US Treasury Department xav tias kev sib pauv crypto speed tau ua txhaum txoj cai lij choj hauv Teb Chaws Asmeskas los ntawm kev tso cai rau cov neeg siv los ntawm cov cheeb tsam raug nplua ua lag luam digital tokens thiab qhib tsoomfwv kev tshawb nrhiav los qhia qhov tseeb, Lub New York Times qhia.
Lub US kev rau txim tam sim no hais txog Iran, North Kauslim, Cuba, Syria, nrog rau Ukraine lub Crimea, Donetsk thiab Luhansk cheeb tsam. Thaum lub Tsib Hlis 2022, MetaMask thiab OpenSea tshaj tawm lawv tau ua raws li cov kev nplua no thiab txwv cov neeg siv kev lag luam los ntawm cov cheeb tsam no.
Txog tam sim no, nws paub tias Kraken tau tso cai rau cov neeg siv los ntawm Iran, Syria, thiab Cuba mus yuav thiab muag cov cuab tam digital nrog rau lwm thaj chaw raug nplua.
Cov neeg muaj kev paub txog qhov teeb meem uas tau tham nrog NYT thov tias US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) zoo li yuav raug nplua rau Kraken vim yog kev tshawb nrhiav tseem ceeb.
OFAC muaj nplua lwm yam crypto pauv rau cov kev nplua zoo sib xws ua txhaum ua ntej. BitGo muaj ntau dua 183 qhov ua txhaum cai hauv 2020 thiab raug nplua $98,000. BitPay, ntawm qhov tod tes, raug nplua ntau dua $500,000 rau 2,102 ua txhaum cai.
Kraken nyob rau hauv saib
Raws li cov peev txheej, Kraken tau nyob hauv OFAC's radar txij li xyoo 2019, tom qab ib tus neeg ua haujlwm foob Kraken rau kev ua lag luam nrog cov teb chaws raug nplua. Txawm hais tias qhov kev foob raug txiav txim, OFAC tau saib xyuas Kraken cov nyiaj hauv Iran thiab lwm thaj chaw raug nplua.
Raws li NYT, Kraken's CEO Jesse Powell tau tshaj tawm cov ntaub ntawv ntawm lub tuam txhab Slack channel, qhia tias Kraken muaj 1,522 tus lej hauv Iran, 149 hauv Syria, thiab 83 hauv tebchaws Cuba. Cov lej yog los ntawm lub Rau Hli kawg. Hauv lwm lo lus, tuaj yeem muaj ntau tus lej los ntawm cov cheeb tsam raug nplua nyob rau sab saum toj ntawm 1,754 tus lej uas twb muaj lawm.
Kraken Tus Thawj Saib Xyuas Kev Cai Lij Choj Marco Santori hais rau NYT tias lub tuam txhab:
"tsis hais txog kev sib tham tshwj xeeb nrog cov tswj hwm. Kraken saib xyuas kev ua raws li txoj cai lij choj rau txim thiab, raws li qhov teeb meem dav dav, ceeb toom rau cov tswj hwm txawm tias muaj teeb meem. "
Tus cev lus los ntawm Kraken lub txhab nyiaj kuj tau hais tias lub tuam txhab tsis lees paub lossis tawm tswv yim txog qhov muaj peev xwm lossis kev tshawb nrhiav txuas ntxiv thiab ntxiv tias Kraken yog:
" cog lus los tswj hwm kev rau txim uas tiv thaiv Asmeskas kev ruaj ntseg hauv tebchaws."
Yog tias Kraken raug nplua los ntawm OFAC, nws yuav yog lub tuam txhab crypto loj tshaj plaws rau kev tshwm sim rau kev ua txhaum cai vim yog kev rau txim rau Iran txij li xyoo 1979, thaum Asmeskas txwv tsis pub xa khoom thiab kev pabcuam rau lub tebchaws.
Lwm lub tuam txhab nyob rau hauv kev tshawb nrhiav
Tebchaws Asmeskas tau nruj heev nrog cov tuam txhab crypto txij thaum kawg ntawm 2020.
Ob peb hnub dhau los, Lub Securities thiab Exchange Commission (SEC)pib tshawb xyuas Coinbase tshaj daim ntawv teev npe kev nyab xeeb. Coinbase tau nce nws cov npe mus rau ntau dua 150 cryptocurrencies hauv 2021 thiab tau nyob hauv SEC's radar txij li thaum. SEC xav tias Coinbase tso cai rau nws cov neeg siv hauv Asmeskas los pauv cov cuab tam digital uas yuav tsum tau sau npe ua kev nyab xeeb.
SEC kuj tau caum ripple txij lub Kaum Ob Hlis 2020. Lub SEC tau qhib a kev sib foob tawm tsam Ripple, thov tias XRP yog technically ib 'kev ruaj ntseg', uas ua rau tag nrho cov XRP muag unregistered. SEC sib cav tias qhov no tsis raug cai thiab xav kom tau txais $ 2 billion sau los ntawm XRP muag. Qhov kev foob tau txuas ntxiv txij li xyoo 2020, thiab SEC zoo li yog poob.
Nyob rau hauv 2021, Binance raug coj mus rau hauv qab kev tshawb nrhiav los ntawm US Department of Justice thiab Internal Revenue Service (IRS) rau qhov raug liam tias yog qhov chaw tseem ceeb rau kev tsis raug cai cryptocurrencies. IRS tau nug yog tias Binance kam cia cov neeg Asmeskas ua lag luam txhaum cai.
Tau qhov twg los: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/