Bittrex tau pom zoo them ntau dua $ 29 lab hauv kev sib hais haum nrog FinCEN, tab sis tus tswj hwm tau hais tias nws yuav qiv nyiaj $ 24 lab nyiaj "kom daws nws qhov peev xwm lav nrog OFAC."
Lub Tebchaws Asmeskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Txawv Tebchaws thiab Kev Ua Phem Txhaum Cai Nyiaj Txiag Network tau ua txhaum cai tawm tsam crypto pauv Bittrex rau kev liam tias ua txhaum cai rau kev nplua rau cov kev pabcuam ntxiv rau kev tshaj tawm cov cai hauv Bank Secrecy Act, lossis BSA.
Hauv tsab ntawv tshaj tawm Lub Kaum Hli 11, US Treasury hais tias Bittrex tau pom zoo rau ntau tshaj $ 24 lab kev daws teeb meem nrog OFAC rau kev ua txhaum ntawm "ntau txoj haujlwm rau txim" los ntawm kev ua tsis tiav los tiv thaiv cov tib neeg nyob hauv thaj av Crimea, Cuba, Iran, Sudan thiab Syria los ntawm kev ua kwv yees li $ 263 lab hauv kev lag luam crypto thaum xyoo 2014 thiab 2017. Raws li Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag, Bittrex tsis tau tshuaj xyuas cov neeg siv raws li cov ntaub ntawv nkag mus tau hauv cov tebchaws raug nplua uas siv cov chaw nyob hauv internet raws tu qauv.
Andrea Gacki, tus thawj coj ntawm OFAC tau hais tias "Thaum cov tuam txhab nyiaj virtual tsis ua raws li kev tswj hwm kev tswj hwm zoo, suav nrog kev tshuaj xyuas cov neeg siv khoom nyob rau hauv kev txiav txim siab, lawv tuaj yeem dhau los ua lub tsheb rau cov neeg ua txhaum cai uas ua phem rau Asmeskas kev ruaj ntseg hauv tebchaws," said Andrea Gacki, tus thawj coj ntawm OFAC. "Virtual txiaj pauv kev lag luam thoob ntiaj teb yuav tsum nkag siab tias leej twg - thiab qhov twg - lawv cov neeg siv khoom yog."
Tsis tas li ntawd, FinCEN tshaj tawm kev ua raws li kev cai lij choj uas Bittrex pom zoo them ntau dua $ 29 lab. Txawm li cas los xij, tus tswj hwm nyiaj txiag tau hais tias nws yuav credit Bittrex qhov $ 24 lab nyiaj them "kom daws nws qhov peev xwm lav nrog OFAC."
Raws li FinCEN, kev sib pauv crypto "ua tsis tau zoo" los ntawm 2014 txog 2018, "ua rau muaj kev cuam tshuam loj rau kev tsis raug cai nyiaj txiag" los ntawm kev ceev ntiag tug npib. Tus tswj hwm tau liam ntxiv tias Bittrex ua tsis tiav los sau ntau qhov kev lag luam hauv kev txiav txim siab los ntawm 2014 txog 2017 los ntawm cov ntawv ceeb toom tsis txaus ntseeg.
Tus Thawj Coj Ua Haujlwm ntawm FinCEN Himamauli Das ntxiv:
"Cov chaw muab kev pabcuam khoom vaj khoom tsev virtual tau ceeb toom tias lawv yuav tsum ua raws li cov kev pheej hmoo ua raws li kev ua raws cai thiab ua tau raws li lawv cov kev qhia BSA. FinCEN yuav tsis yig los ua thaum nws txheeb xyuas qhov ua txhaum cai ntawm BSA. "
Hauv tsab ntawv tshaj tawm rau Cointelegraph, tus kws tshaj lij ntawm Bittrex tau hais tias "tsis muaj ib qho kev iab liam" los ntawm FinCEN lossis OFAC ntsig txog kev sib pauv kev coj ua tom qab 2018 thiab nws tau "zoo siab tau daws qhov teeb meem no." Lub tuam txhab tau hais ntxiv tias nws "ua haujlwm rau cov kws tshaj lij thib peb thiab cov neeg muab kev pabcuam" los tshuaj xyuas nws cov kev ua raws li kev rau txim thiab Kev Tiv Thaiv Nyiaj Laundering txoj cai.
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Thaum Lub Kaum Ob Hlis 2020, US Treasury tshaj tawm txog $ 98,830 kev daws teeb meem nrog BitGo tshaj tus neeg saib xyuas cov cuab yeej cuab tam tso cai rau cov neeg nyob hauv ntau qhov kev txiav txim siab tib yam - Crimea, Cuba, Iran, Sudan thiab Syria - ua kev lag luam crypto thaum xyoo 2015 thiab 2019. Thaum Lub Ob Hlis 2021, tsoomfwv department. raug nplua BitPay $507,375 rau kev pabcuam "kwv yees li $ 129,000 tus nqi ntawm cov txiaj ntsig digital cuam tshuam nrog kev lag luam nrog BitPay cov neeg siv khoom lag luam" hauv thaj chaw raug nplua.
Tau qhov twg los: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex