OAM cov ntawv sau npe tuaj yeem ua ke ua txhaum cai.
Nws yuav zoo li tias tag nrho cov khoom xyaw muaj nyob ntawd, ua ntej vim Tshooj 17 bis ntawm Txoj Cai Lij Choj 141/2010 tsim nyog raws li kev ua phem rau kev ua haujlwm yam tsis tau sau npe. Qhov thib ob, vim hais tias tib txoj cai hais tias txhawm rau ua kom muaj kev ua si ib qho xav tau "Kev tsim nyog tshwj xeeb los ntawm Lub Xeev" thiab, raws li peb tau pom, nws yuav zoo hais tias kev sau npe hauv cov ntawv sau npe hauv cov ntsiab lus yog ib qho kev tsim nyog tshwj xeeb los ntawm Lub Xeev.
Raws li cov lus nug thib ob (piv txwv li seb lub vev xaib puas tuaj yeem txeeb tau thiab muaj peev xwm txeeb tau), lub tswv yim yuav zoo li txawv txawv: kev txeeb thiab txeeb feem ntau cuam tshuam nrog cov khoom muaj nqis uas nws muaj (nrog rau qaug dab peg) thiab tom qab ntawd cov tswv cuab (nrog kev txeeb) raug tshem tawm.
Hauv cov ntsiab lus tseem ceeb, txoj cai tau lees paub ob qho tib si muaj peev xwm tiv thaiv kev qaug dab peg ntawm lub vev xaib "los ntawm kev tsis txaus siab" los ntawm kev xav kom tus neeg muab kev sib txuas lossis tus neeg uas muaj cov khoom siv hluav taws xob los ua cov haujlwm ua haujlwm tsim nyog los ua kom lub vev xaib lossis nplooj ntawv tsis siv rau lub ntiaj teb sab nraud", thiab muaj peev xwm ntawm nws lub confiscation.
Qhov no los ntawm kev txiav txim siab tias:
"Nws yuav tsum raug suav tias tau lees paub tseeb tias cov ntaub ntawv khoos phis tawj hauv nws tus kheej, txawm li cas los xij nws yog qhov sib npaug nrog 'yam', tuaj yeem ua rau qaug dab peg ".
Hauv qhov kev nkag siab no, kev txiav txim los ntawm United Sections of the Criminal Court of Cassation (no. 31022 of 17.7.2015) yog qhov tseem ceeb.
Vim li no, qhov ua tau tshwm sim dab tsi tab sis tej thaj chaw deb uas, qhov twg nws pom tias pauv lossis kev pabcuam virtual hnab nyiaj, siv tau los ntawm ltalis, yog muab los ntawm cov ncauj lus, suav nrog cov neeg txawv teb chaws, uas tsis tau sau npe hauv OAM cov ntawv sau npe, cov tub ceev xwm muaj peev xwm tuaj yeem pib them nqi ntawm kev ua phem rau kev ua haujlwm, thiab, yog tias tsim nyog, ua ob qho tib si rau kev tiv thaiv kev qaug dab peg. lub vev xaib, thiab rau nws qhov kev txeeb tom qab.
Kev lees paub, tag nrho cov kev sib cav no raug cai qiv lawv tus kheej rau ntau qhov kev txhais lus nuances thiab, qhov tseeb, txoj cai tswj hwm, raws li tag nrho cov kwv yees, tsis pab kom tau txais qhov tseeb.
Txhua yam uas tseem tshuav yog tos thiab saib seb yuav tshwm sim li cas ntawm daim ntawv thov, thaum lub kaw lus ncav cuag nws lub peev xwm.
Tau qhov twg los: https://en.cryptonomist.ch/2022/06/17/vasps-wsps-oam-register/