Washington-based cryptocurrency trading platform, Bittrex Ua tau nplua Cov nyiaj tau los ntawm $ 29 lab los ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag Tebchaws Meskas los ntawm Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Txawv Tebchaws (OFAC) thiab Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ua Phem Nyiaj Txiag (FinCEN).
Lub fone, tagged raws li ib tug loj tshaj levied los ntawm OFAC ntawm ib tug digital txiaj trading platform, tau los ua qhov tsim nyog, txiav txim siab Bittrex ua tsis tau tejyam ua raws li cov kev pab cuam txaus, yog li pab tau ib co ntawm nws cov neeg siv evade tsim rau txim.
Raws li OFAC tshaj tawm, lub lag luam platform "ua tsis tau tejyam los tiv thaiv cov neeg uas pom meej nyob rau hauv lub Crimea cheeb tsam ntawm Ukraine, Cuba, Iran, Sudan, thiab Syria los ntawm kev siv nws lub platform los koom nyob rau hauv kwv yees li $ 263,451,600.13 nqi ntawm virtual txiaj ntsig txog muas thaum lub Peb Hlis 2014. thiab lub Kaum Ob Hlis 2017. "
Tus tswj hwm tau sau tseg tias kev tiv thaiv cov neeg siv txwv no yuav yooj yim yog tias kev sib pauv tiv thaiv lawv cov npe raws li lawv tus IP chaw nyob ntawm qhov chaw sau npe. Kev ua txhaum FinCEN koom nrog kev ua tsis tiav ntawm ib feem ntawm kev lag luam platform los tsim kom tsim nyog Anti-Money Laundering (AML) kev ntsuas, yog li tsim kom muaj qhov tsis muaj zog rau kev ntxhua khaub ncaws ntawm cov nyiaj txiag tsis raug cai.
"Thaum cov tuam txhab nyiaj virtual tsis ua raws li kev tswj hwm kev tswj hwm zoo, suav nrog kev tshuaj xyuas cov neeg siv khoom nyob rau hauv kev txiav txim siab, lawv tuaj yeem dhau los ua lub tsheb rau cov neeg ua txhaum cai uas ua phem rau Asmeskas kev ruaj ntseg hauv tebchaws," OFAC Tus Thawj Coj Andrea Gacki tau hais. "Virtual txiaj pauv kev lag luam thoob ntiaj teb yuav tsum nkag siab ob qho tib si leej twg - thiab qhov twg - lawv cov neeg siv khoom yog. OFAC yuav txuas ntxiv tuav cov tuam txhab lag luam, hauv kev lag luam virtual txiaj thiab lwm qhov, uas nws tsis ua raws li kev tswj hwm tsim nyog ua rau muaj kev nplua txhaum cai. "
US Treasury tau muaj sia nyob ntau dua rau cov chaw muab kev pabcuam cryptocurrency txhua xyoo, thawj zaug los rau hauv qhov pom tseeb hauv lub Tsib Hlis thaum nws banned crypto mixer, Blender.io thiab tom qab ntawd thaum nws ntxiv Tornado Nyiaj rau nws daim ntawv teev npe.
Thaum kev lag luam tsis muaj kev ntxhov siab txog Blender txiav npluav, Tornado Nyiaj tau txais nrog ntau qhov kev tawm tsam, tag nrho cov uas tau txhawb nqa kev lag luam loj xws li Coinbase Global Inc los pab nyiaj rau kev sib foob thiab kev tawm tswv yim stunts.
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